Los nuevos cargos en la Causa Signa

La autoridad policial bávara ha confirmado que las investigaciones sobre las transacciones financieras del grupo inmobiliario Signa han descubierto acusaciones de apropiación indebida de más de 300 millones de euros y posible fraude contra el Raiffeisen Bank International (RBI). El caso involucra a René Benko, ex jefe de las operaciones alemanas de Signa, y siete ex empleados, que enfrentan cargos de abuso de confianza y fraude crediticio. La oficina del fiscal de Múnich, específicamente el distrito 18, está manejando el caso, que incluye dos informes recientes de la Oficina de Policía Criminal de Baviera (Landeskriminalamt).

Según los últimos hallazgos, se examinaron los métodos de financiación interna dentro de Signa, y los investigadores se refirieron a la estructura de la compañía como un "aspirador" debido a la forma en que se movían los fondos entre las subsidiarias. Según los informes, el proceso permitió a las compañías matrices, como Signa Prime o Development, absorber el capital no utilizado de las compañías de proyectos, abordando así los problemas de liquidez.

El Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudita (PIF) de propiedad estatal invirtió 187 millones de euros en este proyecto, que el acusado presuntamente malversó al canalizar el dinero a Signa Prime, que lo gastó en abril de 2022.

Sin embargo, según los fiscales, Signa no tenía la intención de vender la propiedad o convertirla en espacio comercial, sino que tenía como objetivo desarrollar espacios de oficinas. Los fondos fueron utilizados para un aumento de capital a través de Signa Holding, descrito por los investigadores como una financiación de puente encubierta. Simultáneamente, Benko inició conversaciones con el RBI en junio de 2022 con respecto a un préstamo de 120 millones de euros para el edificio antiguo. Durante estas conversaciones, el banco preguntó si Signa conservaría la propiedad de la propiedad después de la renovación. A pesar de tener un contrato con los inquilinos alemanes, la respuesta fue afirmativa.

A finales de septiembre, GKK recibió la notificación de su desalojo, y en diciembre, se le informó de la conversión planeada del edificio en espacio de oficinas. Sin embargo, los banqueros del RBI se mantuvieron en la oscuridad hasta mediados de enero, cuando Benko, según las notas de un ex gerente de Signa, retuvo esta información.

Se retrasó en informarles de la decisión, aun cuando los fondos estaban siendo desembolsados.