ItalyUBS, l'un des principaux établissements bancaires suisses, a dû payer une amende record de 145 millions de dollars aux États-Unis pour des lacunes graves dans la vigilance anti-blanchiment. La sanction, émise par l'Office of Foreign Assets Control (Ofac), concerne le manque de supervision d'environ 52 000 transactions d'une valeur totale de 7,6 milliards de dollars. Un système de surveillance obsolète a causé ces lacunes, tandis qu'un nouveau système introduit en 2021 n'a résolu que partiellement le problème, laissant 8 000 autres transactions non adéquatement surveillées. La banca a été qualifiée de "récidiviste", car elle avait déjà subi des sanctions similaires en 2018. Les autorités ont également critiqué l'insuffisance de la diligence à l'égard des clients liés à la Russie et à l'Amérique latine.
Lecture du biais (Centre): L'article présente des faits objectifs relatifs aux sanctions et aux problèmes de conformité d'UBS sans prendre ouvertement position ou exprimer des jugements politiques.
