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Le blanchiment, les escroqueries et le crime organisé: les cas les plus notoires de crypto-monnaies en Amérique latine
MX🏛️ PolitiquePlutôt conservateuril y a 9 j

Le blanchiment, les escroqueries et le crime organisé: les cas les plus notoires de crypto-monnaies en Amérique latine

L'article discute de la popularité croissante des crypto-monnaies en Amérique latine, tout en mettant en évidence divers scandales liés à leur utilisation. Il note que les autorités de toute la région ont enquêté sur des cas de blanchiment d'argent, de fraude, de soupçons de corruption et de financement du crime organisé. En Argentine, la crypto-monnaie LIBRA a connu une baisse de prix spectaculaire après que le président Javier Milei l'ait initialement promue, ce qui a conduit à des accusations d'une éventuelle escroquerie crypto avec d'éventuelles implications politiques. Au Mexique, des groupes criminels comme le cartel de Sinaloa et CJNG utilisent des actifs virtuels pour blanchir de l'argent et acquérir des biens illicites, ce qui a incité les autorités mexicaines comme l'UIF. Au Chili, des enquêtes suggèrent que des structures financières liées au " bras financier " du gang Tren de Aragua utilisent des crypto-monnaies pour dissimuler les produits du crime organisé, les autorités cherchant à geler les portefeuilles numériques.

Un ancien fonctionnaire de l'Institut national de la transparence électorale (ANAM) a été lié à un opérateur du crime organisé roumain, selon les médias locaux.

Au Mexique, les autorités ont identifié des cartels de la drogue tels que le cartel de Sinaloa et le cartel de la nouvelle génération de Jalisco (CJNG) utilisant des actifs numériques pour déplacer des fonds illicites et financer des opérations de stupéfiants, en particulier liées au fentanyl.

En juin 2025, les procureurs ont demandé le gel, la fermeture et la saisie des portefeuilles numériques liés à cette affaire. La police a découvert l'utilisation de Binance pour convertir les actifs virtuels en monnaie fiduciaire, avec des transferts effectués via des comptes de crypto-monnaie avant d'être convertis en pesos chiliens. En Colombie, l'absence de cadres réglementaires spécifiques a permis l'utilisation abusive des crypto-actifs dans des systèmes étudiés par les autorités judiciaires. L'Unité d'information et d'analyse financière (UIAF) et le bureau du procureur général ont documenté des cas où les crypto-monnaies ont servi de canaux de blanchiment d'actifs dérivés du trafic de drogue, de la corruption administrative et de l'exploitation illégale de l'or.

Ces enquêtes ont conduit au démantèlement de réseaux transnationaux engagés dans la contrebande et la collecte de grosses sommes d'argent par le biais de plateformes d'investissement frauduleuses promettant des rendements mensuels fixes sur des actifs virtuels.

Moreno a souligné la nécessité pour le Mexique de renforcer la confiance avec les États-Unis sur la base de la coopération, des résultats et de l'intégrité institutionnelle. Il a fait valoir que la confiance internationale se gagne par l'action contre les criminels plutôt que par des manœuvres politiques.

Ils mettent en évidence les défis systémiques dans la lutte contre la corruption et le crime organisé dans la région, en particulier lorsque des individus puissants tirent parti de leur influence politique et de leurs ressources financières pour échapper à la justice.

4 articles

El Universal logoEl UniversalIndépendantConservateurFactualité 85Objectivité 60il y a 9 j
Alito Moreno célèbre le retrait du visa d'Andy López Beltrán; " le nom de famille narco ne les rend pas intouchables ", déclare-t-il

L'article fait état des commentaires d'Alejandro Moreno, un dirigeant national du PRI, concernant la révocation par le gouvernement américain du visa d'Andy López Beltrán, fils de l'ancien président mexicain Andrés Manuel López Obrador.

Lecture du biais (Conservateur): L'article présente la question comme une critique des liens présumés de la famille López Obrador avec le crime organisé et la corruption, tout en louant les actions du gouvernement américain.

Pourquoi factualité (85): The article accurately reports statements made by Alejandro Moreno regarding the revocation of Andy López Beltrán’s visa and his criticism of López Beltrán’s reliance on his family name. The quotes are attributed properly and align with the cross-source consensus that the U.S. decision was based on

Pourquoi objectivité (60): The article uses emotionally charged language such as 'lloriquear' (whining) and 'descaro' (audacity), which may imply bias toward Moreno’s perspective. It also frames López Beltrán as defensive and accuses him of hypocrisy without providing balanced counterpoints, suggesting a lack of neutrality.

La Jornada logoLa JornadaIndépendantProgressisteFactualité 60Objectivité 65il y a 18 j
Le code de la mafia / Hernández

L'article traite d'un rapport intitulé "Código de la mafia", qui semble se concentrer sur les structures ou les activités du crime organisé au Mexique. Le terme "mafia" suggère un lien avec des organisations criminelles, impliquant peut-être la corruption de haut niveau ou des problèmes systémiques au sein de certains secteurs. La référence à "Hernández" pourrait indiquer l'implication d'un individu ou d'un groupe spécifique associé à de telles activités.

Lecture du biais (Progressiste): La Jornada est connue pour sa position progressiste et sa couverture critique des actions gouvernementales, mettant souvent en évidence des questions liées à la corruption et à la justice sociale.

Pourquoi factualité (60): This article references a 'code of the mafia' by Hernández but lacks specific information or sources. It appears to be more opinion-based than factual, with limited alignment with other reports on the same topic.

Pourquoi objectivité (65): The article uses emotive language around the concept of a 'mafia code,' suggesting a narrative that may not be universally accepted. It presents a story without clear verification.

Animal Político logoAnimal PolíticoIndépendantConservateurFactualité 60Objectivité 50il y a 12 j
Une ancienne fonctionnaire de l'ANAM s'est associée à un opérateur de la mafia roumaine; elle achète une maison d'un million de dollars

L'article rapporte qu'un ancien employé de l'ANAM (Agence nationale de mécanisation agricole) a été lié à un opérateur de la mafia roumaine et a acheté une maison appartenant à un membre du Parti d'action nationale (PAN), qui fait partie de la coalition du président Andrés Manuel López Obrador.

Lecture du biais (Conservateur): L'article présente l'association entre l'ancien employé de l'ANAM et un opérateur de la mafia roumaine d'une manière qui implique des actes répréhensibles ou un comportement contraire à l'éthique, jetant potentiellement des soupçons sur des personnalités politiques associées au parti au pouvoir.

Pourquoi factualité (60): This article states that an ex-functionary from ANAM was associated with a Romanian mafia operator and purchased a house from an MDD member. While this type of reporting is common in political journalism, there is no direct link to verified sources or official investigations. The lack of specific ev

Pourquoi objectivité (50): The language used is accusatory and implies criminal activity without providing full context or due process. Phrases like 'se asoció con operador de mafia rumana' suggest a strong negative judgment without substantiation. This leans toward a partisan perspective, reducing objectivity.

El Universal logoEl UniversalIndépendantCentreFactualité 50Objectivité 55il y a 14 j
Le blanchiment, les escroqueries et le crime organisé: les cas les plus notoires de crypto-monnaies en Amérique latine

L'article discute de la popularité croissante des crypto-monnaies en Amérique latine, tout en mettant en évidence divers scandales liés à leur utilisation. Il note que les autorités de toute la région ont enquêté sur des cas de blanchiment d'argent, de fraude, de soupçons de corruption et de financement du crime organisé. En Argentine, la crypto-monnaie LIBRA a connu une baisse de prix spectaculaire après que le président Javier Milei l'ait initialement promue, ce qui a conduit à des accusations d'une éventuelle escroquerie crypto avec d'éventuelles implications politiques. Au Mexique, des groupes criminels comme le cartel de Sinaloa et CJNG utilisent des actifs virtuels pour blanchir de l'argent et acquérir des biens illicites, ce qui a incité les autorités mexicaines comme l'UIF. Au Chili, des enquêtes suggèrent que des structures financières liées au " bras financier " du gang Tren de Aragua utilisent des crypto-monnaies pour dissimuler les produits du crime organisé, les autorités cherchant à geler les portefeuilles numériques.

Lecture du biais (Centre): L'article présente un aperçu équilibré de plusieurs pays et des problèmes liés à l'utilisation abusive de la crypto-monnaie, y compris les aspects politiques et criminels.

Pourquoi factualité (50): This article shifts focus to cryptocurrency cases in Latin America, particularly in Argentina, and lacks direct relevance to the main event covered by other articles. It introduces unrelated topics, reducing its factual alignment with the others.

Pourquoi objectivité (55): The article is more of a thematic piece on cryptocurrency crimes rather than a focused report on the main event. It lacks balance and is not directly relevant to the other articles.

Comment chaque camp l’a couvert

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