La SEC pone en una lista negra a 6 personas y 3 entidades por financiar el terrorismo.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha ordenado a los operadores del mercado de capitales congelar los activos de seis personas y tres entidades acusadas de financiar el terrorismo. La directiva, emitida en una circular a todas las Entidades Reguladas del Mercado de Capitales (CMRE) el viernes, sigue las designaciones del Comité de Sanciones de Nigeria (NSC). Estas personas y entidades supuestamente han apoyado a la Provincia del Estado Islámico de África Occidental (ISWAP), un grupo designado como organización terrorista por el gobierno.

Las medidas se aplican en virtud de la Ley de Prevención y Prohibición del Terrorismo 2022, que obliga a las instituciones financieras a actuar rápidamente contra las partes sancionadas para evitar que los fondos ilícitos circulen a través del sistema financiero formal. Entre las personas nombradas se encuentran Babangida Muhammed Adamu Hammajam, Abdullahi Umar Usman, Ibrahim Abubakar, Adamu Chiroma, Muktar Muhammad Adamu y Yakubu Ogirima Ibrahim. Las tres entidades enumeradas son Nine to Nine BDC Ltd, Generation Currency BDC Ltd y Abbal Bako & Sons Bureau de Change. Según la SEC, Hammajam fue agregado a la lista de sanciones el 18 de junio de 2026, por su papel en la financiación del terrorismo y el apoyo a ISWAP.

Usman fue designado por proporcionar asistencia material a una organización terrorista designada a través de repetidas transacciones financieras. Abubakar fue incluido en la lista por su participación en la financiación del terrorismo y la membresía directa en ISWAP. Chiroma está acusado de usar operaciones de la Oficina de Cambio (BDC) y entidades corporativas afiliadas para mover fondos vinculados a actividades terroristas. Muktar Muhammad Adamu fue incluido en la lista el 15 de junio de 2026, por facilitar operaciones de redes financieras para la célula Okene de ISWAP, mientras que Ibrahim fue designado por proporcionar apoyo financiero y material a la célula Kogi de ISWAP.

Las tres BDC fueron acusadas por su presunta participación en el canalización de fondos vinculados a la red de financiamiento ISWAP Okene. La acción se produce en medio de los mayores esfuerzos de las autoridades nigerianas para interrumpir las redes financieras de los grupos insurgentes que operan en las regiones del noreste y el norte central.

Bajo la Ley de Prevención y Prohibición del Terrorismo 2022 y el marco de sanciones más amplio de Nigeria, las instituciones financieras y los operadores del mercado de capitales están legalmente obligados a actuar rápidamente en las listas de sanciones emitidas por el NSC para bloquear el flujo de fondos ilícitos a través del sistema financiero formal. En su directiva, la SEC ordenó a las CMRE que identificaran y congelaran inmediatamente todos los fondos, activos y recursos económicos asociados con las personas y entidades designadas sin previo aviso. Los operadores fueron instruidos para presentar informes detallados de cumplimiento, incluida información sobre activos congelados y cualquier intento de transacción, a la Secretaría del Comité de Sanciones de Nigeria.

Además, la comisión requirió que todas las empresas reguladas presentaran informes de transacciones sospechosas directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU) para una investigación adicional. La SEC enfatizó que todos los casos de coincidencias de nombres en transacciones financieras, ya sea que ocurran antes o después de la emisión de la lista de sanciones, deben ser reportados como sospechosos. Las entidades reguladas también fueron instruidas para prohibir todos los tratos comerciales con las partes sancionadas y para mantener un monitoreo continuo de las cuentas vinculadas a ellas. El incumplimiento de estas directivas tendrá graves consecuencias.

La SEC advirtió que el incumplimiento constituye una violación de la Ley de Inversiones y Valores de 2025 y las reglas de la SEC contra el blanqueo de dinero / lucha contra la financiación del terrorismo (AML / CFT). Las sanciones por violaciones incluyen multas financieras sustanciales, suspensiones operativas o incluso la revocación de licencias de registro. La SEC reiteró que todas las transacciones inusuales o sospechosas deben informarse rápidamente a la NFIU para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sector financiero.