Un homme d'affaires d'Abuja arrêté pour une fraude présumée de 120 millions de dollars

L'homme d'affaires Innocent Ezuma, 57 ans, basé à Abuja, a été arrêté par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) pour des allégations de fraude à un investisseur ukrainien de plus de 120 millions de dollars. Ezuma a été placé en détention à sa résidence d'Abuja le lundi 19 octobre et est resté en garde à vue de la commission à partir de mardi. Le porte-parole de l'EFCC, Dele Oyewale, a confirmé l'arrestation aux journalistes mardi, mais n'a pas fourni de détails supplémentaires sur l'enquête. Selon des sources, Ezuma fait l'objet d'une enquête pour de multiples infractions, notamment la fraude à l'avance, la violation criminelle de la confiance, la conversion criminelle, l'obtention d'argent sous de faux prétextes, le vol et le blanchiment d'argent.

Des sources ont indiqué qu'Ezuma aurait obtenu des millions de dollars de l'investisseur ukrainien entre 2007 et 2015 pour des projets d'exploration minière et d'énergie qui n'ont jamais été achevés. Ces fonds, selon les sources, auraient été détournés pour un usage personnel. Les enquêteurs enquêtent sur des transferts de plusieurs milliards de nairas vers des entités et des individus liés à Ezuma, y compris ses enfants. L'enquête est en train de s'étendre, l'EFCC sollicitant des informations auprès du public et des anciens associés d'Ezuma. Les allégations concernent également les activités commerciales passées d'Ezuma en Ukraine et au Nigeria.

Une source a affirmé qu'au milieu des années 2000, Ezuma avait convaincu deux hommes d'affaires ukrainiens de financer la privatisation de la sidérurgie de Jos, dans l'État du Plateau, avant d'en prendre le contrôle exclusif. Ce déménagement aurait entraîné l'enlèvement d'actifs et l'abandon de centaines de travailleurs sans salaire. En outre, Ezuma est accusé d'avoir tiré et grièvement blessé l'un de ses partenaires commerciaux lors d'une confrontation en Ukraine le 28 avril 2008, avant de fuir au Nigeria. Oyewale a réitéré qu'Ezuma avait été arrêté à sa résidence d'Abuja lundi, mais a refusé d'offrir plus de détails sur l'enquête en cours.

Séparément, Mustapha Lamido, fils de l'ancien gouverneur de Jigawa, Sule Lamido, a nié les accusations de corruption et de gratification portées contre lui, son père et d'autres par l'EFCC. Mustapha est apparu en tant que cinquième témoin de la défense devant le juge Ijeoma Ojukwu de la Haute Cour fédérale d'Abuja. 35 milliards d'accusations de blanchiment d'argent. Les autres accusés incluent Aminu Abubakar, Bamaina Company Nigeria Ltd, Bamaina Aluminium Ltd, Speeds International Ltd et Batholomew Darlington Agoha. Il a également été accusé d'avoir utilisé des armes à feu et d'avoir utilisé de la drogue. La Commission européenne des droits de l'homme (EFCC) affirme que Sule Lamido a abusé de sa position lorsqu'il était gouverneur de l'État de Jigawa de 2007 à 2015, en recevant des pots-de-vin de la part d'entreprises ayant obtenu des contrats gouvernementaux.

Cependant, les accusés ont plaidé non coupable à toutes les accusations. Mustapha, qui a témoigné par l'intermédiaire de l'avocat de la défense Joe Agi, un avocat principal du Nigeria (SAN), a déclaré que les allégations contenues dans l'acte d'accusation de 37 chefs étaient fausses. Il a soutenu que tous les sous-contrats passés par Dantata et Sawoe Construction Company à ses sociétés avaient été exécutés et payés correctement. Il a également nié que des pots-de-vin ou des gratifications aient été donnés indirectement à son père, qui était gouverneur à l'époque. Mustapha a expliqué qu'il avait commencé sa carrière en 2002 avec un concessionnaire automobile, empruntant 1 million de nairas à son père pour démarrer l'entreprise.

Il a décrit comment il opérait de manière indépendante, gérant Speeds International Ltd sans l'implication de son père. Il a également détaillé l'histoire de Bamaina Company Nigeria Ltd, qui, selon lui, a été créée en 1984 et s'occupait de la distribution de produits pétroliers jusqu'à ce qu'une attaque lors des violences postélectorales de 2011 à Kano détruise une grande partie de leur documentation.