Le ministère public du Chili a dévoilé une opération de grande envergure liée au blanchiment d'actifs, connue sous le nom d'" Opération Tokyo ", qui implique des réseaux criminels liés au Tren de Aragua, une organisation dédiée au trafic de stupéfiants et aux activités illégales.
Parmi les découvertes, il convient de souligner les opérations qui ont mobilisé environ 75 milliards de dollars entre 2022 et 2025, provenant d'activités telles que l'extorsion, le trafic de drogue, la prostitution, les escroqueries téléphoniques et la contrebande de véhicules. Ces ressources ont été canalisées via des comptes bancaires pour réduire leur traçabilité avant d'être converties en crypto-monnaies et transférées à l'international.
L'enquête a impliqué de multiples plates-formes et entités financières, y compris des entreprises comme Orionx, Koywe, Binance, BingX et Plusspay. Bien que certaines de ces plates-formes aient des licences ou soient enregistrées auprès d'organismes de réglementation comme la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) et l'Unidad de Análisis Financiero (UAF), la CMF a souligné que la simple inscription n'équivalait pas à une autorisation. En fait, au cours d'un processus de supervision, il a été découvert que plusieurs entités, y compris Inversiones Plusservice Spa, n'avaient pas mis à jour leurs informations d'inscription ni respecté les exigences réglementaires en vigueur.
Cela a suscité des inquiétudes quant au manque de réglementation adéquate du secteur des crypto-monnaies au Chili, en particulier en ce qui concerne les plateformes utilisées pour des activités frauduleuses.
La Banque d'État a également été impliquée dans l'opération, car l'une de ses employées, Rossana Blanco Blanco, a été identifiée comme faisant partie du système de blanchiment d'actifs. Au cours d'une saisie dans l'une de ses succursales, les équipes ont assuré une assistance ininterrompue aux clients. La banque a confirmé que la procédure n'avait pas affecté son fonctionnement normal et a réaffirmé son engagement en faveur de la transparence et du respect des lois.
La banque a souligné que ses politiques internes garantissaient la protection des données des clients et qu'elles n'avaient pas été compromises.
La situation a suscité des débats sur la nécessité d'une réglementation plus stricte dans le domaine des crypto-monnaies, en particulier dans les pays où ces technologies sont encore en développement. L'industrie financière locale s'est montrée préoccupée par l'exposition de ses plates-formes à des activités criminelles, ce qui pourrait affecter sa réputation et sa capacité à opérer légalement. Dans le même temps, les autorités ont commencé à mettre en œuvre des mesures plus strictes, y compris des audits internes et des audits de conformité, pour garantir que les plates-formes se conforment aux réglementations en vigueur.
Cependant, la complexité de la technologie derrière les crypto-monnaies continue de représenter un défi important pour les régulateurs, qui cherchent à équilibrer l'innovation avec la sécurité financière publique.
Les autorités espèrent que ces affaires serviront de rappel de l'importance de la surveillance et de la coopération entre les institutions financières et les organismes de réglementation. Pendant ce temps, le débat sur la réglementation des crypto-monnaies au Chili persiste, avec d'éventuelles réformes législatives à l'horizon qui pourraient changer le panorama du secteur.
7 articles
La TerceraIndépendant🔒Centreil y a 21 jL'article discute de la façon dont les groupes criminels organisés au Chili utilisent des plateformes de crypto-monnaie pour le blanchiment d'argent. Il fait référence à l'opération Tokyo, qui a dévoilé des individus liés à des institutions financières comme BancoEstado et Santander. L'enquête a révélé qu'environ 75 millions de dollars ont été blanchis entre 2022 et 2025 à travers divers crimes tels que l'extorsion, le trafic de drogue, la prostitution, les escroqueries téléphoniques et le trafic de véhicules. Les fonds ont été transférés à travers des comptes bancaires avant d'être convertis en crypto-monnaie pour des opérations internationales.
Lecture du biais (Centre): L'article présente des informations factuelles sur une enquête en cours sans favoriser ouvertement aucune partie, il rapporte des actions des forces de l'ordre et comprend des citations de fonctionnaires, tout en conservant la neutralité.
La TerceraIndépendant🔒Centreil y a 21 j CMF pour les plateformes de crypto-monnaies liées au train d'Aragon: La seule inscription ne signifie pas autorisationPlusspay a été fouillé par les autorités pour avoir des liens présumés avec le groupe criminel Tren de Aragua dans une affaire de blanchiment d'argent. L'enquête fait partie de l'opération Tokio et implique des dirigeants de banques qui auraient créé des comptes pour faciliter le crime. Selon les rapports, Plusspay a reçu des fonds du Tren de Aragua via des comptes bancaires pour acheter des crypto-monnaies, en utilisant des plateformes comme Binance aux côtés d'autres méthodes. Deux autres plateformes, Koywe et Orionx, ont également été liées au système de blanchiment d'argent.
Lecture du biais (Centre): L'article présente des faits provenant de multiples sources sans favoriser ouvertement aucune partie, il inclut des citations de personnes impliquées et mentionne les enquêtes en cours sans prendre une position claire.
CIPER ChileIndépendantCentreil y a 24 jLe Sénat a rejeté une proposition visant à lever le secret bancaire administratif. Les autorités ont fait une descente sur une succursale de BancoEstado en raison des liens entre un fonctionnaire et le réseau Tren de Aragua. Le gouvernement a déposé des accusations contre des individus impliqués dans l'opération Tokyo. La Banque centrale du Chili (CFA) a émis des avertissements concernant une nouvelle autorisation de dette fiscale de 6,2 milliards de dollars. Cinquante-quatre personnes ont été formellement inculpées pour le commerce illégal de produits marins, dont trois officiers de Carabineros et un ancien officier de Sernapesca.
Lecture du biais (Centre): L'article présente des mises à jour factuelles sans favoriser ouvertement aucun parti politique. Il rapporte des décisions législatives, des mesures d'application de la loi, des politiques économiques et des procédures judiciaires dans un ton neutre.
La TerceraIndépendant🔒Centreil y a 24 j Des équipes de la BanqueEtat sont en train d'enquêter sur le cas de lavage d'argent lié au train d'AraguaLes autorités ont saisi des équipements d'une succursale de BancoEstado à Huérfanos dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent lié au réseau Tren de Aragua. L'opération, connue sous le nom d'" Opération Tokyo ", implique 17 individus formellement inculpés de crimes tels que l'association criminelle, l'extorsion, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et la contrebande. L'un des impliqués est Rossana Blanco Blanco, un dirigeant vénézuélien de BancoEstado qui a participé à la création de comptes utilisés dans le système de blanchiment d'argent.
Lecture du biais (Centre): L'article présente des informations factuelles sans langage ouvertement biaisé ou source sélective. Il rapporte une enquête juridique impliquant une banque d'État et mentionne des accusations portées contre des particuliers, y compris un employé de haut rang.
La TerceraIndépendant🔒Centreil y a 25 j Opération Tokyo: Santander explique à ses employés que l'enquête de la Procureur n'implique pas la banque en tant qu'entitéL'article discute de l'opération Tokyo, une enquête majeure sur le blanchiment d'argent menée par le ministère public du Chili, qui a conduit à l'arrestation de 19 personnes liées à la cellule de trains d'Aragua. Parmi les personnes arrêtées figurait José Pérez Asencio, un dirigeant de Banco Santander, qui a utilisé des comptes bancaires personnels pour transférer de grandes sommes d'argent à l'étranger entre 2022 et 2025, sans utiliser les systèmes de Santander ou son poste à la banque. En réponse aux spéculations publiques, Santander Chile a publié une communication interne à ses employés fournissant quelques informations sur l'enquête en cours.
Lecture du biais (Centre): L'article fournit un compte rendu factuel de l'enquête et de la réponse de la banque sans encadrement idéologique apparent ou langage biaisé.
BioBioChileIndépendantCentreil y a 25 jBancoEstado a confirmé qu'un travailleur externe était lié au projet Tren de Aragua et a lancé un audit interne.
Lecture du biais (Centre): L'article rapporte une confirmation factuelle de la part de BancoEstado concernant l'implication d'un travailleur externe dans le Tren de Aragua et l'ouverture d'un audit interne.
BioBioChileIndépendantCentreil y a 26 j " Opération Tokyo ": Décret de prison préventive pour 14 accusés liés au train d'AraguaQuatorze personnes liées au "Tren de Aragua" ont été placées en détention préventive dans le cadre de l'opération Tokyo.
Lecture du biais (Centre): L'article rapporte une décision juridique sans cadre idéologique apparent. Il n'utilise pas de langage chargé, ne présente pas de sources unilatérales ou omet le contexte pertinent.
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CL
