Hacienda hält 35 Untersuchungen wegen Betrugs bei Kohlenwasserstoffen nach dem Fall Aldama offen

Die spanische Steuerbehörde hat nach dem Aldama-Fall 35 Untersuchungen über möglichen Steuerbetrug im Kohlenwasserstoffsektor geöffnet. Diese Untersuchungen betreffen angebliche Verstöße gegen die Mehrwertsteuererklärungen (IVA) und haben sich intensiviert, seit die Behörden einen Anstieg solcher illegaler Aktivitäten festgestellt haben. Der prominenteste jüngste Fall betrifft den Geschäftsmann, Makler und verurteilten Korruptionsverbrecher Víctor de Aldama, der angeblich eine Schlüsselrolle bei der Betrug des Staates von 180 Millionen Euro spielte. Dieser Fall steht noch zur Verhandlung. Die 35 laufenden Untersuchungen umfassen mehrere Phasen und Gerichtsbarkeiten, so Beamte der Steuerbehörde.

Die Agentur hat dieses Problem als eine ihrer obersten Prioritäten eingestuft, da es sowohl der Gesellschaft als auch den öffentlichen Finanzen erheblichen Schaden zugefügt hat.

Unter den beteiligten Unternehmen befindet sich Villafuel SL, die zentral für ein breiteres System ist, an dem nicht nur Víctor de Aldama beteiligt ist, der im Fall Mascarillas zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde, aber später von der Haftstrafe befreit wurde, sondern auch Carmen Pano. Pano brachte Berichten zufolge 90.000 Euro in bar in das PSOE-Hauptquartier in Ferraz und behauptete, dass das Geld Claudio Rivas gehörte, dem Eigentümer des Unternehmens. Rivas steht vor zwei weiteren aktiven Fällen vor dem nationalen Gericht: der Gaslow-Fall, in dem zwischen 2018 und 2021 ein IVA-Betrug in Höhe von 148 Millionen Euro vorgeworfen wird, und ein weiterer Fall, in dem SKT Oil beteiligt ist, mit einem Verlust von mehr als 70 Millionen Euro zwischen 2016 und 2018.

Der Modus Operandi dieser betrügerischen Schemata beinhaltete in der Regel die Schaffung von Scheinfirmen, die Treibstoff kauften, an Kunden verkauften, während sie IVA erhoben, und dann verschwanden, bevor Hacienda die Steuern zurückfordern konnte. Dies ermöglichte es ihnen, Treibstoff zu niedrigeren Preisen als Wettbewerber zu verkaufen und Marktanteile zu gewinnen.

Im Jahr 2023 ersetzte das Ministerium für den ökologischen Wandel das Industrieministerium bei der Überwachung dieser Registrierungen. Gleichzeitig startete die Steuerbehörde das Register der steuerlichen Einlagen-Extraktoren (Redef), da Beamte anerkannten, dass frühere Durchsetzungsmaßnahmen unzureichend waren. Durch Redef stellte die Regierung fest, dass Inhaber von steuerlichen Einlagen für Kohlenwasserstoffe in Fällen von Schulden gegenüber Hacienda sekundär haftbare Parteien werden würden, vorausgesetzt, sie erlaubten nicht autorisierten Betreibern, den Brennstoff zu extrahieren.