Prisión para el hombre que vendió el diesel de su compañía directamente a los compradores, embolsando más de $1.1 millones

El individuo condenado, Lee Wai Khong, de 37 años, fue sentenciado tras su declaración de culpabilidad por cargos de abuso de confianza y transferencia de ingresos de sus actividades delictivas. Dos cargos adicionales fueron considerados durante el proceso de sentencia. Lee, que anteriormente ganaba un salario mensual de $ 8,500, comenzó a recibir ingresos adicionales del esquema entre octubre de 2024 y marzo de 2025, inicialmente ganando entre $ 80,000 y $ 100,000 por mes. Sus ganancias ilícitas aumentaron significativamente, alcanzando entre $ 150,000 y $ 200,000 mensuales entre abril de 2025 y julio de 2025.

De acuerdo con los documentos judiciales, Lee trabajó en PS Energy en Singapur desde 2015 hasta 2019 antes de volver a la compañía en 2021 y ser ascendido a gerente de finanzas sénior en 2023. Como parte de su papel, realizó auditorías sobre las reservas de aceite de diésel de la compañía y tenía plena autoridad sobre el inventario. En marzo de 2023, un ex conductor de la compañía, al que se refiere en la corte como Ricky, se acercó a Lee en busca de ayuda para regresar a la empresa. A cambio, Lee solicitó los detalles de contacto de un proveedor. Ricky proporcionó el nombre de un proveedor conocido como Heng.

En octubre de 2024, otro proveedor llamado Jim contactó a Lee para compras de aceite diesel. El método por el cual Jim se enteró del contacto de Lee sigue sin especificarse en los documentos judiciales. De octubre de 2024 a julio de 2025, Lee participó en 145 transacciones con Jim. Cada venta involucró entre 10,000 y 15,000 litros de aceite diesel a un precio entre 50 centavos y 80 centavos por litro, lo que le permitió a Lee asegurar una ganancia mensual de $ 80,000 a $100,000. Para abril de 2025, el precio por litro aumentó a entre 80 centavos y $ 1, aumentando sus ganancias mensuales a $ 150,000 a $ 200,000.

Para ocultar sus actividades ilegales, Lee realizó todas las transacciones en efectivo y arregló para que los conductores entregaran el petróleo a Heng o Jim. Después de cada entrega, manipuló los registros de inventario de la compañía alterando los ajustes o transfiriendo el stock de aceite diesel. Era consciente de que sus superiores no verificaban los registros de inventario debido a su amplio control sobre ellos. Lee fue detenido el 2 de julio de 2025, cuando los oficiales de Aduanas de Singapur allanaron la oficina de la compañía cerca del Ayuntamiento de Jurong y descubrieron montones de efectivo en un cajón. Los oficiales posteriormente presentaron un informe policial. La declaración judicial no aclaró la razón detrás de la redada.

Al ser arrestado, Lee confesó el esquema y había retenido más de $227,000 de sus ganancias en su oficina. Aproximadamente $320,000 fueron depositados en su cuenta bancaria, mientras que el resto, por un total de $599,800, fue almacenado en una caja de seguridad en Jurong East. Lee ha devuelto los fondos a su compañía.