IndiaLa Direction de l'exécution (ED) a mené des raids dans l'Uttar Pradesh, Delhi et le Pendjab dans le cadre d'une enquête sur une affaire de fraude de prêt bancaire de 450 crores de roupies. Les raids ont ciblé huit endroits et se sont concentrés sur Santosh Overseas Limited, ses promoteurs et entités associées. Selon l'ED, les fonds de prêt auraient été détournés via un réseau de sociétés fictives, de concessionnaires de hawala et de fausses factures utilisant des transactions financières circulaires. L'enquête est menée en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), et elle fait suite à une affaire du Bureau central d'enquête (CBI) liée à cette fraude présumée.
Lecture du biais (Centre): L'article fait état d'une opération d'application de la loi liée à une affaire de fraude financière.
