"Senza fondamento": un ufficiale IPS di Chhattisgarh accusato di corruzione di ₹ 1 crore in un caso di frode informatica

Rahul Bansal, un ufficiale del servizio di polizia indiano del 2022 di stanza nel distretto di Surguja di Chhattisgarh, ha negato le accuse di aver accettato ₹ 1 crore in tangenti per risolvere un caso di frode informatica. 15 lakh in share trading. Secondo Bansal, la denuncia è stata esaminata da un tribunale e ha espresso fiducia nel processo giudiziario. Il caso è stato registrato nel luglio 2025 presso la stazione di polizia di Surguja's Cyber dopo che le indagini hanno scoperto una banda organizzata che si ritiene abbia operato inizialmente da Dubai e successivamente si sia trasferita in India.

Bansal ha dichiarato che durante l'inchiesta, è diventato evidente che la banda aveva manipolato i flussi finanziari attraverso una società fintech, convertendo i proventi fraudolenti in denaro e instradandoli attraverso le reti hawala. Le indagini hanno rivelato circa ₹ 1,880 crore in transazioni in criptovaluta in quattro mesi, che sarebbero state legate agli agenti della banda. Ad oggi, 23 individui sono stati arrestati da otto diversi stati e cinque fogli di accusa dettagliati, ognuno di migliaia di pagine, sono stati presentati in tribunale, accompagnati da prove digitali. Bansal ha ribadito di essere implicato nel caso insieme a Rathore e Sharma.

Un tribunale speciale di Delhi ha richiesto rapporti di azione sia dal capo della polizia di Chhattisgarh che dal direttore del Central Bureau of Investigation. Il denunciante, Ravi Mohan Goswami, ha fornito presunte chat WhatsApp e registrazioni di chiamate come documenti giustificativi. La denuncia afferma che la tangente di ₹ 1 crore è stata trasferita attraverso i canali hawala in due rate di ₹ 50 lakh ciascuna nel maggio 2026.

15 lakh si è evoluto in un presunto complesso schema di frode informatica che coinvolge false piattaforme di trading, call center all'estero, conti bancari mulatti, gateway di pagamento fintech, società fittizie, canali hawala e trasferimenti di criptovaluta.

I chiamanti, compresi quelli con sede a Dubai, hanno contattato potenziali investitori e li hanno convinti a investire in piattaforme come MoneyTrade365, SmartTrade365 e VTFX, che erano presumibilmente progettate per assomigliare a applicazioni di trading reali. Uno dei fogli di addebito menzionava uno strumento software che consente agli operatori di gestire i punti di negoziazione, i prelievi e l'accesso al conto. Quando le vittime cercavano di prelevare i loro soldi, i loro conti potevano essere congelati o venivano informati di un problema software. In alcuni casi, presumibilmente venivano restituite piccole somme agli investitori per promuovere la fiducia e incoraggiare ulteriori investimenti. Il telemarketing ha svolto un ruolo cruciale nell'operazione.

Alcuni individui accusati hanno lavorato da Dubai, contattando potenziali vittime e persuadendole ad investire attraverso queste false piattaforme. Un presunto chiamante operava sotto un gestore e raggiungeva le vittime tramite Money Trade 365, mentre un altro era stato presumibilmente assunto dai sospetti cervelli e riceveva pagamenti mensili da ₹ 35.000 a ₹ 40.000. L'ispettore generale Deepak Jha ha menzionato che hanno identificato Anshul Ginotra e Garvit Jain tra i sospetti.