Un hombre de 34 años ha sido arrestado en Hyderabad después de presuntamente defraudar a más de 30 propietarios de aproximadamente ₹ 10 crore a través de una sofisticada estafa de préstamos. El acusado, Nunavath Yugandhar de Kondapur en el distrito de Ranga Reddy, fue puesto bajo custodia por el equipo de delitos económicos (EOW) de la policía de la Estación Central de Delitos (CCS). Según las autoridades, Yugandhar prometió a las víctimas que podría obtener préstamos bancarios utilizando sus propiedades como garantía, solo para luego transferir la propiedad de estas propiedades a terceros y sacar grandes sumas de instituciones financieras.
El arresto de Yugandhar siguió a una investigación sobre múltiples quejas presentadas por personas que descubrieron que sus propiedades habían sido transferidas ilegalmente y utilizadas como garantía para préstamos de los que no eran conscientes. Uno de los denunciantes recibió ₹ 60 lakh de Yugandhar como parte del acuerdo, que incluía una escritura de venta y un memorando de entendimiento que indicaba que no vendería la propiedad. 50 crore préstamo de Axis Bank. El fraude fue descubierto cuando el banco comenzó a enviar avisos exigiendo el reembolso del préstamo, lo que llevó al denunciante a investigar más y descubrir la transferencia no autorizada.
Las autoridades han confirmado que Yugandhar ha estado involucrado en más de 20 casos penales en Telangana y Andhra Pradesh desde 2016, incluidos 12 casos penales similares, ocho casos civiles y varios bajo la Ley de Instrumentos Negociables.
Enfatizaron la importancia de verificar la legitimidad de dichos servicios y asegurarse de que toda la documentación legal se ejecute y entienda adecuadamente antes de firmar cualquier acuerdo relacionado con transferencias de propiedad. Yugandhar fue presentado ante un tribunal local después de su arresto y fue remitido a custodia judicial. Se espera que el caso continúe con más investigaciones sobre el alcance del fraude y la posible participación de otras personas o entidades. La policía también está investigando si hubo cómplices o si otras propiedades se vieron afectadas de manera similar por el esquema.
Las autoridades han indicado que continuarán persiguiendo pistas relacionadas con la estafa, incluido el examen de los registros financieros de los bancos involucrados y el seguimiento del flujo de fondos. También han instado a cualquier persona que crea que podría haber sido víctima de esquemas similares a presentarse e informar el incidente con prontitud. El incidente destaca la creciente preocupación por las estafas financieras que involucran bienes raíces y subraya la necesidad de una mayor vigilancia entre los propietarios. A medida que se desarrolla la investigación, es probable que surjan más detalles sobre la escala del fraude y las identidades de los potencialmente involucrados.
Mientras tanto, el acusado enfrenta graves cargos y podría enfrentarse a una larga prisión si es encontrado culpable de las acusaciones en su contra.
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