Las autoridades de la Fiscalía de Frankfurt llevaron a cabo otra operación de búsqueda en el Deutsche Bank el martes, esta vez centrándose en la división de clientes privados ubicada en las torres de oficinas del banco a lo largo de Taunusanlage en el centro de Frankfurt. La sede central de Deutsche Bank no se vio afectada, según un portavoz de los fiscales de Frankfurt, quien agregó que la búsqueda se basó en una orden judicial emitida por el Tribunal de Distrito de Frankfurt en junio de este año. No se pudieron revelar más detalles en este momento debido a las consideraciones de investigación en curso.
Deutsche Bank se ha enfrentado a múltiples visitas de la policía a lo largo de los años y se mantuvo en silencio con respecto a la operación actual. Un representante del banco se negó a comentar o proporcionar cualquier contexto sobre la redada. Según el Handelsblatt, la búsqueda fue parte de los esfuerzos para obtener evidencia en un caso que involucra a un solo empleado acusado de malversación de fondos de clientes. El procesamiento contra el individuo comenzará en agosto ante el Tribunal Regional de Frankfurt.
A principios de este año, a fines de enero de 2026, investigadores de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) que actuaban en nombre del fiscal registraron oficinas en Fráncfort y Berlín. En ese momento, las autoridades indicaron que las investigaciones estaban dirigidas a funcionarios y empleados anónimos de Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero en virtud de la Ley de Lavado de Dinero de Alemania, así como cargos relacionados. Estas investigaciones se centraron en las relaciones comerciales entre la mayor institución bancaria alemana y compañías extranjeras supuestamente utilizadas con fines de lavado de dinero.
Según los informes del Süddeutsche Zeitung en ese momento, estas transacciones sospechosas podrían haber involucrado a compañías vinculadas al oligarca y multimillonario ruso Roman Abramovich. Durante muchos años, Abramovich fue cliente de Deutsche Bank, pero desde 2022 ha sido incluido en la lista de sanciones de la Unión Europea. Se afirmó que las transacciones sospechosas dentro de su compleja estructura corporativa habían pasado desapercibidas por el personal del banco durante algún tiempo. La redada de enero atrajo considerable atención porque ocurrió un día antes de la conferencia de prensa anual de ganancias de Deutsche Bank. Christian Sewing, CEO de Deutsche Bank desde 2018, inicialmente se negó a comentar sobre el incidente.
Cuando fue interrogado por los periodistas, Sewing declaró que no sabía si el banco había cometido un error, aunque enfatizó que no podía haber garantías. "Eso es algo que tenemos que investigar", dijo. "Según el Handelsblatt, una alerta de lavado de dinero emitida internamente por el propio banco contribuyó a la investigación contra el empleado.
En los últimos años, Deutsche Bank ha experimentado varios registros por parte de los investigadores. Sólo en 2022, las fuerzas del orden público obtuvieron acceso a las instalaciones del banco tres veces. Estos incluyeron investigaciones sobre acusaciones de lavado verde en relación con su filial de gestión de fondos DWS, un caso de sospecha de lavado de dinero y una redada relacionada con el escándalo Cum-Ex.
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Frankfurter Allgemeine (FAZ)Independiente🔒CentroVeracidad 85Objetividad 78hace 13 hEl pasado martes, los investigadores de la Fiscalía Estatal de Fráncfort registraron nuevamente las oficinas del Deutsche Bank, esta vez en las sucursales de clientes privados de la empresa Taunusanlage. La central del banco no fue afectada. La investigación se basó en una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Fráncfort de junio, y no se publicaron más detalles por razones tácticas de investigación. El Deutsche Bank se mostró muy cuidadoso en el caso concreto. La revista Handelsblatt informó de que la investigación se había realizado en el marco de un proceso contra un empleado que supuestamente había violado a un cliente.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo informa de forma neutral sobre las búsquedas del banco alemán por parte de los investigadores estatales, sin una clara orientación política o ideológica.
Por qué veracidad (85): The article reports on a search conducted by Frankfurt prosecutors at Deutsche Bank's private client branch, citing a court order from June. It mentions the bank's limited comment and references the Handelsblatt's report about the search being part of a process against an employee accused of misappr
Por qué objetividad (78): The article presents the facts neutrally but includes some emotionally charged language such as 'extrem schmallippig' to describe the bank's response. It also frames the situation around the legal proceedings and potential wrongdoing without clearly distinguishing between allegations and confirmed f
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