EXCLUSIVE: L'EFCC accuse les anciens directeurs de la raffinerie de Port Harcourt et de Warri de blanchiment d'argent

L'EFCC a identifié plusieurs hauts fonctionnaires de la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL) et de ses filiales, ainsi que des entrepreneurs majeurs, comme suspects de la mauvaise gestion présumée de ces fonds.

L'enquête est centrée sur des allégations de complot criminel, de violation de la confiance, de détournement de fonds publics, de sabotage économique, d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent. Les fonctionnaires sous contrôle comprennent d'anciens et actuels directeurs généraux des raffineries, ainsi que des dirigeants de NNPCL et de sa filiale, la NNPC Engineering and Technical Company Limited (NETCO). Des entrepreneurs tels que Daewoo Engineering Nigeria Limited et Tecnimont SPA sont également impliqués dans l'enquête.

L'EFCC affirme qu'en dépit des investissements massifs dans les projets de réhabilitation, il existe peu de preuves d'améliorations correspondantes de l'efficacité opérationnelle des raffineries, ce qui suggère qu'une partie importante des fonds alloués pourrait avoir été mal utilisée ou détournée.

Parmi les personnes visées par l'enquête figurent d'anciens et actuels responsables de la NNPCL, dont l'ancien directeur financier, Umar Isa, et les anciens directeurs généraux de la raffinerie de Port Harcourt, Ahmed Dikko et Ibrahim Onoja, ainsi que le directeur général de la raffinerie de Warri, Tunde Bakare. La EFCC a mené des entretiens approfondis avec plus de 30 hauts responsables de la NNPCL et plus de 50 représentants de sociétés contractantes et de sous-traitants impliqués dans les projets de réhabilitation de la raffinerie.

Les enquêteurs ont examiné les procédures d'approvisionnement, analysé les dossiers de paiement, examiné les comptes bancaires et recherché des informations auprès d'organismes de réglementation tels que la Commission des affaires commerciales (CAC), la Banque centrale du Nigéria et les banques commerciales. Leurs conclusions indiquent des violations généralisées des protocoles d'approvisionnement, une approbation douteuse des paiements et une manipulation présumée des processus contractuels, le tout facilité par des responsables à différents niveaux de gestion.

L'EFCC a pris des mesures juridiques contre certaines des personnes impliquées, les accusant de blanchiment d'argent. L'ancien directeur général de la société de raffinage de Port Harcourt, Ahmed Adamu Dikko, fait face à une accusation de 12 chefs, tandis que son homologue de la société de raffinage et de pétrochimie de Warri, Jimoh Olasunkanmi Yisawu, a été inculpé de huit chefs. Les accusations allèguent que les deux hommes ont abusé de leur position en blanchissant les produits d'activités illégales, en utilisant des comptes pour cacher des fonds illicites et en effectuant de grandes transactions en espèces en violation de la loi de 2022 sur le blanchiment d'argent (prévention et interdiction).

375 millions pour une propriété à Abuja et la rétention de 100 millions de nairas reçus d'un entrepreneur, Ebenco Global Link Limited, dans un compte Fidelity Bank, malgré la connaissance que les fonds étaient le produit d'une activité illégale.

L'enquête a révélé que certains fonctionnaires, y compris Dikko, ont contourné les procédures requises en approuvant des paiements directs aux entrepreneurs à partir de fonds provisoires au lieu de passer par des canaux désignés tels que Tecnimont.

L'enquête de l'EFCC a intensifié l'examen des tentatives répétées du gouvernement de revitaliser les raffineries en difficulté du Nigéria, qui ont toujours fonctionné bien en dessous de leur capacité installée malgré des investissements publics substantiels. Avec une capacité installée combinée de 445 000 barils par jour, les quatre raffineries gérées par l'État - deux à Port Harcourt, une à Kaduna et une à Warri - n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs opérationnels. Les conclusions de l'EFCC suggèrent que le manque d'amélioration des performances des raffineries peut être dû à une mauvaise allocation des fonds plutôt qu'à des défis techniques ou logistiques.

Au fur et à mesure que l'enquête se poursuit, l'EFCC continue de se concentrer sur la récupération d'actifs supplémentaires et la poursuite de poursuites judiciaires contre les personnes reconnues coupables d'inconduite financière liée au programme de réhabilitation de la raffinerie.