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Dinero en efectivo, oro y víctimas de edad avanzada: cómo un hombre de origen indio se convirtió en 'mulo de dinero' en una estafa de US$7.5 millones
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Dinero en efectivo, oro y víctimas de edad avanzada: cómo un hombre de origen indio se convirtió en 'mulo de dinero' en una estafa de US$7.5 millones

Un ciudadano indio llamado Jay Sunilparthi Goswami, de 21 años, ha sido arrestado en Canadá después de presuntamente intentar huir a Qatar. Es acusado de actuar como una 'mula de dinero' en un esquema de fraude de $ 7.5 millones dirigido a víctimas mayores en los Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Goswami recolectó efectivo y oro de víctimas en Nueva York y Nueva Jersey en al menos nueve ocasiones. El esquema involucró convencer a las personas mayores de que su información financiera había sido comprometida, lo que les llevó a liquidar sus activos. Los investigadores descubrieron más de $ 90,000 en depósitos en efectivo realizados por Goswami en una cuenta del Bank of America, que se cree que son las ganancias del fraude. Fue arrestado en el aeropuerto de Toronto antes de abordar un vuelo a Doha, Qatar.

Un hombre de 21 años de Gujarat, Jay Sunilparthi Goswami, fue arrestado en Canadá el 18 de agosto de 2026, después de presuntamente intentar huir a Qatar como parte de un plan de fraude multimillonario dirigido a ciudadanos mayores en los Estados Unidos.

Entre el 1 de agosto de 2025 y el 6 de abril de 2026, Goswami abrió una cuenta en Bank of America y realizó múltiples depósitos en efectivo por un total de más de $90,000. Estas transacciones, según los investigadores, probablemente estaban vinculadas a la compensación que recibió por facilitar las actividades fraudulentas.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia está trabajando actualmente para facilitar su transferencia de regreso a los Estados Unidos. La investigación de fraude involucra a la División de Investigación Criminal del IRS, con el apoyo de varias agencias estatales y federales, incluidas la Policía Estatal de Nueva York, la Policía Estatal de Nueva Jersey y las Investigaciones de Seguridad Nacional.

Los perpetradores supuestamente informaron a las víctimas que sus datos financieros o información personal habían sido comprometidos. Luego convencieron a las víctimas de convertir sus activos en efectivo, oro o tarjetas de regalo. En casos que involucraban artículos físicos, los conspiradores organizaron "mulas de dinero" para recuperar estos objetos de valor y transportarlos a otros participantes en el esquema.

La denuncia criminal describe los cargos en contra de Goswami, que incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero. Si se le declara culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas son acusaciones, y Goswami se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. A medida que continúan los procedimientos legales, el enfoque sigue siendo asegurar la extradición de Goswami de Canadá para ser juzgado en los Estados Unidos. El caso destaca los desafíos en curso que enfrenta la aplicación de la ley para combatir los esquemas de fraude sofisticados que explotan a las poblaciones vulnerables.

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Times of India logoTimes of IndiaIndependienteCentroVeracidad 90Objetividad 85anteayer
Dinero en efectivo, oro y víctimas de edad avanzada: cómo un hombre de origen indio se convirtió en 'mulo de dinero' en una estafa de US$7.5 millones

Un ciudadano indio llamado Jay Sunilparthi Goswami, de 21 años, ha sido arrestado en Canadá después de presuntamente intentar huir a Qatar. Es acusado de actuar como una 'mula de dinero' en un esquema de fraude de $ 7.5 millones dirigido a víctimas mayores en los Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Goswami recolectó efectivo y oro de víctimas en Nueva York y Nueva Jersey en al menos nueve ocasiones. El esquema involucró convencer a las personas mayores de que su información financiera había sido comprometida, lo que les llevó a liquidar sus activos. Los investigadores descubrieron más de $ 90,000 en depósitos en efectivo realizados por Goswami en una cuenta del Bank of America, que se cree que son las ganancias del fraude. Fue arrestado en el aeropuerto de Toronto antes de abordar un vuelo a Doha, Qatar.

Lectura del sesgo (Centro): El artículo informa sobre un caso legal que involucra a un individuo acusado de participar en un esquema de fraude financiero. Si bien el tema involucra la aplicación de la ley y los procedimientos legales, el encuadre permanece neutral, presentando hechos del Departamento de Justicia de los EE.UU. sin prejuicios ideológicos manifiestos o palabras cargadas.

Por qué veracidad (90): This article provides detailed alignment with the cross-source consensus, including the name, nationality, location, charges, and role as a 'money mule.' It accurately reflects the U.S. Justice Department's statements and includes specific details about the fraudulent scheme targeting seniors. The m

Por qué objetividad (85): The article maintains a neutral tone, using formal language and avoiding emotionally charged descriptions. While it refers to the individual as an 'Indian national' and uses the term 'money mule,' these are standard descriptors in legal reporting. There is no evident bias or one-sided framing, keepi

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Hombre de Gujarat arrestado en Canadá por estafa de más de $7.5 millones dirigida a ciudadanos mayores en los Estados Unidos

Un hombre de Gujarat, Jay Sunilparthi Goswami, ha sido arrestado en Canadá por acusaciones de participar en una estafa dirigida a ciudadanos de la tercera edad en los Estados Unidos. El acusado presuntamente ha actuado como una "mula de dinero", recogiendo dinero en efectivo y oro de víctimas de la tercera edad en Nueva York y Nueva Jersey en al menos nueve ocasiones separadas. El caso destaca los esfuerzos internacionales para combatir el fraude financiero contra poblaciones vulnerables. Las autoridades están investigando el alcance de su participación y las posibles conexiones con redes criminales más amplias.

Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta alegaciones fácticas sobre la participación de un individuo en una estafa transfronteriza sin apoyar o criticar abiertamente entidades políticas, políticas o ideologías específicas. Se centra en la acción legal y los esfuerzos de aplicación de la ley en lugar de tomar una postura partidista.

Por qué veracidad (85): The article reports on an arrest related to a $7.5 million scam targeting senior citizens in the US, citing the accused as Jay Sunilbharthi Goswami from Gujarat. It aligns with the cross-source consensus that he was arrested in Canada while attempting to flee to Qatar and faces multiple charges. The

Por qué objetividad (80): The tone remains neutral, presenting the facts without overt emotional language. However, the use of terms like 'scam' and 'fraud' may subtly frame the situation negatively, though this is common in reporting on legal matters. The article does not appear to take sides or express personal opinion bey

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