United StatesSwedbank, un grupo bancario sueco, acordó pagar una multa de $ 50 millones al Departamento de Servicios Financieros (DFS) del Estado de Nueva York para resolver las acusaciones de lavado de dinero relacionadas con los Papeles de Panamá. El DFS inició la investigación en 2019, examinando el cumplimiento de Swedbank con las regulaciones de lavado de dinero y financiamiento antiterrorista entre 2007 y 2019. La investigación se centró en las prácticas de divulgación del banco y sus conexiones con el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que fue central en el escándalo de los Papeles de Panamá de 2016. El DFS alegó que Swedbank retuvo información y engañó a los investigadores con respecto a sus vínculos con Mossack Fonseca y sus subsidiarias en Letonia, Lituania y Estonia. La orden de consentimiento destaca fallas sistémicas en las instituciones financieras globales para evitar el cumplimiento de las obligaciones legales para evitar actividades fraudulentas.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta información fáctica sobre una sanción reglamentaria y no adopta una postura ideológica clara.Informa sobre los resultados de una investigación oficial sin favorecer abiertamente ninguna perspectiva política.Mientras que los Papeles de Panamá y las investigaciones asociadas implican importantes sanciones contra los
