Según los informes policiales, el anciano, Ganpat Singh Bhandari, fue presuntamente blanco de personas que se hicieron pasar por oficiales de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) y oficiales del Banco de Reserva de la India (RBI). Estos estafadores lo mantuvieron bajo vigilancia constante a través de videollamadas durante más de 15 días, presionándolo para que transfiriera grandes sumas de dinero a varias cuentas bancarias. El incidente comenzó el 28 de julio cuando Bhandari recibió una videollamada de WhatsApp de una persona que afirmaba ser un oficial de la CBI con sede en Mumbai.
La persona que llamó le informó a Bhandari que se había descubierto una transacción de hawala de ₹ 50 crores en Mumbai y que ₹ 40 lakh de los ingresos se habían depositado en su cuenta del Banco Estatal de la India (SBI). Los estafadores supuestamente amenazaron con arrestar a Bhandari a menos que cooperara con la investigación, advirtiendo que el incumplimiento podría resultar en acciones legales contra él e incluso involucrar a miembros de su familia. Bajo intensa presión psicológica, Bhandari recibió instrucciones de eliminar todos los registros de comunicación, incluidos los chats de WhatsApp y los registros de llamadas, después de cada interacción.
El miércoles, mientras intentaba completar otra transferencia en la sucursal de SBI en Johri Bazaar, el gerente del banco notó una actividad inusual y interrogó a Bhandari sobre la transacción. Al conocer el contexto, el gerente sospechó un fraude cibernético e inmediatamente alertó a Bhandari.
El ex juez se puso en contacto con su sobrino, Ravindra Singh Mohanaut, quien presentó una denuncia formal en la estación de policía de Jyoti Nagar. Las autoridades policiales confirmaron que recibieron la denuncia el miércoles y ya han grabado la declaración de Bhandari. Una parte de los fondos robados, alrededor de ₹ 14 lakh, ha sido congelada con éxito. Los oficiales están investigando actualmente la cantidad restante para determinar cómo se transfirió el dinero y posteriormente se retiró. También están examinando las cuentas bancarias involucradas en las transacciones en un esfuerzo por rastrear a los autores del presunto fraude cibernético.
El caso destaca la creciente prevalencia de estafas de "arrestos digitales", donde los delincuentes explotan los temores de las víctimas de consecuencias legales al hacerse pasar por agencias de aplicación de la ley. Tales esquemas a menudo se basan en la manipulación psicológica y la creación de una falsa sensación de urgencia. En respuesta a tales incidentes, el Tribunal Supremo ha endurecido recientemente las regulaciones para evitar incidentes similares, y el Banco de la Reserva de la India está trabajando en procedimientos operativos estándar para abordar los casos relacionados con cuentas bancarias de mulas. A medida que continúa la investigación, las autoridades siguen centradas en recuperar los fondos perdidos e identificar a las personas responsables de las actividades fraudulentas.
El caso pone de relieve la necesidad de aumentar la concienciación del público sobre los riesgos asociados a las comunicaciones no solicitadas y la importancia de verificar la autenticidad de tales afirmaciones antes de tomar cualquier medida.
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