Un ancien fonctionnaire de l'Institut national de la transparence électorale (ANAM) a été lié à un opérateur du crime organisé roumain, selon les médias locaux.
Au Mexique, les autorités ont identifié des cartels de la drogue tels que le cartel de Sinaloa et le cartel de la nouvelle génération de Jalisco (CJNG) utilisant des actifs numériques pour déplacer des fonds illicites et financer des opérations de stupéfiants, en particulier liées au fentanyl.
En juin 2025, les procureurs ont demandé le gel, la fermeture et la saisie des portefeuilles numériques liés à cette affaire. La police a découvert l'utilisation de Binance pour convertir les actifs virtuels en monnaie fiduciaire, avec des transferts effectués via des comptes de crypto-monnaie avant d'être convertis en pesos chiliens. En Colombie, l'absence de cadres réglementaires spécifiques a permis l'utilisation abusive des crypto-actifs dans des systèmes étudiés par les autorités judiciaires. L'Unité d'information et d'analyse financière (UIAF) et le bureau du procureur général ont documenté des cas où les crypto-monnaies ont servi de canaux de blanchiment d'actifs dérivés du trafic de drogue, de la corruption administrative et de l'exploitation illégale de l'or.
Ces enquêtes ont conduit au démantèlement de réseaux transnationaux engagés dans la contrebande et la collecte de grosses sommes d'argent par le biais de plateformes d'investissement frauduleuses promettant des rendements mensuels fixes sur des actifs virtuels.
Moreno a souligné la nécessité pour le Mexique de renforcer la confiance avec les États-Unis sur la base de la coopération, des résultats et de l'intégrité institutionnelle. Il a fait valoir que la confiance internationale se gagne par l'action contre les criminels plutôt que par des manœuvres politiques.
Ils mettent en évidence les défis systémiques dans la lutte contre la corruption et le crime organisé dans la région, en particulier lorsque des individus puissants tirent parti de leur influence politique et de leurs ressources financières pour échapper à la justice.
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