La Securities and Exchange Commission (SEC) a ordonné aux opérateurs du marché des capitaux de geler les avoirs de six personnes et de trois entités accusées de financement du terrorisme. La directive, publiée dans une circulaire à toutes les entités réglementées du marché des capitaux (CMRE) vendredi, fait suite aux désignations du Comité des sanctions du Nigeria (NSC). Ces personnes et entités auraient soutenu la province de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest (ISWAP), un groupe désigné comme organisation terroriste par le gouvernement.
Les mesures sont appliquées en vertu de la loi de 2022 sur la prévention et l'interdiction du terrorisme, qui oblige les institutions financières à agir rapidement contre les parties sanctionnées pour empêcher la circulation de fonds illicites dans le système financier formel. Parmi les personnes nommées figurent Babangida Muhammed Adamu Hammajam, Abdullahi Umar Usman, Ibrahim Abubakar, Adamu Chiroma, Muktar Muhammad Adamu et Yakubu Ogirima Ibrahim. Les trois entités répertoriées sont Nine to Nine BDC Ltd, Generation Currency BDC Ltd et Abbal Bako & Sons Bureau de Change. Selon la SEC, Hammajam a été ajouté à la liste de sanctions le 18 juin 2026, pour son rôle dans le financement du terrorisme et son soutien à ISWAP.
Usman a été désigné pour avoir fourni une assistance matérielle à une organisation terroriste désignée par le biais de transactions financières répétées. Abubakar a été répertorié pour son implication dans le financement du terrorisme et son adhésion directe à l'ISWAP. Chiroma est accusé d'avoir utilisé les opérations du Bureau de changement (BDC) et les entités corporatives affiliées pour transférer des fonds liés aux activités terroristes. Muktar Muhammad Adamu a été répertorié le 15 juin 2026, pour avoir facilité les opérations du réseau financier pour la cellule ISWAP Okene, tandis qu'Ibrahim a été désigné pour avoir fourni un soutien financier et matériel à la cellule ISWAP Kogi.
Les trois BDC ont été inculpés pour leur rôle présumé dans le canalisation de fonds liés au réseau de financement ISWAP Okene. L'action intervient au milieu des efforts accrus des autorités nigérianes pour perturber les réseaux financiers des groupes insurgés opérant dans les régions du Nord-Est et du Nord-Centre.
En vertu de la loi de 2022 sur la prévention et l'interdiction du terrorisme et du cadre plus large des sanctions du Nigéria, les institutions financières et les opérateurs du marché des capitaux sont légalement obligés d'agir rapidement sur les listes de sanctions émises par le NSC pour bloquer le flux de fonds illicites via le système financier formel. Dans sa directive, la SEC a mandaté les CMRE d'identifier et de geler immédiatement tous les fonds, actifs et ressources économiques associés aux personnes et entités désignées sans préavis. Les opérateurs ont été chargés de soumettre des rapports de conformité détaillés, y compris des informations sur les actifs gelés et toute tentative de transaction, au Secrétariat du Comité des sanctions du Nigéria.
En outre, la commission a demandé à toutes les entreprises réglementées de déposer des rapports de transactions suspectes directement auprès de l'Unité nigériane de renseignement financier (NFIU) pour une enquête plus approfondie. La SEC a souligné que tous les cas de correspondances de noms dans les transactions financières, qu'ils se produisent avant ou après la publication de la liste de sanctions, doivent être signalés comme suspects. Les entités réglementées ont également été invitées à interdire toutes les transactions commerciales avec les parties sanctionnées et à maintenir une surveillance continue des comptes qui leur sont liés. Le non-respect de ces directives entraînera de graves conséquences.
La SEC a averti que la non-conformité constitue une violation de la loi sur les investissements et les valeurs mobilières 2025 et des règles de la SEC contre le blanchiment d'argent / lutte contre le financement du terrorisme (AML / CFT). Les sanctions pour les violations comprennent des amendes financières substantielles, des suspensions opérationnelles ou même la révocation de licences d'enregistrement. La SEC a réitéré que toutes les transactions inhabituelles ou suspectes doivent être rapidement signalées à l'UIFN pour assurer la transparence et la responsabilité dans le secteur financier.
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