Ein Mann aus Texas bekennt sich schuldig an einem Steuerbetrug von 43 Millionen Dollar.

Larry C. Conner, 69, aus Frisco, Texas, gab zu, dass er sich verschworen hatte, den IRS durch ein betrügerisches Steuerschutzsystem zu betrügen, das sich von Februar 2018 bis September 2023 erstreckte. Das System beinhaltete die Förderung eines missbräuchlichen Treuhandsteuerschutzes für Kunden im ganzen Land, wobei Conner persönliche Seminare unter dem Namen The Business Solutions Group durchführte. Gerichtsdokumente, die vom Justizministerium erhalten wurden, zeigen, dass Conner eine komplexe finanzielle Vereinbarung orchestrierte, die darauf abzielte, fast das gesamte Einkommen eines Steuerpflichtigen durch drei sogenannte "Nicht-Grantor-Treuhandfonds" und eine private Familienstiftung zu leiten.

Conner gab zu, dass er sich der betrügerischen Natur des Systems voll bewusst war. Er gab zu, wiederholt Warnungen von Anwälten und Buchhaltern bezüglich der Illegalität solcher Strukturen erhalten zu haben und Zugriff auf IRS-Publikationen zu haben, die ausdrücklich missbräuchliche Treuhandsteuerunterkünfte verurteilten.

Die Verschwörung umfasste mehrere Mitverschwörer, die eine Schlüsselrolle bei der Ausführung spielten. Unter ihnen waren Timothy McPhee und Marcia Predmore, ein Colorado-Ehepaar, das sich bereits für verwandte Anklagen schuldig erklärt hatte. McPhee verbüßt derzeit eine 151-monatige Gefängnisstrafe nach seiner Verurteilung. Predmore wurde zusammen mit dem in Nevada zertifizierten Wirtschaftsprüfer Weldon Wulstein und der in Wyoming ansässigen Buchhalterin Suzanne Thompson in einem fünfwöchigen Prozess, der im Mai und Juni 2026 abgeschlossen wurde, von einer Jury für schuldig befunden.

Der in Arizona ansässige Steuervorbereiter Kent Ellsworth bekannte sich schuldig an zwei Anklagen wegen Beihilfe zur Vorbereitung von materiell falschen und betrügerischen Steuererklärungen. Seine Verurteilung steht am 7. Dezember im Bezirk von Arizona an. Conner selbst bekannte sich schuldig an Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten und wird am 26. Januar 2027 verurteilt. Er könnte bis zu fünf Jahre Gefängnis erhalten, obwohl die endgültige Entscheidung bei einem Bundesbezirksrichter liegt, der die Richtlinien für die Verurteilung und andere relevante Faktoren berücksichtigt.

Die Ermittlungen wurden von der Abteilung für Strafverfolgung des IRS geleitet, während die Strafverfolgung von Lauren K. Pope und Amanda R. Scott, ehemaligen Mitgliedern der Steuerabteilung der Abteilung für Strafverfolgung, durchgeführt wurde.