United StatesSwedbank, un groupe bancaire suédois, a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars au Département des services financiers de l'État de New York (DFS) pour résoudre les allégations de blanchiment d'argent liées aux Panama Papers. Le DFS a lancé l'enquête en 2019, examinant la conformité de Swedbank avec les réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme entre 2007 et 2019. L'enquête s'est concentrée sur les pratiques de divulgation de la banque et ses liens avec le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, qui était au cœur du scandale des Panama Papers de 2016. Le DFS a allégué que Swedbank avait caché des informations et induit en erreur les enquêteurs concernant ses liens avec Mossack Fonseca et ses filiales en Lettonie, en Lituanie et en Estonie. L'ordonnance de consentement met en évidence les défaillances systémiques des institutions financières mondiales dans le respect des obligations légales pour prévenir les activités frauduleuses.
Lecture du biais (Centre): L'article présente des informations factuelles sur une sanction réglementaire et ne prend pas une position idéologique claire.
