Carcere per l'uomo che ha venduto direttamente il gasolio della sua azienda agli acquirenti, prendendo in tasca oltre 1,1 milioni di dollari

Lee Wai Khong, 37 anni, è stato condannato dopo la sua dichiarazione di colpevolezza per accuse di violazione della fiducia e trasferimento di proventi delle sue attività criminali. Due ulteriori accuse sono state prese in considerazione durante il processo di condanna. Lee, che in precedenza guadagnava uno stipendio mensile di $ 8.500, ha iniziato a ricevere entrate extra dallo schema tra ottobre 2024 e marzo 2025, inizialmente guadagnando tra $ 80.000 e $ 100.000 al mese. I suoi guadagni illeciti sono aumentati significativamente, raggiungendo tra $ 150.000 e $ 200.000 al mese tra aprile 2025 e luglio 2025.

Secondo i documenti del tribunale, Lee ha lavorato presso PS Energy a Singapore dal 2015 al 2019 prima di rientrare nella società nel 2021 e di essere promosso senior finance manager nel 2023. Come parte del suo ruolo, ha condotto audit sulle scorte di olio diesel della società e aveva piena autorità sull'inventario.

Nell'ottobre del 2024, un altro fornitore di nome Jim contattò Lee per gli acquisti di olio diesel. Il metodo con cui Jim venne a conoscenza del contatto di Lee rimane non specificato nei documenti del tribunale. Dall'ottobre del 2024 al luglio del 2025, Lee ha effettuato 145 transazioni con Jim. Ogni vendita ha coinvolto tra i 10.000 e i 15.000 litri di olio diesel a un prezzo compreso tra 50 centesimi e 80 centesimi per litro, consentendo a Lee di ottenere un profitto mensile di $ 80.000 a $ 100.000. Entro aprile del 2025, il prezzo per litro è salito tra 80 centesimi e $ 1, aumentando i suoi guadagni mensili a $ 150.000 a $ 200.000.

Per nascondere le sue attività illegali, Lee ha condotto tutte le transazioni in contanti e ha organizzato i conducenti per consegnare l'olio a Heng o Jim. Dopo ogni consegna, ha manipolato i registri di inventario della società alterando le regolazioni o trasferendo lo stock di olio diesel. Era consapevole che i suoi superiori non verificavano i registri di inventario a causa del suo ampio controllo su di loro. Lee è stato arrestato il 2 luglio 2025, quando gli ufficiali della dogana di Singapore hanno fatto irruzione nell'ufficio della società vicino al municipio di Jurong e hanno scoperto pile di contanti in un cassetto. Gli ufficiali hanno successivamente presentato un rapporto alla polizia. La dichiarazione del tribunale non ha chiarito il motivo del raid.

Dopo l'arresto, Lee ha confessato il piano e aveva trattenuto oltre 227.000 dollari dei suoi profitti nel suo ufficio. Circa 320.000 dollari sono stati depositati sul suo conto bancario, mentre il resto, per un totale di 599.800 dollari, è stato conservato in una cassetta di sicurezza a Jurong East.