Las empresas de juego en Irlanda se enfrentarán a regulaciones significativamente más estrictas destinadas a frenar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como parte de una estrategia nacional recientemente lanzada. Las reformas, anunciadas por el ministro de Finanzas, Simon Harris, el jueves, marcan un cambio importante en el enfoque del país hacia el crimen financiero. La estrategia incluye una mayor supervisión de la industria del juego, reglas más estrictas sobre las transacciones de criptomonedas y mayores requisitos de transparencia para las estructuras de propiedad de las empresas. Estas medidas están diseñadas para cerrar las lagunas explotadas por redes criminales que buscan legitimar fondos ilícitos.
La estrategia actualizada se dio a conocer tras el lanzamiento de la Evaluación Nacional de Riesgos de 2026, que identificó un nivel de amenaza "moderado" por lavado de dinero en la República. La evaluación destacó el creciente desafío planteado por la combinación de métodos tradicionales basados en efectivo y enfoques digitales como las criptomonedas y las redes de mulas de dinero. Estas tácticas han hecho que la detección y la interrupción de los delitos financieros sean cada vez más difíciles.
Los componentes clave de la nueva estrategia incluyen la introducción de un sistema de "bucle cerrado" para los proveedores de servicios de juegos de azar, que requiere que los pagos a los clientes se realicen utilizando la misma cuenta de pago utilizada para los depósitos.
Esto incluye un nuevo estándar para la industria del juego con respecto a la aceptación de actividades relacionadas con la criptomoneda como fuente de fondos, asegurando que se realice la debida diligencia para verificar la legitimidad de estos fondos. Para combatir aún más el crimen financiero, el gobierno extenderá las obligaciones a las transferencias de criptoactivos, que requieren información tanto sobre el originador como sobre el beneficiario de cada transacción. Esto se alinea con los esfuerzos más amplios de la Unión Europea para actualizar la legislación contra el lavado de dinero, que entrará en vigor a principios de julio del próximo año.
Según una encuesta reciente de PwC Irlanda, solo el 43 por ciento de las instituciones financieras del país se sienten totalmente preparadas para cumplir con estas nuevas reglas, lo que subraya la escala del desafío que enfrentan los reguladores y los actores de la industria por igual. La estrategia también enfatiza la importancia de mejorar el intercambio de inteligencia entre las partes interesadas clave, incluida la Garda, los ingresos, la Oficina de Activos Criminales, el Banco Central de Irlanda y las instituciones financieras. Este enfoque colaborativo es crucial para identificar y interrumpir los esquemas de lavado de dinero.
El Banco Central de Irlanda se ha encargado de desarrollar una comprensión sistemática de cómo las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, pueden crear vulnerabilidades u ofrecer oportunidades para mejorar las contramedidas contra el crimen financiero. El gobierno también ha expresado su preocupación por la investigación internacional en curso sobre la estructura del cártel Kinahan con sede en Dubai. Las autoridades irlandesas están cooperando con las agencias policiales extranjeras para obtener una imagen más clara de los activos del cártel, con el objetivo de ayudar en la incautación de fondos ilícitos.
Este esfuerzo refleja el enfoque internacional más amplio en la lucha contra el crimen organizado transnacional y su infraestructura financiera. Además de estas medidas, la estrategia incluye disposiciones para la divulgación obligatoria de los beneficiarios finales y controladores de todas las asociaciones limitadas. Este paso tiene como objetivo desmantelar estructuras corporativas complejas que los delincuentes a menudo utilizan para ocultar sus identidades y evadir el escrutinio. El gobierno también ha comenzado discusiones sobre un nuevo marco para permitir investigaciones paralelas de lavado de dinero junto con delitos fiscales o de impuestos especiales, mejorando la efectividad de las acciones policiales.
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