Hacienda mantiene aperte 35 indagini per frode negli idrocarburi dopo il caso Aldama

L'Agenzia delle tasse spagnola ha tenuto aperte 35 indagini su potenziali frodi fiscali nel settore degli idrocarburi a seguito del caso Aldama. Queste indagini riguardano presunte violazioni delle dichiarazioni di imposta sul valore aggiunto (IVA) e si sono intensificate da quando le autorità hanno identificato un'ondata di tali attività illecite. Il caso più importante recente riguarda l'uomo d'affari, il broker e la figura di corruzione condannata Víctor de Aldama, che avrebbe svolto un ruolo chiave nella frode dello stato di 180 milioni di euro. Questo caso rimane in attesa di processo. Le 35 indagini in corso coprono più fasi e giurisdizioni, secondo i funzionari dell'Agenzia delle tasse.

L'agenzia ha designato questo problema come una delle sue priorità, citando il danno sostanziale causato sia alla società che alle finanze pubbliche. Oltre ai casi di alto profilo, i dati rivelano che tra le dieci società più indebitate elencate annualmente dall'autorità fiscale, cinque sono collegate a queste pratiche fraudolente, che devono collettivamente quasi 900 milioni di euro. Questi includono Bio Zenite Energy, Metaway Combustibles, Vertix Petroleum, Marillion SLU e Biomar Oil. 4 miliardi.

Tra le entità implicate vi è Villafuel SL, che è centrale in un piano più ampio che coinvolge non solo Víctor de Aldama, condannato a quattro anni e mezzo di carcere nel caso Mascarillas ma successivamente esonerato dal tempo di servizio, ma anche Carmen Pano. Pano avrebbe portato 90.000 euro in contanti alla sede del PSOE a Ferraz, sostenendo che il denaro apparteneva a Claudio Rivas, proprietario della società. Rivas affronta due ulteriori casi attivi presso la Corte nazionale: il caso Gaslow, che sostiene una frode IVA di 148 milioni di euro tra il 2018 e il 2021, e un altro che coinvolge SKT Oil con una perdita superiore a 70 milioni di euro tra il 2016 e il 2018.

Il modus operandi di questi schemi fraudolenti consisteva tipicamente nella creazione di società di guscio che acquistavano carburante, lo vendevano ai clienti mentre ricaricavano IVA, e poi scomparvevano prima che l'Hacienda potesse recuperare le tasse. Ciò ha permesso loro di vendere carburante a prezzi più bassi rispetto ai concorrenti e guadagnare quote di mercato.

Nel 2023, il Ministero per la Transizione Ecologica ha sostituito il Ministero dell'Industria nella supervisione di queste registrazioni. Simultaneamente, l'Agenzia delle tasse ha lanciato il Registro degli Estrattori di Depositi Fiscali (Redef), poiché i funzionari hanno riconosciuto che le precedenti misure di esecuzione erano state insufficienti. Attraverso Redef, il governo ha stabilito che i titolari di depositi fiscali per gli idrocarburi sarebbero diventati soggetti secondari in caso di debito con l'Hacienda, a condizione che consentissero agli operatori non autorizzati di estrarre il combustibile.