Por cada 100 rupias blanqueadas, las autoridades solo recuperan 1 rupias: CJI Surya Kant

Nueva Delhi, El juez principal Surya Kant destacó la escala asombrosa del lavado de dinero global durante su discurso en el 43o Simposio Internacional sobre Crimen Económico en Cambridge el sábado. Reveló que la cantidad de riqueza ilícita lavada en todo el mundo en un solo año es suficiente para proporcionar una computadora portátil modesta a cada individuo en la Tierra. La cifra subraya la magnitud alarmante del crimen económico y la necesidad urgente de colaboración internacional para combatirlo. Según el juez principal, por cada rupia de riqueza ilícita que se lava, las autoridades logran recuperar solo un paisa.

Esta discrepancia, explicó, se debe a los métodos sofisticados empleados por los delincuentes económicos y a la limitada efectividad de los mecanismos actuales para rastrear y recuperar dichos fondos. El CJI enfatizó que los crímenes económicos evolucionan a una velocidad que supera incluso la tasa a la que las naciones firman tratados internacionales, lo que hace que los esfuerzos unilaterales sean insuficientes para abordar el problema. En sus comentarios, el presidente de la Corte Suprema hizo referencia a los antiguos tratados políticos indios, en particular Kautilya's Arthashastra, que advirtió contra los funcionarios que no responden a los ingresos estatales.

Citó esta visión histórica para subrayar la importancia de la transparencia, las auditorías y la confiscación de los activos adquiridos ilegalmente. El CJI señaló que la India posee una legislación integral destinada a frenar los delitos económicos, incluidas medidas como confiscaciones no basadas en condenas, órdenes de riqueza inexplicables y registros de titularidad beneficiosa. Sin embargo, señaló que estas herramientas siguen siendo poco utilizadas debido a la falta de acción coordinada en todas las jurisdicciones.

El CJI mencionó casos específicos, incluidos los intentos en curso de extraditar a Vijay Mallya del Reino Unido y a Nirav Modi de los Estados Unidos. A pesar de iniciar procedimientos en 2017 y 2018, respectivamente, ninguno de los casos ha resultado en una extradición exitosa, destacando los desafíos que enfrenta la aplicación de acuerdos legales internacionales. El CJI pidió un enfoque más unificado para abordar el crimen económico, instando a los países a trabajar en colaboración en lugar de de manera independiente. Argumentó que la recuperación efectiva requiere una acción rápida a través de las fronteras, como actuar rápidamente en una orden de confiscación emitida en una nación y implementarla en otra.

Además, instó a las agencias de aplicación de la ley a dar seguimiento a los consejos de inteligencia con resultados tangibles en lugar de permitir que languidezcan sin acción. El presidente de la Corte Suprema también criticó la tendencia de que las discusiones sobre el crimen económico se limiten a discursos e informes, con poco impacto en el mundo real. Lamentó que por cada cien partes de riqueza ilícita abordadas en el discurso público, solo una parte se rectifique efectivamente. Esta brecha, sugirió, refleja un fracaso más amplio tanto en la gobernanza como en la cooperación internacional.

El CJI concluyó que, a menos que exista un compromiso colectivo de utilizar los instrumentos legales existentes en conjunto, la lucha contra el crimen económico seguirá estando por debajo de su potencial.