Zelenskyy despide a un asistente principal sospechoso en un caso de lavado de dinero de $ 3.3 millones

La investigación, conocida como Operación "Forest Gump", fue lanzada por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Según un video oficial publicado por las agencias, la operación reveló una red de individuos que supuestamente blanquearon ingresos delictivos a través de canales financieros legítimos.

Según los informes, el grupo incluía a un subdirector de la Oficina Presidencial de Ucrania, un ex miembro del parlamento, el presidente de la junta directiva de un banco estatal y el presidente de su junta supervisora. Sin embargo, los nombres de estas personas no se revelaron en el video. 3 millones, en efectivo a través de cuentas vinculadas a compañías fantasma. Este dinero se utilizó más tarde para pagar la fianza de un individuo relacionado con el caso de corrupción "Midas" en curso. La identidad de esta persona no se especificó en el video. Los fondos supuestamente fueron transportados a través del banco Sense Bank de propiedad estatal y otras cuentas controladas.

Los investigadores observaron que el grupo obtuvo el control de facto de Sense Bank a principios de junio, facilitando el esquema de lavado de dinero. Las grabaciones publicadas por la NABU sugieren que los miembros del grupo discutieron estrategias para dividir, transportar y procesar el efectivo discretamente, evitando la detección por parte de las fuerzas del orden y los sistemas de monitoreo financiero. El dinero fue entregado en múltiples cuotas, procesado a través de un centro de conversión al que se hace referencia en las grabaciones como "lavandería" y luego depositado en cuentas de la compañía antes de ser utilizado para el pago de la fianza. El individuo fue liberado de la custodia el 29 de junio, según la NABU.

Las autoridades han notificado formalmente a los sospechosos de su participación en el lavado de fondos criminales como parte de un grupo organizado bajo el Código Penal de Ucrania. Sense Bank confirmó que las fuerzas del orden habían llevado a cabo investigaciones en su sede en relación con ciertas personas. El banco declaró que estaba cooperando con las autoridades, pero se negó a proporcionar más detalles sobre la investigación previa al juicio. El bufete de abogados Miller, que representa a Mudra, emitió una declaración en inglés en su nombre. En la declaración, Mudra enfatizó que no había sido detenida y se estaba preparando para la próxima audiencia judicial junto a su equipo legal.

Ella expresó su compromiso con la rendición de cuentas mientras afirmaba que había cooperado plenamente con los investigadores. Mudra describió las conversaciones publicadas como fragmentadas y sacadas de contexto, afirmando que proporcionaría una respuesta detallada una vez que revisara los materiales del caso. Mudra también mencionó que había presentado su renuncia el mismo día y tenía la intención de defender su reputación a través de procedimientos legales. Su equipo de defensa está trabajando actualmente en la construcción de un caso para contrarrestar las acusaciones en su contra.

Los acontecimientos que rodearon el despido de Mudra y la posterior investigación ponen de relieve la complejidad de abordar la corrupción en los niveles más altos de la gobernanza.A medida que avance el caso, será crucial controlar los resultados de los procedimientos judiciales y las posibles implicaciones para la lucha más amplia contra la corrupción en Ucrania.