La policía de Maribor ha presentado cargos penales contra tres personas sospechosas de abusar de sus posiciones de confianza dentro de una empresa eslovena para desviar más de un millón de euros en efectivo, según el Departamento de Policía de Maribor. Los sospechosos están acusados de malversación de fondos y evasión fiscal, y las autoridades estiman que el daño tanto a la empresa como al presupuesto estatal es de alrededor de 413.000 euros. La investigación fue iniciada por la oficina del fiscal local y se centra en dos presuntos delitos relacionados con el crimen económico. Según los informes policiales, las tres personas fueron responsables de administrar las cuentas de transacciones de la empresa eslovena entre abril y diciembre de 2023.
En el marco de la Fiscalía de Eslovenia, la Fiscalía de la República Eslovena (FRS) ha desestimado el pago de los impuestos a las personas físicas y jurídicas por más de 2 millones de euros de todas las cuentas de transacciones de la empresa. Estos fondos se utilizaron para gastos personales, que la autoridad tributaria clasificó como ingresos ocultos sujetos a una tasa de impuesto sobre la renta del 25 por ciento. Esto dio como resultado una deuda tributaria impagada estimada de alrededor de 306,000 euros, lo que contribuyó a una pérdida total para el presupuesto estatal de aproximadamente 413,000 euros. Además de los cargos de abuso de posición o confianza, dos de los sospechosos enfrentan acusaciones de evasión fiscal.
Estos documentos falsos les permitieron reclamar un reembolso ilegal del IVA de aproximadamente 107.000 euros a nombre de la empresa eslovena. La autoridad tributaria ha identificado estas transacciones y ha determinado que el efectivo retirado constituía un beneficio oculto, lo que desencadenó obligaciones fiscales adicionales. La policía explicó que la investigación se inició en base a las directivas de la oficina del fiscal local, centrándose en dos actos delictivos específicos bajo la legislación de delitos económicos.
Sus acciones, según la policía, causaron un daño financiero significativo a la compañía y al estado. Las autoridades enfatizaron que el uso indebido de una posición de confianza o confianza en las actividades comerciales conlleva una posible sentencia de prisión de hasta ocho años. Del mismo modo, la evasión fiscal se castiga con una pena comparable. El caso destaca la gravedad con la que se trata dicha mala conducta financiera en Eslovenia. La investigación sobre la presunta mala conducta financiera implica múltiples capas de escrutinio legal. Los hallazgos de la autoridad tributaria indican que los retiros de efectivo no autorizados se consideraron ganancias ocultas, lo que lleva a responsabilidades tributarias adicionales.
La oficina del fiscal está examinando si estas acciones constituyen intentos deliberados de defraudar tanto a la compañía como al estado. Las personas acusadas de los delitos están actualmente bajo investigación, y se esperan más procedimientos legales. La policía ha declarado que el caso continuará siendo perseguido a través de los canales judiciales apropiados. El resultado de la investigación podría conducir a cargos formales y juicios posteriores. El incidente subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión financiera corporativa. A medida que continúa la investigación, es probable que surjan más detalles sobre las personas involucradas y el alcance de sus acciones.
La policía ha confirmado que sigue comprometida a investigar el asunto y garantizar que se haga justicia.
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