United StatesProprietà e classificazione
Fondato: 1997
Proprietà
L'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) è un'organizzazione senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti fondata nel 1997 dal giornalista Charles Lewis come progetto del Center for Public Integrity.
Finanziamento
ICIJ è finanziato interamente da sovvenzioni e donazioni filantropiche, con il sostegno di fondazioni come Adessium Foundation, Bertha Foundation, Open Society Foundations, Luminate/Omidyar Network e singoli donatori di lettori.
Affiliazione e orientamento
L'ICIJ non ha alcun controllo da parte di partito, stato, chiesa o proprietario commerciale; è un'organizzazione no-profit finanziata da donatori governata dai propri giornalisti e consiglio, meglio conosciuta per i progetti transfrontalieri come i Panama Papers e i Pluto/Paradise Papers.
Orientamento editoriale
- La nostra stima
- Tendenza progressista
- Misurato dalla copertura
- Centroin base a 10
76/100
Fattualità
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Obiettività
11
Articoli
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Fattualità: Quanto accuratamente gli articoli di questa testata riportano i fatti, valutato rispetto alle fonti primarie e al consenso tra testate. Contano solo gli articoli che citano le proprie fonti.
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Copertura recente
Nonostante anni di confische, la Met ha ancora centinaia di pezzi legati a presunte figure di traffico e saccheggio.
Nonostante il sequestro di oltre 95 milioni di dollari di antichità dal Metropolitan Museum of Art (Met) di New York, il museo continua a detenere centinaia di oggetti aggiuntivi legati a individui accusati di traffico e saccheggio di manufatti culturali. Un rapporto dell'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) rivela che molti di questi oggetti sono stati acquisiti da collezionisti collegati a trafficanti noti come Subhash Kapoor e Robert E. Hecht. Il Met ha riconosciuto il problema e ha dichiarato che sta conducendo un'ampia ricerca sulla sua collezione per identificare e affrontare eventuali oggetti potenzialmente ottenuti illegalmente. Tuttavia, il museo conserva ancora pezzi una volta di proprietà di figure come Douglas Latchford, che è stato implicato nel saccheggio del patrimonio culturale della Cambogia. Il Met ha sottolineato il suo impegno a garantire che la sua collezione non includa opere d'arte rubate e ha intrapreso sforzi significativi per rintracciare le origini dei suoi manufatti.
Come funziona il denaro nelle elezioni
L'articolo intitolato 'How Money Actually Works in Elections' di RealClearPolitics esplora il ruolo dei contributi finanziari nelle campagne politiche. Probabilmente esamina i meccanismi attraverso i quali il finanziamento delle campagne influenza i risultati elettorali, incluso l'impatto delle donazioni sulla visibilità dei candidati, sulle strategie pubblicitarie e sull'efficacia complessiva della campagna.
Il Kazakistan sostiene che la corruzione di Big Oil ha contaminato 10,7 miliardi di dollari in contratti, ritardando un importante progetto petrolifero
Il governo kazako ha accusato le compagnie petrolifere internazionali di corruzione in relazione a 10,7 miliardi di dollari in contratti relativi al giacimento di petrolio di Kashagan, sostenendo che questi contratti sono stati assicurati attraverso la corruzione o l'auto-negoziazione e hanno portato a aumenti di costi ingiustificati. Queste rivendicazioni fanno parte di una più ampia disputa arbitrale internazionale di 160 miliardi di dollari che coinvolge il progetto di Kashagan, che ha subito ritardi significativi a causa di sfide tecniche e presunta cattiva gestione. L'arbitrato, gestito dalla Corte permanente di arbitrato dell'Aia, non si è ancora pronunciato sulle accuse di corruzione. Il North Caspian Operating Consortium (NCOC), composto da importanti aziende petrolifere globali, sostiene di aver operato nel rispetto dei contratti, della legge kazaka e degli standard industriali. Il progetto di Kashagan, originariamente previsto per iniziare la produzione negli anni 2000, non ha raggiunto la piena operatività fino alla metà del 2016, causando perdite finanziarie per il Kazakistan.
Daniel Kinahan, capo della criminalità organizzata irlandese, estradato a Dublino da Dubai
Daniel Kinahan, presunto leader di un sindacato del crimine organizzato irlandese, è stato estradato da Dubai in Irlanda per affrontare accuse relative alla gestione di un'operazione internazionale di contrabbando di droga e riciclaggio di denaro. Le accuse includono la direzione di un gruppo di criminalità organizzata con legami con Gran Bretagna, Spagna e Stati Uniti. Kinahan dovrebbe comparire davanti alla Corte penale speciale dell'Irlanda, che tratta gravi casi penali che coinvolgono il crimine organizzato e il terrorismo.
L'azienda da 200 miliardi di dollari che non puoi guardare dentro
Tether, la società alla base della popolare stablecoin USDT, è valutata a circa 200 miliardi di dollari, rendendola una delle società private più preziose a livello globale. Come stablecoin ancorata al dollaro USA, USDT svolge un ruolo centrale in un sistema bancario parallelo ed è stato collegato ad attività di riciclaggio di denaro nel sud-est asiatico. Nonostante la sua significativa influenza nella finanza globale, Tether mantiene un alto livello di segretezza per quanto riguarda la sua struttura di proprietà, con stime contrastanti su chi controlla la società. Recentemente, il segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick, Cantor Fitzgerald, avrebbe acquisito una partecipazione del 5% in Tether, potenzialmente per un valore di 10 miliardi di dollari, sebbene questo rimanga non confermato da Tether. Gli esperti avvertono che tale mancanza di trasparenza pone sfide ai regolatori e solleva preoccupazioni sulla concentrazione di potere e ricchezza all'interno di un piccolo gruppo di individui.
Dopo lo scandalo della contraffazione di farmaci per il cancro, l'India impone nuovi requisiti di tracciamento
L'India ha introdotto nuove misure per combattere la contraffazione di farmaci contro il cancro richiedendo ai produttori di aggiungere codici QR o codici a barre a tutti i pacchetti di farmaci contro il cancro entro luglio. Questi codici consentiranno di tracciare il viaggio della medicina dalla produzione al paziente. L'iniziativa segue un'indagine condotta da The Indian Express e dall'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), che ha scoperto un mercato nero per le versioni contraffatte di Keytruda, un costoso trattamento contro il cancro. Nel 2024, le autorità di Nuova Delhi hanno arrestato individui che hanno rubato fiale di Keytruda vuote e le hanno riempite con farmaci antifungini più economici, vendendole a una frazione del prezzo. Questo problema colpisce non solo i pazienti indiani, ma anche altri, come una donna nepalese che ha comprato il farmaco falso. La mossa espande le norme anti-contraffazione esistenti includendo vaccini, antibiotici e narcotici, con specifici punti di dati del codice QR per ogni verifica.
Aziende un tempo legate ad Assad hanno continuato a vincere contratti ONU sotto i nuovi governanti siriani
L'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ha analizzato i dati di approvvigionamento delle Nazioni Unite recentemente pubblicati e ha scoperto che le società precedentemente associate al regime del presidente siriano Bashar al-Assad hanno continuato a ricevere contratti delle Nazioni Unite dopo la sua cacciata nel dicembre 2024. Almeno 11 di tali società, tra cui Shorouk e ProGuard, hanno ottenuto oltre 10 milioni di dollari in pagamenti solo nel 2025. Shorouk, una società di sicurezza collegata ai servizi di intelligence di Assad, ha ricevuto quasi 1,6 milioni di dollari in contratti delle Nazioni Unite nel 2025, mentre ProGuard, di proprietà di un individuo sanzionato, ha guadagnato 2,2 milioni di dollari. Queste società sembrano essere passate sotto una nuova entità chiamata Safe Defense, che ha consolidato le loro operazioni. Gli esperti avvertono che questa riorganizzazione segreta rischia di minare gli sforzi di giustizia di transizione.
L'Europa ha sanzionato lo scambio di criptovalute HTX. Gli esperti dicono che l'azienda sta implementando tattiche che potrebbero attenuare l'impatto.
L'Unione europea ha imposto sanzioni all'exchange di criptovalute HTX, che è legato al miliardario Justin Sun e in precedenza ha sostenuto le iniziative in valuta digitale della famiglia Trump. L'UE sostiene che HTX fa parte della rete di criptovalute della Russia utilizzata per eludere le sanzioni occidentali legate al conflitto in Ucraina.
Inside the Matrix: come modelli, influencer e quote di coinvolgimento alimentano la macchina di appuntamenti del Social Discovery Group e i profitti globali
Maria, una donna di Cipro, è stata vittima di una truffa sul sito di incontri AmoLatina, dove credeva di stare costruendo una relazione genuina con un uomo di nome Dan. Dan si è presentato come un individuo gentile, attento e finanziariamente stabile, ma in realtà faceva parte di un piano progettato per manipolare gli utenti a pagare per le interazioni. AmoLatina ha addebitato agli utenti ogni azione, risposte, clic e visualizzazioni video, mentre i profili maschili erano liberi di utilizzare. Il Consorzio internazionale di giornalisti investigativi (ICIJ) ha scoperto questo modello attraverso una soffiata anonima e ha identificato numerose vittime in più paesi. Questi individui sono stati attirati da promesse di sicurezza e autenticità, solo per ritrovarsi intrappolati in uno sfruttamento emotivo e finanziario. L'indagine ICIJ ha rivelato che queste piattaforme usavano profili attraenti e ben realizzati per mantenere gli utenti coinvolti mentre traevano profitto dai loro pagamenti.
I servizi segreti canadesi identificano i servizi di crittografia in contanti come "facilitanti consapevoli del riciclaggio di denaro", come mostra un documento.
Secondo un memo ottenuto dall'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), l'intelligence canadese ha identificato i servizi di crittografia in contanti come facilitatori significativi del riciclaggio di denaro e dell'evasione delle sanzioni. Il rapporto evidenzia che questi servizi sono pesantemente sfruttati da reti criminali transnazionali, comprese quelle collegate all'Iran, per convertire la criptovaluta in denaro fisico in modo anonimo. I risultati provengono dall'unità di intelligence strategica, ricerca e analisi all'interno di FINTRAC, l'agenzia di intelligence finanziaria del Canada. Gli esperti avvertono che questi servizi aggirano le tradizionali garanzie bancarie, consentendo ai criminali di spostare grandi somme di fondi illeciti senza essere rilevati.
Swedbank è stata multata di 50 milioni di dollari dalle autorità di New York per le rivelazioni dei Panama Papers
Swedbank, un gruppo bancario svedese, ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari al Dipartimento dei servizi finanziari di New York (DFS) per risolvere le accuse di riciclaggio di denaro legate ai Panama Papers. Il DFS ha avviato l'indagine nel 2019, esaminando la conformità di Swedbank con le normative antiriciclaggio e antiterrorismo tra il 2007 e il 2019. L'indagine si è concentrata sulle pratiche di divulgazione della banca e sui suoi legami con lo studio legale panamense Mossack Fonseca, che è stato centrale nello scandalo dei Panama Papers del 2016. Il DFS ha affermato che Swedbank ha trattenuto informazioni e ha fuorviato gli investigatori riguardo ai suoi legami con Mossack Fonseca e le sue filiali in Lettonia, Lituania ed Estonia. L'ordine di consenso evidenzia fallimenti sistemici nelle istituzioni finanziarie globali nell'aderenza agli obblighi legali per prevenire attività fraudolente.