Quattro accusati per piano di contrabbando d'oro dalla Cina in dispositivi elettronici

The Straits TimesVicino a un partito🔒Centro19 h fa

Quattro singaporiani sono stati accusati l'8 luglio in relazione a uno schema di frode del carosello dell'IVA che coinvolgeva il contrabbando d'oro. I sospetti avrebbero usato società registrate a Singapore per importare convertitori di segnali da un sindacato criminale cinese, che nascondeva l'oro all'interno dei dispositivi. L'oro è stato contrabbandato a Singapore, dove è stato estratto e venduto, mentre i convertitori di segnali sono stati restituiti in Cina per il riassemblaggio. La polizia ha dichiarato che lo schema ha permesso al sindacato di frodare le autorità cinesi dei rimborsi dell'IVA e di incanalare fondi a un genio con sede a Hong Kong. L'operazione è stata scoperta dopo una soffiata nel novembre 2020, e le autorità hanno elogiato la cooperazione con le controparti cinesi.

Lettura del bias (Centro): L'articolo presenta un resoconto fattuale di un'indagine legale e di un'azione penale senza una evidente inclinazione ideologica. Si concentra sugli aspetti procedurali del caso, compreso il ruolo delle forze dell'ordine e la collaborazione internazionale, senza sottolineare alcuna particolare agenda politica.

Channel NewsAsia (CNA)Statale / pubblicoCentro22 h fa

Quattro individui - tre uomini e una donna - sono stati incriminati a Singapore per la loro presunta partecipazione a uno schema multinazionale di riciclaggio di denaro che coinvolgeva il contrabbando di oro e reclami fiscali fraudolenti. Il gruppo gestiva tre aziende registrate a Singapore che importavano convertitori di segnali da un sindacato criminale in Cina, che venivano utilizzati per nascondere l'oro. Lo schema prevedeva l'esportazione di questi convertitori a Singapore a prezzi gonfiati, consentendo al sindacato di richiedere in modo fraudolento il rimborso dell'IVA all'esportazione in Cina. All'arrivo a Singapore, l'oro è stato estratto e venduto, mentre le schede principali sono state rimandate in Cina per il riassemblaggio. La polizia di Singapore ha dichiarato che questa disposizione "simile a un carosello" ha creato una traccia cartacea di transazioni fittizie mascherate come commercio legittimo. Il caso è stato scoperto dal Dipartimento degli affari commerciali di Singapore (CAD) alla fine del 2020 con l'assistenza della dogana e dell'applicazione della legge cinese.

Lettura del bias (Centro): L'articolo presenta un resoconto fattuale di un'indagine legale e di un'azione penale senza una evidente inclinazione ideologica. Si concentra sulle implicazioni legali ed economiche del crimine piuttosto che assumere una posizione politica.