ItalyUBS, una de las principales instituciones bancarias suizas, ha tenido que pagar una multa récord de 145 millones de dólares en los Estados Unidos por graves deficiencias en la vigilancia contra el lavado de dinero. La sanción, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), se refiere a la falta de supervisión de aproximadamente 52.000 transacciones por un valor total de 7,6 mil millones de dólares. Un sistema de monitoreo obsoleto ha causado estas deficiencias, mientras que un nuevo sistema introducido en 2021 ha resuelto solo parcialmente el problema, dejando otras 8.000 transacciones no monitoreadas adecuadamente. La banca ha sido definida como "reincidente", ya que ya había sufrido sanciones similares en 2018. Las autoridades también han criticado la insuficiente diligencia con respecto a los clientes con vínculos con Rusia y América Latina.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta hechos objetivos relativos a las sanciones y a los problemas de cumplimiento de UBS sin tomar abiertamente posición ni expresar juicios políticos.
