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Une "banque secrète" basée à Milan démantelée, des avoirs de 2,5 millions saisis
Italy🏛️ PolitiqueCentreil y a 4 h

Une "banque secrète" basée à Milan démantelée, des avoirs de 2,5 millions saisis

Les autorités italiennes, en particulier la Guardia di Finanza, ont démantelé une "banque cachée" illégale opérant à Milan, saisissant des actifs d'une valeur de 2,5 millions d'euros. L'opération a impliqué sept mesures de précaution contre des personnes et des entités impliquées dans l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent par le biais d'un réseau complexe de sociétés fictives. Ces sociétés ont émis de fausses factures pour un chiffre d'affaires total estimé à 134 millions d'euros, permettant aux entreprises du secteur des métaux ferreux de réduire leur fardeau fiscal en payant des factures fictives. Les fonds illicites ont ensuite été transférés à l'étranger par l'intermédiaire d'intermédiaires chinois, avec plus de 80 millions d'euros transférés à l'étranger confirmés. Un comptable a été sanctionné, tandis que quatre personnes font face à des arrestations à domicile et d'autres sont sous surveillance judiciaire.

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2 articles

Il Sole 24 Ore logoIl Sole 24 OreLié à un parti🔒Centreil y a 4 h
Maxi-fraude fiscale, faux reçus pour paiements en espèces: évasion de 20 millions d'euros

Le journal italien Il Sole 24 Ore rapporte une opération de fraude fiscale menée par la Guardia di Finanza à Sassari. L'enquête a révélé un système sophistiqué impliquant sept sociétés commerciales appartenant à des Chinois exploitant des maxistores à Sassari. Ces entreprises ont utilisé une méthode trompeuse où elles ont émis des reçus fiscaux légitimes avec le logo "RT" (registratore telematico) pour les paiements électroniques mais fourni des documents simples et non officiels manquant du logo du ministère requis pour les transactions en espèces. Cela leur a permis d'échapper aux impôts en évitant la transmission des données de vente à l'Agence des recettes. L'évasion totale estimée était de plus de 20 millions d'euros, conduisant à une saisie préventive d'actifs d'une valeur de plus de 2 millions d'euros.

Lecture du biais (Centre): L'article présente un rapport factuel sur une affaire de fraude fiscale sans inclinaison idéologique manifeste. Il se concentre sur les actions d'enquête des forces de l'ordre et les implications financières de la fraude, sans prendre parti ni promouvoir des agendas politiques spécifiques.

Il Sole 24 Ore logoIl Sole 24 OreLié à un parti🔒Centreil y a 18 h
Une "banque secrète" basée à Milan démantelée, des avoirs de 2,5 millions saisis

Les autorités italiennes, en particulier la Guardia di Finanza, ont démantelé une "banque cachée" illégale opérant à Milan, saisissant des actifs d'une valeur de 2,5 millions d'euros. L'opération a impliqué sept mesures de précaution contre des personnes et des entités impliquées dans l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent par le biais d'un réseau complexe de sociétés fictives. Ces sociétés ont émis de fausses factures pour un chiffre d'affaires total estimé à 134 millions d'euros, permettant aux entreprises du secteur des métaux ferreux de réduire leur fardeau fiscal en payant des factures fictives. Les fonds illicites ont ensuite été transférés à l'étranger par l'intermédiaire d'intermédiaires chinois, avec plus de 80 millions d'euros transférés à l'étranger confirmés. Un comptable a été sanctionné, tandis que quatre personnes font face à des arrestations à domicile et d'autres sont sous surveillance judiciaire.

Lecture du biais (Centre): L'article présente un compte rendu factuel d'une opération financière criminelle menée par les autorités italiennes sans cadre idéologique manifeste.

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