Pour chaque 100 roupies blanchies, seules 1 roupies ont été récupérées par les autorités: CJI Surya Kant

La Cour suprême de New Delhi a souligné l'ampleur du blanchiment d'argent mondial dans son allocution prononcée samedi au 43e Symposium international sur le crime économique à Cambridge. Il a révélé que la quantité de richesses illicites blanchies dans le monde en une seule année est suffisante pour fournir un ordinateur portable modeste à chaque personne sur Terre.

Il a expliqué que cette divergence découlait des méthodes sophistiquées employées par les délinquants économiques et de l'efficacité limitée des mécanismes actuels de suivi et de récupération de ces fonds. Le juge en chef a souligné que les crimes économiques évoluent à une vitesse qui dépasse même le taux auquel les nations signent des traités internationaux, ce qui rend les efforts unilatéraux insuffisants pour s'attaquer au problème. Dans ses remarques, le juge en chef a fait référence aux anciens traités politiques indiens, en particulier à l'Arthashastra de Kautilya, qui mettait en garde les fonctionnaires contre le fait de ne pas rendre compte des recettes de l'État.

Il a cité cette perspective historique pour souligner l'importance de la transparence, des vérifications et de la confiscation des actifs acquis illégalement. Le CJI a noté que l'Inde possède une législation complète visant à lutter contre les crimes économiques, y compris des mesures telles que les confiscations non fondées sur des condamnations, les ordonnances de richesse inexpliquées et les registres de propriété bénéficiaire. Cependant, il a souligné que ces outils restent sous-utilisés en raison d'un manque d'action coordonnée entre les juridictions. Il a souligné que si l'Inde a établi des cadres juridiques pour la coopération internationale, tels que les traités d'extradition et d'assistance juridique mutuelle, les résultats pratiques ont été décevants.

Le juge en chef a mentionné des cas spécifiques, notamment les tentatives en cours d'extradition de Vijay Mallya du Royaume-Uni et de Nirav Modi des États-Unis. Malgré l'ouverture de procédures en 2017 et 2018 respectivement, aucune des deux affaires n'a abouti à une extradition réussie, soulignant les défis rencontrés dans l'application des accords juridiques internationaux. Le juge en chef a appelé à une approche plus unifiée pour lutter contre la criminalité économique, exhortant les pays à travailler en collaboration plutôt qu'indépendamment.

En outre, il a exhorté les agences d'application de la loi à donner suite aux astuces de renseignement avec des résultats tangibles au lieu de les laisser languir sans action. Le juge en chef a également critiqué la tendance à ce que les discussions sur la criminalité économique se limitent à des discours et des rapports, avec peu d'impact dans le monde réel. Il a déploré que pour chaque centaine de parties de la richesse illicite abordées dans le discours public, une seule partie soit effectivement rectifiée.

Le juge a conclu que, à moins qu'il n'y ait un engagement collectif à utiliser conjointement les instruments juridiques existants, la lutte contre la criminalité économique continuera de manquer de son potentiel.