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El juez de la CBI rechaza la petición de la hermana de Nirav Modi, dice que el acusado no puede dictar la investigación
India🏛️ PolíticaCentrohace 6 d

El juez de la CBI rechaza la petición de la hermana de Nirav Modi, dice que el acusado no puede dictar la investigación

Un tribunal de Mumbai rechazó a Purvi Modi, la hermana del fugitivo diamante Nirav Modi, de comparecer ante la Oficina Central de Investigaciones (CBI) a través de videoconferencia. El tribunal enfatizó que su presencia física era necesaria para un interrogatorio detallado y el examen de la extensa documentación relacionada con el caso. Purvi, incluida como acusada número 31 en la hoja de cargos de la CBI, había buscado previamente convertirse en una aprobadora en el caso, similar a su esposo, Maiank Mehta. El tribunal señaló que ella no había respondido a una notificación emitida por el oficial de investigación en junio de 2022, lo que indicaba una falta de cooperación. La CBI argumentó que Purvi era una beneficiaria del presunto fraude y no había ayudado a la investigación, por lo que requirió que fuera interrogada en persona.

Según los informes policiales, el incidente se desarrolló entre finales de julio y principios de agosto, y culminó con la víctima contactando a su sobrino para denunciar el fraude después de notar discrepancias durante una transacción bancaria. Ganpat Singh Bhandari, el ex juez, recibió una videollamada de WhatsApp el 28 de julio de un número desconocido.

Informó a Bhandari que se había detectado una transacción de hawala de ₹ 50 crores en Mumbai, con ₹ 40 lakh de los ingresos supuestamente depositados en la cuenta del Banco Estatal de la India (SBI) de Bhandari. La persona que llamó luego amenazó con arrestar a Bhandari a menos que cooperara con la investigación, advirtiendo que el incumplimiento podría tener consecuencias legales tanto para él como para un miembro de la familia. Bajo coacción, Bhandari supuestamente fue presionado para transferir fondos a múltiples cuentas bancarias. Los estafadores mantuvieron una comunicación constante con él a través de videollamadas, alternando entre hacerse pasar por oficiales de la CBI y gerentes del RBI.

Según se afirma, le dieron instrucciones a Bhandari para que eliminara todos los registros de chats y registros de llamadas y lo desalentaron de informar a nadie sobre la situación. 5 crore a las cuentas especificadas entre el 3 y el 10 de agosto. Cuando Bhandari intentó hacer un depósito en la sucursal de Johri Bazaar de SBI el miércoles, el gerente del banco se sospechó de la transacción inusual. Después de interrogarlo y conocer el contexto, el gerente detuvo la transferencia y le aconsejó a Bhandari que la actividad parecía ser parte de un fraude cibernético. Esto llevó a Bhandari a contactar a su sobrino, Ravindra Singh Mohanaut, quien luego presentó una denuncia formal en la estación de policía de Jyoti Nagar.

Los oficiales de policía confirmaron que recibieron la queja el miércoles y registraron la declaración de Bhandari. Un oficial de la estación, Gunjan Verma, declaró que las autoridades lograron congelar alrededor de ₹ 14 lakh de las transferencias fraudulentas. Actualmente están investigando la cantidad restante para determinar cómo se movieron los fondos y posteriormente se retiraron. La policía también está examinando las cuentas bancarias involucradas en las transacciones en un esfuerzo por identificar a los perpetradores detrás del presunto fraude cibernético.

Mientras tanto, un asunto legal separado que involucra a Nirav Modi, un comerciante fugitivo de diamantes, destaca el problema más amplio del fraude digital y los desafíos que enfrenta la aplicación de la ley en tales casos. Un tribunal de Mumbai rechazó recientemente una solicitud de Purvi Modi, hermana de Nirav, para participar en una investigación de la CBI a través de una videoconferencia. El tribunal enfatizó que la presencia física era esencial para un interrogatorio exhaustivo, especialmente dada la complejidad del caso que involucra una extensa documentación y registros financieros. Nirav Modi, junto con su tío Mehul Choksi, está acusado de orquestar un fraude masivo de ₹ 13,850 crore en el Banco Nacional de Punjab (PNB).

El escándalo, revelado en 2018, involucró cartas de compromiso no autorizadas (LoUs) emitidas por funcionarios de PNB, lo que permitió a la pareja obtener préstamos en el extranjero sin la garantía adecuada. La pérdida total para PNB se estimó en ₹ 6,498 crore, y el caso sigue en curso ya que Modi continúa luchando contra la extradición del Reino Unido.

2 informaciones

Hindustan Times logoHindustan TimesIndependienteCentroVeracidad 85Objetividad 80hace 11 d
El juez de la CBI rechaza la petición de la hermana de Nirav Modi, dice que el acusado no puede dictar la investigación

Un tribunal de Mumbai rechazó a Purvi Modi, la hermana del fugitivo diamante Nirav Modi, de comparecer ante la Oficina Central de Investigaciones (CBI) a través de videoconferencia. El tribunal enfatizó que su presencia física era necesaria para un interrogatorio detallado y el examen de la extensa documentación relacionada con el caso. Purvi, incluida como acusada número 31 en la hoja de cargos de la CBI, había buscado previamente convertirse en una aprobadora en el caso, similar a su esposo, Maiank Mehta. El tribunal señaló que ella no había respondido a una notificación emitida por el oficial de investigación en junio de 2022, lo que indicaba una falta de cooperación. La CBI argumentó que Purvi era una beneficiaria del presunto fraude y no había ayudado a la investigación, por lo que requirió que fuera interrogada en persona.

Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta una descripción de los hechos de los procedimientos judiciales que involucran un caso de fraude financiero significativo. No exhibe un lenguaje abiertamente sesgado, una fuente unilateral u omisiones que indiquen una clara inclinación ideológica. El informe se centra en los argumentos legales presentados tanto por el CBI (f

Por qué veracidad (85): The article accurately reports the court's rejection of Purvi Modi's plea, citing legal grounds related to the necessity of her physical presence for detailed questioning. It provides context about her status as an accused and references the CBI's opposition. While it does not include a primary sour

Por qué objetividad (80): The article presents the facts in a neutral manner, reporting both sides of the argument (Purvi's request and the CBI's opposition). However, there is a slight editorial tilt towards the CBI's position, as it emphasizes the court's agreement with the agency without explicitly noting any potential bi

The Print logoThe PrintIndependienteCentroVeracidad 50Objetividad 60hace 6 d
CBI archivos de la hoja de acusación en el caso Twisha

La Oficina Central de Investigaciones (CBI) ha presentado una hoja de cargos en el caso Twisha, marcando un importante desarrollo legal en la investigación en curso. El caso involucra acusaciones contra individuos asociados con figuras políticas prominentes, aunque los detalles específicos permanecen sin revelar en el informe breve. La presentación indica que se han preparado cargos formales y presentados ante el tribunal, lo que podría conducir a más procedimientos legales. Este desarrollo destaca el continuo escrutinio de figuras políticas por parte de las agencias de investigación.

Lectura del sesgo (Centro): El artículo informa de una acción legal de procedimiento sin favorecer abiertamente a ningún lado político, presenta el hecho de que el CBI ha presentado una hoja de cargos, pero no proporciona comentarios sobre los méritos del caso o las implicaciones políticas, manteniendo un tono neutral.

Por qué veracidad (50): The article reports that the CBI has filed a charge sheet in the Twisha case, but no primary source document is available for verification. Factuality is limited due to lack of direct evidence, though it aligns with potential cross-source consensus if other media outlets also report the same action.

Por qué objetividad (60): The article presents the information neutrally, stating only that the CBI has filed a charge sheet. There is no evident bias or emotional language, though the brevity of the report may suggest a lack of depth.

Cómo lo cubrió cada lado

El mismo suceso, agrupado por la inclinación política de los medios que lo cubren.

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