L'ANC, le parti MK ouvrent des affaires pénales contre le procureur Mark Burke

Deux affaires pénales ont été intentées contre Mark Burke, membre de l'Alliance démocratique (DA), président des finances fédérales, par le Congrès national africain (ANC) et le parti MK aligné sur les Combattants pour la liberté économique (EFF). Les allégations portent sur environ 4 milliards de rands de transferts illicites prétendument orchestrés par l'ancienne société de Burke, Kastelo, qui opérait sous sa direction avant son entrée au Parlement en juin 2024. Selon les documents déposés auprès de la police, les affaires ont été ouvertes à la suite d'une enquête de la Banque de réserve sud-africaine, qui a soulevé des inquiétudes concernant le mouvement illégal de fonds à l'étranger.

Kastelo, une société fintech spécialisée dans le trading algorithmique d'arbitrage cryptographique, est accusée d'avoir utilisé des investissements étrangers et des allocations discrétionnaires uniques de ses clients pour transférer de l'argent à l'étranger. La banque affirme que la société a traité des transactions sans le consentement des clients et a déformé ses opérations dans les dossiers réglementaires.

Mngxitama a demandé aux autorités de déterminer le rôle de Burke lors de l'inconduite présumée, s'il savait comment les allocations des clients étaient utilisées et s'il a personnellement profité des transactions. Dans sa déclaration, Mngxitama a souligné que les allégations ne sont pas spéculatives mais basées sur des preuves. Il a souligné qu'aucune personne, quels que soient ses liens politiques ou son statut social, ne devrait être exemptée d'un examen juridique. Il a en outre critiqué le procureur général pour avoir prétendument protégé Burke en raison de son statut de donateur majeur.

L'action de Mngxitama a conduit Mdumiseni Ntuli, le whip en chef de l'ANC, à déposer une deuxième série d'accusations contre Burke et Kastelo. Ntuli a affirmé que la Banque de réserve aurait pu être victime d'une fraude et a appelé à la démission de Burke du Parlement si les accusations se révélaient vraies.

La Banque de réserve avait imposé le gel le 24 novembre 2023, bloquant 13 millions de rands dans le compte d'Access Bank de Kastelo. Access Bank a lancé l'enquête après avoir identifié des activités suspectes et effectué sa propre analyse médico-légale. 9 milliards. Les clients ont été incités avec des bonus de 2 000 et 10 000 rands pour avoir participé au système. Access Bank a découvert que les personnes gagnant environ 15 000 rands par mois recevaient des prêts allant jusqu'à 249 000 rands pour faciliter le processus.

Les conclusions du tribunal comprennent les explications de Kastelo sur les transactions, bien qu'elles n'aient pas réfuté les soupçons de la Reserve Bank. Les procédures judiciaires en cours détermineront probablement l'étendue de l'implication de Burke et la validité des réclamations financières.