Según la EFCC, el acusado supuestamente recolectó los fondos de Ibrahim Shuaibu, quien había sido llevado a creer que Musa trabajaba para el gobierno estatal de Kaduna y podría ayudar a obtener permisos de viaje para el Hajj de 2023. La EFCC declaró que el caso surgió cuando Musa se acercó a Shuaibu, alegando estar afiliado al gobierno estatal de Kaduna y ser capaz de facilitar la peregrinación del Hajj de 2023.
Esto llevó a Shuaibu a informar a varios amigos, Jibril Adamu, Suleiman Aminatu, Musa Haruna, Suleiman N. Abdullahi, Audu Bello, Yusuf Umaru, Saidu Musa, Idris Suleiman, Musa Yunusa y Usman Haruna, que se describen como criadores de ganado y criadores basados en el área de Oke-Ogun del estado de Oyo. 5 millones a Shuaibu, quien luego pasó el dinero a Musa con el propósito de organizar la peregrinación. Sin embargo, la EFCC señaló que ninguna de las diez personas logró viajar a Arabia Saudita para la peregrinación del Hayy. La razón citada fue que Musa no cumplió con sus promesas.
La comisión alegó además que Musa falsificó un recibo de la Agencia de Bienestar de los Peregrinos del Estado de Kaduna, específicamente el número de recibo 0013041, a nombre de Jibril Adamu, con la intención de que fuera tratado como auténtico. Este acto se considera un delito penal bajo las secciones 465 y 467 de la Ley del Código Penal Cap 38, Leyes del Estado de Oyo, 2000. Durante la comparecencia, Musa se declaró inocente de todos los cargos presentados contra él. Su abogado defensor, Kehinde Adegbola, solicitó que el tribunal considerara la liberación de su cliente bajo fianza en condiciones favorables. En respuesta, el abogado de la fiscalía, Bashir Shamsuddeen, solicitó una fecha de juicio y la custodia preventiva de Musa en un centro correccional.
El juez, el juez Adetujoye, pospuso el caso hasta el 17 de agosto de 2026, para la audiencia de la solicitud de fianza y ordenó que Musa permaneciera bajo custodia en el Centro Correccional Agodi en Ibadan. Los cargos incluyen múltiples cargos de falsificación y pronunciación de documentos. Por ejemplo, el segundo cargo alega que Musa falsificó un recibo de la Agencia de Bienestar de los Peregrinos del Estado de Kaduna, fechado el 10 de noviembre de 2023, destinado a Jibril Adamu, con la intención de que fuera considerado genuino. Otro cargo lo acusa de pronunciar un recibo diferente, numerado 012654, también en nombre de Jibril Adamu, con intención similar. Ambos actos están acusados bajo las secciones 468 y 467 del mismo código legal.
La declaración de la EFCC detalló cómo se desarrolló el fraude. Explicó que Musa utilizó su falsa afirmación de afiliación al gobierno para ganarse la confianza de Shuaibu, quien luego facilitó el pago de la gran suma. Las víctimas, siendo ganaderos locales, probablemente no eran conscientes de los riesgos potenciales asociados con tales transacciones.
El resultado de la solicitud de fianza determinará si Musa será liberado en espera de juicio o permanecerá bajo custodia.
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