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El lavado de dinero con el juego ilegal, un modelo cada vez más utilizado por bandas locales
AR🏛️ PolíticaProgresistahace 9 h

El lavado de dinero con el juego ilegal, un modelo cada vez más utilizado por bandas locales

El artículo analiza el aumento del lavado de dinero a través de plataformas de juego ilegales en Argentina, destacando cómo organizaciones criminales como 'Los Menores' están utilizando casinos virtuales y sistemas de pago digital para lavar fondos. Describe un sistema sofisticado que involucra el registro restringido de plataformas, ventas piramidales de fichas de apuestas y el uso de billeteras virtuales para fragmentar y despersonalizar las transacciones. El caso involucra a la fiscal Georgina Pairola y a la ex socia Ornella Dipietri, que estaban vinculadas a la red. El artículo enfatiza la complejidad de rastrear estos flujos financieros y señala que si bien este método está bien establecido en México y Brasil, Argentina aún no lo ha abordado o investigado completamente.

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El lavado de dinero con el juego ilegal, un modelo cada vez más utilizado por bandas locales

El artículo analiza el aumento del lavado de dinero a través de plataformas de juego ilegales en Argentina, destacando cómo organizaciones criminales como 'Los Menores' están utilizando casinos virtuales y sistemas de pago digital para lavar fondos. Describe un sistema sofisticado que involucra el registro restringido de plataformas, ventas piramidales de fichas de apuestas y el uso de billeteras virtuales para fragmentar y despersonalizar las transacciones. El caso involucra a la fiscal Georgina Pairola y a la ex socia Ornella Dipietri, que estaban vinculadas a la red. El artículo enfatiza la complejidad de rastrear estos flujos financieros y señala que si bien este método está bien establecido en México y Brasil, Argentina aún no lo ha abordado o investigado completamente.

Lectura del sesgo (Progresista): El artículo enmarca el tema como una amenaza creciente para la seguridad nacional y la justicia, haciendo hincapié en la sofisticación de las redes del crimen organizado y su capacidad para explotar las lagunas legales.

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