El Ministerio Público en Chile ha desvelado una operación de gran alcance relacionada con el lavado de activos, conocida como la "Operación Tokio", que involucra a redes criminales vinculadas al Tren de Aragua, una organización dedicada al narcotráfico y actividades ilícitas. Esta investigación ha revelado cómo grupos delictivos están aprovechando las plataformas de criptomonedas para ocultar y mover grandes sumas de dinero, evitando así las vigilancia tradicionales.
Entre los hallazgos destacan operaciones que movilizaron aproximadamente $75 mil millones entre 2022 y 2025, originadas en actividades como extorsión, tráfico de drogas, prostitución, estafas telefónicas y contrabando de vehículos. Estos recursos fueron canalizados a través de cuentas bancarias para reducir su trazabilidad antes de ser convertidos en criptomonedas y transferidos internacionalmente.
La investigación ha implicado a múltiples plataformas y entidades financieras, incluidas empresas como Orionx, Koywe, Binance, BingX y Plusspay. Aunque algunas de estas plataformas tienen licencias o están registradas ante organismos reguladores como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la CMF ha enfatizado que la simple inscripción no equivale a una autorización. De hecho, durante un proceso de supervisión, se descubrió que varias entidades, incluida Inversiones Plusservice Spa, no habían actualizado su información de inscripción ni cumplido con los requisitos normativos vigentes.
Esto ha generado preocupación por la falta de regulación adecuada en el sector de las criptomonedas en Chile, especialmente cuando se trata de plataformas utilizadas para actividades fraudulentas.
El BancoEstado también ha estado involucrado en la operación, ya que una de sus empleadas, Rossana Blanco Blanco, fue identificada como parte del esquema de lavado de activos. Durante una incautación en una de sus sucursales, se aseguraron equipos sin interrupción en la atención a los clientes. El banco ha confirmado que el procedimiento no afectó su operación normal y ha reafirmado su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las leyes. Además, el Banco Santander ha respondido a los rumores de que su institución hubiera estado involucrada directamente, aclarando que la investigación se centra en individuos y no en la entidad misma.
El banco ha destacado que sus políticas internas garantizan la protección de los datos de los clientes y que no han sido comprometidos.
La situación ha generado debates sobre la necesidad de una regulación más estricta en el ámbito de las criptomonedas, especialmente en países donde estas tecnologías aún están en desarrollo. La industria financiera local ha mostrado preocupación por la exposición de sus plataformas a actividades delictivas, lo que podría afectar su reputación y su capacidad para operar legalmente. Al mismo tiempo, las autoridades han comenzado a implementar medidas más estrictas, incluidas auditorías internas y revisiones de cumplimiento, para garantizar que las plataformas cumplan con las normas vigentes.
Sin embargo, la complejidad de la tecnología detrás de las criptomonedas sigue representando un desafío significativo para los reguladores, que buscan equilibrar la innovación con la seguridad financiera pública.
Con la formalización de 17 acusados y la decisión de prisión preventiva para 14 de ellos, la operación continúa avanzando, con expectativas de que se revelen más detalles sobre las conexiones entre las plataformas financieras y las actividades delictivas. Las autoridades esperan que estos casos sirvan como un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la cooperación entre las instituciones financieras y los organismos reguladores.
7 informaciones
La TerceraIndependiente🔒Centrohace 21 dEl artículo discute cómo los grupos del crimen organizado en Chile están utilizando plataformas de criptomonedas para el lavado de dinero. Se hace referencia a la Operación Tokio, que descubrió a individuos vinculados a instituciones financieras como BancoEstado y Santander. La investigación reveló que aproximadamente 75 millones de dólares fueron blanqueados entre 2022 y 2025 a través de varios delitos como extorsión, tráfico de drogas, prostitución, estafas telefónicas y contrabando de vehículos. Los fondos fueron trasladados a través de cuentas bancarias antes de ser convertidos en criptomonedas para operaciones internacionales.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta información factual sobre una investigación en curso sin favorecer abiertamente a ninguna parte, informa sobre acciones de aplicación de la ley e incluye citas de funcionarios, manteniendo la neutralidad.
La TerceraIndependiente🔒Centrohace 21 d CMF por plataformas de criptomonedas vinculadas al Tren de Aragua: “La sola inscripción no implica autorización”La empresa chilena de criptomonedas Plusspay fue registrada por las autoridades debido a supuestos vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua en un caso de lavado de dinero. La investigación es parte de la Operación Tokio e involucra a ejecutivos de bancos que supuestamente crearon cuentas para facilitar el crimen. Según los informes, Plusspay recibió fondos de Tren de Aragua a través de cuentas bancarias para comprar criptomonedas, utilizando plataformas como Binance junto con otros métodos.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta hechos de múltiples fuentes sin favorecer abiertamente a ninguna parte, incluye citas de las entidades involucradas y menciona investigaciones en curso sin tomar una posición clara.
CIPER ChileIndependienteCentrohace 24 dEl Senado rechazó una propuesta para levantar el secreto bancario administrativo. Las autoridades allanaron una sucursal de BancoEstado debido a los vínculos entre un funcionario y la red Tren de Aragua. El gobierno ha presentado cargos contra personas involucradas en el caso de la Operación Tokio. El Banco Central de Chile (CFA) emitió advertencias sobre una nueva autorización de deuda fiscal de $6.200 millones. Cincuenta y cuatro personas fueron acusadas formalmente por el comercio ilegal de productos marinos, incluidos tres oficiales de Carabineros y un ex funcionario de Sernapesca.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta actualizaciones de hechos sin favorecer abiertamente a ningún lado político. Reporta decisiones legislativas, acciones de aplicación de la ley, políticas económicas y procedimientos legales en un tono neutro. No hay un marco evidente que se inclina hacia perspectivas progresistas o conservadoras.
La TerceraIndependiente🔒Centrohace 24 d Incautan equipos de BancoEstado por investigación del caso de lavado de dinero ligado al Tren de AraguaLas autoridades han incautado equipos de una sucursal de BancoEstado en Huérfanos como parte de una investigación sobre lavado de dinero vinculado a la red Tren de Aragua. La operación, conocida como "Operación Tokio", involucra a 17 personas acusadas formalmente de delitos como asociación criminal, extorsión, lavado de dinero, tráfico de drogas y contrabando. Uno de los implicados es Rossana Blanco Blanco, un ejecutivo venezolano de BancoEstado que participó en la creación de cuentas utilizadas en el esquema de lavado de dinero.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta información factual sin lenguaje abiertamente sesgado o fuente selectiva. Informó sobre una investigación legal que involucra a un banco estatal y menciona cargos contra individuos, incluido un empleado de alto rango.
La TerceraIndependiente🔒Centrohace 25 d Operación Tokio: Santander aclara a sus trabajadores que investigación de Fiscalía no involucra “al banco como entidad”El artículo discute la "Operación Tokio", una importante investigación de lavado de dinero del Ministerio Público de Chile, que llevó al arresto de 19 personas vinculadas a la célula de Aragua Train. Entre los detenidos estaba José Pérez Asencio, un ejecutivo del Banco Santander, que usó cuentas bancarias personales para mover grandes sumas de dinero al extranjero entre 2022 y 2025, sin usar los sistemas de Santander o su posición en el banco. En respuesta a la especulación pública, Santander Chile emitió una comunicación interna a sus empleados proporcionando algunos antecedentes sobre la investigación en curso.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo proporciona un relato factual de la investigación y la respuesta del banco sin un marco ideológico aparente o un lenguaje parcial.
BioBioChileIndependienteCentrohace 25 dBancoEstado ha confirmado que un trabajador externo estaba vinculado al proyecto Tren de Aragua y ha iniciado una auditoría interna.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo informa de una confirmación de hecho de BancoEstado sobre la participación de un trabajador externo en el Tren de Aragua y el inicio de una auditoría interna.
BioBioChileIndependienteCentrohace 26 d "Operación Tokio": Decretan prisión preventiva para 14 imputados vinculados al Tren de AraguaCatorce personas vinculadas al "Tren de Aragua" han sido detenidas preventivamente como parte de la Operación Tokio.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo informa de una decisión legal sin un marco ideológico aparente. No utiliza un lenguaje cargado, no presenta una fuente unilateral o omite el contexto relevante.
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