La policía del estado de Ekiti ha arrestado a tres personas sospechosas de formar parte de un sindicato dedicado al robo y fraude de tarjetas ATM, recuperando 16 tarjetas ATM durante la operación. Los sospechosos, identificados como Timilehin Akinola, Ojo Peter y Ademola Akinware, fueron detenidos en Ado-Ekiti después de que inteligencia creíble apuntara a su presencia en la galería de cajeros automáticos del Banco Wema, Rama Okesa. Según una declaración publicada por el Oficial de Relaciones Públicas del Comando de Policía del Estado de Ekiti, SP Sunday Abutu, los sospechosos estaban montando una motocicleta TVS e intentaron huir al ver a la policía. Los operativos del Escuadrón de Respuesta Rápida los persiguieron e interceptaron en el área de Basiri de Ado-Ekiti.
Durante una búsqueda posterior, las autoridades recuperaron 16 tarjetas de cajero automático vinculadas a varios bancos e individuos. La investigación preliminar sugiere que los sospechosos se especializaron en el secuestro e intercambio de tarjetas de cajero automático de clientes desprevenidos en las instalaciones bancarias, utilizando las tarjetas robadas para retirar fondos fraudulentamente de las cuentas de las víctimas. El Comisionado de Policía, CP Falade Adegoroye Michael, ha ordenado investigaciones intensificadas para identificar a otros miembros del presunto sindicato y descubrir completamente sus actividades. La policía también ha instado al público a permanecer vigilantes al usar cajeros automáticos y a informar cualquier comportamiento sospechoso a las estaciones de policía locales o al comando directamente.
La operación en Ekiti sigue a una serie de incidentes similares en toda Nigeria que involucran a estafadores que se hacen pasar por funcionarios de la ley para defraudar a los ciudadanos. En el estado de Borno, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) arrestó recientemente a Nuhu Dahiru por presuntamente hacerse pasar por un agente de la EFCC y defraudar a miembros del público de N3 millones. El sospechoso fue detenido en Maiduguri por agentes de la Dirección Zonal de Maiduguri de la EFCC. Según la EFCC, Dahiru utilizó su identidad falsa para engañar a las víctimas, alegando ofrecer servicios relacionados con delitos financieros.
La EFCC ha destacado previamente la prevalencia de este tipo de estafas, señalando que los delincuentes a menudo explotan la confianza pública imitando a los funcionarios autorizados. Por ejemplo, en 2024, la policía del estado de Níger arrestó a cinco personas que se hicieron pasar por oficiales de la EFCC y secuestraron a dos estudiantes de la Universidad Ibrahim Badamasi Babangida, Lapai. Se encontró que estos sospechosos poseían tarjetas de identidad falsificadas de la EFCC y, según los informes, operaban bajo la guía de informantes.
Este tipo de casos subrayan la amenaza persistente que representan los imitadores que se dirigen a poblaciones vulnerables. Otro incidente reciente involucra a un hombre arrestado en el estado de Ogun por presuntamente engañar a miembros de un grupo religioso bajo el pretexto de organizar una peregrinación patrocinada por el gobierno a Jerusalén. Kehinde Makinde, conocido localmente como Pastor Kenny, fue arrestado en Ibadan, estado de Oyo, después de cuatro meses de vigilancia por parte del Comando de la Policía del Estado de Ogun. Según la policía, Makinde defraudó a 18 personas prometiendo a cada una de ellas N2 millones para participar en la supuesta peregrinación. El sospechoso fue detenido el 3 de agosto de 2026, después de una operación coordinada.
Los hallazgos preliminares sugieren que manipuló a las víctimas bajo el disfraz de liberación espiritual, explotando su fe para su beneficio personal. El sospechoso permanece bajo custodia mientras los investigadores continúan rastreando víctimas adicionales e identifican posibles cómplices. Este caso destaca la creciente tendencia de los estafadores que aprovechan los contextos religiosos y culturales para perpetuar el engaño, a menudo aprovechándose de la credulidad de los seguidores. Mientras tanto, en el estado de Ogun, las autoridades también han tomado medidas contra 23 ciudadanos extranjeros sospechosos de estar involucrados en un esquema Ponzi y una estafa de visas.
El Comando de Policía del Estado de Ogun allanó un edificio residencial en el área de Ota y arrestó a los sospechosos en base a inteligencia creíble sobre actividades fraudulentas. Los sospechosos fueron aprehendidos el 4 de agosto de 2026, e incluidos en la operación eran 23 ciudadanos extranjeros. Después de la investigación inicial, 21 de los sospechosos fueron transferidos al Servicio de Inmigración de Nigeria para un mayor escrutinio, mientras que dos permanecieron bajo custodia policial para ser procesados en relación con los cargos de Obtención por Falsos Fingimientos (OBT). La policía enfatizó que la investigación está en curso para determinar la escala completa del presunto fraude e identificar a cualquier participante adicional.
Este caso refleja la creciente complejidad de los delitos financieros transfronterizos, donde los perpetradores explotan lagunas legales y redes internacionales para llevar a cabo esquemas engañosos. 3 millones ofreciendo falsos servicios de visas europeas. El sospechoso, residente de la calle Adesoye, Abeokuta, Estado de Ogun, fue arrestado el 5 de agosto de 2026, tras una petición presentada por el abogado Akindayomi Oluwa Tobi & Associates. La petición detallaba cómo Ayomide, haciéndose pasar por un consultor de viajes, atrajo a las víctimas prometiéndoles visas a España, Portugal y Francia. Entre octubre de 2024 y 5 de abril de 2026, supuestamente recaudó una cantidad acumulada de 42,326,000 a través de su cuenta de Opay.
Después de recibir los fondos, desapareció, lo que llevó a las víctimas a presentar quejas ante la policía. Los detectives rastrearon a la sospechosa a través de métodos de inteligencia y forenses, lo que condujo a su captura exitosa. El Oficial de Relaciones Públicas de la Policía del Estado de Ondo, DSP Jimoh Abayomi, confirmó que Ayomide está bajo custodia y ha proporcionado información útil durante los interrogatorios. Las autoridades están trabajando actualmente para ampliar la investigación, identificar posibles cómplices y evaluar el número de víctimas afectadas. La policía ha instado al público a verificar la legitimidad de los agentes de viajes antes de realizar transacciones financieras y a informar de inmediato cualquier actividad sospechosa.
Estos desarrollos ilustran la naturaleza evolutiva de la delincuencia financiera en Nigeria, donde los delincuentes emplean cada vez más tácticas sofisticadas y diversos modos de operación. Desde el fraude tradicional de cajeros automáticos hasta la suplantación de la aplicación de la ley y la explotación de creencias religiosas, los delincuentes se están adaptando a las nuevas vulnerabilidades en la sociedad. Las agencias de aplicación de la ley están respondiendo con estrategias de investigación mejoradas, incluidas operaciones dirigidas por inteligencia y colaboración entre agencias, para combatir eficazmente estas amenazas.
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