6 acusados por presuntos vínculos con el sindicato de préstamos sin licencia

Seis hombres han sido acusados en Singapur por su presunta participación en un sindicato de préstamos de dinero sin licencia que supuestamente causó miles de quejas de las víctimas. Los cargos se derivan de una extensa operación policial realizada el 12 de agosto de 2026, que condujo al arresto de 11 personas, incluidas tres mujeres. Se cree que el sindicato ha provocado al menos 25.500 informes a través de ScamShield, una plataforma nacional de informes de estafas, y más de 1.509 informes policiales, muchos de los cuales se relacionan directamente con prácticas de préstamos sin licencia.

Los seis hombres, Felix Chan Zhi Hao, de 27 años; Chew Zong Sheng, de 27 años; Sim Guo Liang, de 29 años; Toh Jia Meng, de 31 años; Kenny Ng Hock Heng, de 37 años; y Tan Kian Hock, de 39 años, fueron acusados de delitos relacionados con actividades de préstamo de dinero sin licencia. Cada uno enfrenta cargos individuales vinculados a acciones específicas dentro de las operaciones del sindicato. Según los documentos judiciales, Tan Kian Hock está acusado de ayudar a un prestamista sin licencia conocido como Bro en 2024 para aumentar el valor de múltiples tarjetas SIM. Chew Zong Sheng supuestamente utilizó nueve tarjetas bancarias para transferir y retirar fondos entre mediados de 2024 y febrero de 2026.

Se dice que Toh Jia Meng envió anuncios de préstamos a través de SMS a numerosos números móviles registrados en Singapur entre principios de 2025 y agosto de 2026. Se informa que Chan Zhi Hao utilizó una tarjeta bancaria para realizar retiros y depósitos en efectivo en 2026. Mientras tanto, Ng Hock Heng y Sim Guo Liang están acusados de ayudar a un prestamista sin licencia llamado Elon a realizar operaciones de préstamos ilegales en agosto de 2026. Las detenciones siguieron a una redada coordinada en la que participaron más de 100 oficiales del Departamento de Investigación Criminal, el Departamento de Inteligencia de la Policía y el Comando de Operaciones Especiales.

Durante la operación, los agentes de la ley confiscaron más de $ 410,000 en efectivo, dos computadoras portátiles, 22 teléfonos móviles, 14 tarjetas SIM y 24 tarjetas bancarias. Las autoridades también incautaron criptomonedas por valor de más de $ 25,000 y congelaron 29 cuentas bancarias vinculadas al sindicato, que tenían un saldo combinado superior a $ 106,000.

Las investigaciones sobre los cinco sospechosos restantes aún están en curso, particularmente con respecto a sus posibles roles en el registro fraudulento de tarjetas SIM utilizadas por el sindicato para promover sus servicios. La operación también se dirigió a minoristas de teléfonos móviles sospechosos de participar en el registro ilegal de tarjetas SIM de pospago, que luego fueron utilizadas por el sindicato para campañas masivas de SMS.

Bajo la Ley de Préstamos de Dinero de 2008, los delincuentes por primera vez que ayuden a préstamos de dinero sin licencia pueden enfrentarse a una pena de prisión de hasta cuatro años, multas que van desde $ 30,000 a $ 300,000 y hasta seis golpes de bastón. Los involucrados en el registro fraudulento de tarjetas SIM podrían ser multados hasta $ 10,000, encarcelados hasta tres años, o ambos, con posibles golpes de hasta 12 golpes. Además, la posesión o distribución de vaporizadores que contienen sustancias prohibidas como el etomidato conlleva sanciones que incluyen penas de prisión y golpes de bastón. Los casos contra los seis hombres se han pospuesto hasta el 20 de agosto para nuevos procedimientos.

A medida que continúa la investigación, las autoridades están examinando el alcance total de las actividades del sindicato y el alcance de su impacto en el público.