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Zelensky congédie un assistant supérieur soupçonné d'avoir blanchi 3,3 millions de dollars
United States🏛️ PolitiqueCentreil y a 3 j

Zelensky congédie un assistant supérieur soupçonné d'avoir blanchi 3,3 millions de dollars

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a limogé Iryna Mudra le même jour où elle a déclaré que les enquêteurs anti-corruption avaient soulevé des soupçons contre elle dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant 150 millions d'hryvnies (3,3 millions de dollars). Le Bureau national anti-corruption (NABU) et le Bureau du procureur spécialisé anti-corruption ont révélé une opération appelée "Forest Gump" qui a découvert un groupe prétendument blanchissant des recettes criminelles via le système financier officiel. Le groupe comprenait des hauts fonctionnaires et des membres d'une banque d'État. Les enquêteurs ont détaillé comment les fonds ont été transférés par des sociétés fictives et utilisés pour payer la caution d'une personne liée à une autre affaire de corruption. Sense Bank a confirmé la coopération avec les autorités mais a caché des détails spécifiques. Mudra a nié toute infraction, a déclaré qu'elle n'avait pas été détenue et a juré de se défendre légalement.

L'enquête, connue sous le nom d'opération "Forest Gump", a été lancée par le Bureau national anti-corruption de l'Ukraine (NABU) et le Bureau du procureur spécialisé anti-corruption. Selon une vidéo officielle publiée par les agences, l'opération a révélé un réseau d'individus qui auraient blanchi des produits criminels par le biais de canaux financiers légitimes.

Le groupe comprenait un chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, un ancien membre du parlement, le président du conseil d'administration d'une banque publique et le président de son conseil de surveillance. Cependant, les noms de ces personnes n'ont pas été divulgués dans la vidéo.

Les enquêteurs ont noté que le groupe a pris le contrôle de facto de Sense Bank au début de juin, facilitant le blanchiment d'argent. Les enregistrements publiés par la NABU suggèrent que les membres du groupe ont discuté de stratégies pour diviser, transporter et traiter l'argent discrètement, évitant ainsi la détection par les forces de l'ordre et les systèmes de surveillance financière.

Les autorités ont officiellement notifié les suspects de leur implication dans le blanchiment de produits criminels dans le cadre d'un groupe organisé en vertu du Code pénal ukrainien. Sense Bank a confirmé que les forces de l'ordre avaient mené des enquêtes à son siège concernant certaines personnes. La banque a déclaré qu'elle coopérait avec les autorités, mais a refusé de fournir plus de détails sur l'enquête préliminaire.

Mudra a également mentionné qu'elle avait présenté sa démission le même jour et avait l'intention de défendre sa réputation par le biais de procédures judiciaires. Son équipe de défense travaille actuellement à la construction d'une affaire pour contrer les allégations contre elle.

Les développements entourant le licenciement de Mudra et l'enquête qui a suivi soulignent la complexité de la lutte contre la corruption aux plus hauts niveaux de gouvernance.

Aller aux sources primaires (4)

Les sources officielles sur lesquelles repose la couverture. Lisez-les directement pour contourner le cadrage.

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OCCRP logoOCCRPIndépendantCentreFactualité 65Objectivité 70il y a 3 j
Zelensky congédie un assistant supérieur soupçonné d'avoir blanchi 3,3 millions de dollars

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a limogé Iryna Mudra le même jour où elle a déclaré que les enquêteurs anti-corruption avaient soulevé des soupçons contre elle dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant 150 millions d'hryvnies (3,3 millions de dollars). Le Bureau national anti-corruption (NABU) et le Bureau du procureur spécialisé anti-corruption ont révélé une opération appelée "Forest Gump" qui a découvert un groupe prétendument blanchissant des recettes criminelles via le système financier officiel. Le groupe comprenait des hauts fonctionnaires et des membres d'une banque d'État. Les enquêteurs ont détaillé comment les fonds ont été transférés par des sociétés fictives et utilisés pour payer la caution d'une personne liée à une autre affaire de corruption. Sense Bank a confirmé la coopération avec les autorités mais a caché des détails spécifiques. Mudra a nié toute infraction, a déclaré qu'elle n'avait pas été détenue et a juré de se défendre légalement.

Lecture du biais (Centre): L'article présente des informations provenant de sources multiples, y compris des déclarations officielles de la NABU, de la Sense Bank et du cabinet d'avocats Miller, sans favoriser ouvertement un côté par rapport à l'autre.

Pourquoi factualité (65): The article reports on a high-profile corruption investigation involving the Ukrainian president's aide and connections to Sense Bank, but it does not directly reference the primary source document from Sense Bank. It presents details about the alleged money laundering scheme and mentions the involv

Pourquoi objectivité (70): The article maintains a neutral tone overall, presenting facts about the investigation and its implications without overt bias. However, it uses terms like 'allegedly' and 'suspected,' which could be seen as slightly editorializing. The focus on the political implications and the scale of the allege

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