IndiaLe directeur de l'exécution (ED) a déposé une plainte de poursuite contre neuf personnes, dont Pushpinder Singh, ancien dirigeant de la Banque Kotak Mahindra, en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) dans le cadre d'une affaire impliquant le détournement présumé de 107,24 crore de la Municipal Corporation (MC) de Panchkula. L'ED affirme avoir récupéré 100% des fonds détournés dans les quatre mois suivant l'enregistrement du FIR. L'enquête allègue que Singh, en collusion avec le fonctionnaire MC Vikas Kaushik et l'employé de la banque Dilip Raghav, a ouvert des comptes bancaires non autorisés en utilisant des documents et de fausses lettres d'autorisation, permettant le détournement de fonds. L'argent siphonné aurait été canalisé par des intermédiaires et des entreprises avant d'être converti en actifs personnels, y compris des biens immobiliers et des véhicules de luxe.
Lecture du biais (Centre): L'article présente un compte rendu factuel d'une enquête judiciaire sur des irrégularités financières sans approuver ou critiquer ouvertement aucune entité politique.
