Les nouvelles accusations dans le Causa Signa

La police bavaroise a confirmé que les enquêtes sur les transactions financières du groupe immobilier Signa avaient révélé des allégations de détournement de plus de 300 millions d'euros et de fraude potentielle contre la Raiffeisen Bank International (RBI). L'affaire concerne René Benko, ancien chef des opérations allemandes de Signa, et sept anciens employés, qui sont accusés de fraude de confiance et de fraude de crédit. Le parquet de Munich, en particulier le 18e district, est en charge de l'affaire, qui comprend deux rapports récents du bureau de la police criminelle bavaroise (Landeskriminalamt).

Selon les dernières découvertes, les méthodes de financement interne au sein de Signa ont été examinées, les enquêteurs se référant à la structure de la société comme un "aspirateur" en raison de la façon dont les fonds ont été transférés entre les filiales.

Le Fonds d'investissement public saoudien (PIF) d'État a investi 187 millions d'euros dans ce projet, que les accusés auraient mal utilisé en canalisant l'argent vers Signa Prime, qui l'a dépensé en avril 2022.

Cependant, selon les procureurs, Signa n'avait pas l'intention de vendre la propriété ou de la convertir en espace de vente au détail, mais visait plutôt à développer des espaces de bureaux.

Le prêt a été approuvé à Noël, bien que les conditions exigent que le contrat de bail avec GKK reste actif sans l'approbation préalable de la RBI. La question de savoir si le prêt aurait pu être accordé sans l'accord de bail reste incertaine, le banquier suggérant qu'il n'aurait probablement pas été possible.

Il a tardé à les informer de la décision, alors même que les fonds étaient en cours de décaissement.