La causa por los contratos de la AFA llega al Gran Jurado de Florida con nuevas pruebas bajo análisis

El jueves 30 de julio, un testigo confidencial comparecerá ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida. La orden judicial requiere que el individuo proporcione documentos, registros electrónicos y todas las comunicaciones relacionadas con TourProdEnter LLC, una compañía que ha estado involucrada en transacciones comerciales internacionales para la AFA desde 2021. La solicitud incluye intercambios con personas llamadas Tapia, Toviggino, Faroni y Lucero. La AFA aclaró que la citación no se dirige a su presidente o tesorero.

Sus nombres aparecen en la citación porque el testigo debe proporcionar información relacionada con ellos, pero esto no implica que estén bajo investigación. Según los registros incorporados, TourProdEnter administró más de $ 300 millones de patrocinadores, amistosos, premios y otros acuerdos vinculados al equipo nacional argentino. Los fiscales tienen como objetivo determinar el destino de estos fondos y si algunos fueron enviados a través de documentación o entidades que carecen de suficiente respaldo comercial. La persona convocada permanecerá en el tribunal hasta que un juez o funcionario judicial autorice su liberación. También deben entregar información almacenada electrónicamente y documentos solicitados.

Todos los procedimientos permanecen confidenciales como parte de un proceso de un gran jurado federal. La copia de la orden disponible públicamente no identifica al destinatario. Fuentes judiciales sugieren que el posible testigo podría ser Leandro Petersen, el Director de Marketing y Comercialización de la AFA. Sin embargo, los portavoces de la AFA negaron haber recibido tal citación. Petersen trabaja en estrategia de marca y no firma contratos ni administra fondos.

Los fiscales buscan detalles sobre los términos del contrato, las cuentas bancarias utilizadas y el flujo de pagos enviados a TourProdEnter. El gran jurado evaluará la evidencia presentada por los fiscales y decidirá si hay causa probable para permitir una acusación formal. La audiencia del jueves no significa que una decisión deba tomarse de inmediato. El archivo puede continuar con más declaraciones y solicitudes de documentación antes de que se haga una determinación pública. Dos fuentes judiciales citadas por Clarín y el empresario Guillermo Tofoni creen que el testimonio podría llevar la investigación a una etapa más avanzada.

Tofoni afirma que los materiales recopilados podrían permitir acciones contra Tapia y Toviggino, aunque el tribunal y el Departamento de Justicia no confirmaron esta interpretación. No se han anunciado arrestos, sanciones contra instituciones financieras o cargos contra funcionarios de la AFA.

Mientras el gran jurado examina la evidencia, el resultado podría llevar a nuevas acciones legales o un escrutinio adicional de las prácticas financieras de la AFA. La situación sigue bajo investigación activa, con el potencial de desarrollos en las próximas semanas.