Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat den Kapitalmarktbetreibern befohlen, die Vermögenswerte von sechs Personen und drei Unternehmen einzufrieren, die der Terrorismusfinanzierung beschuldigt werden.
Die Maßnahmen werden im Rahmen des Terrorismus-Vorbeugungs- und Verbotgesetzes 2022 durchgesetzt, das Finanzinstitute verpflichtet, rasch gegen sanktionierte Parteien vorzugehen, um zu verhindern, dass illegale Gelder durch das formelle Finanzsystem zirkulieren. Unter den genannten Personen sind Babangida Muhammed Adamu Hammajam, Abdullahi Umar Usman, Ibrahim Abubakar, Adamu Chiroma, Muktar Muhammad Adamu und Yakubu Ogirima Ibrahim. Die drei aufgeführten Unternehmen sind Nine to Nine BDC Ltd, Generation Currency BDC Ltd und Abbal Bako & Sons Bureau de Change. Gemäß der SEC wurde Hammajam am 18. Juni 2026 wegen seiner Rolle bei der Terrorismusfinanzierung und der Unterstützung für ISWAP in die Sanktionsliste aufgenommen.
Usman wurde für die Bereitstellung von materieller Hilfe für eine benannte terroristische Organisation durch wiederholte finanzielle Transaktionen benannt. Abubakar wurde für seine Beteiligung an der Terrorismusfinanzierung und direkte Mitgliedschaft in ISWAP aufgeführt. Chiroma wird beschuldigt, die Bureau De Change (BDC) -Operationen und verbundene Unternehmen zu nutzen, um Gelder für terroristische Aktivitäten zu bewegen. Muktar Muhammad Adamu wurde am 15. Juni 2026 für die Erleichterung der finanziellen Netzwerkoperationen für die ISWAP Okene-Zelle aufgeführt, während Ibrahim für die Bereitstellung von finanzieller und materieller Unterstützung für die ISWAP Kogi-Zelle benannt wurde.
Die drei BDCs wurden wegen ihrer angeblichen Rolle bei der Kanalisierung von Geldern, die mit dem ISWAP Okene-Finanzierungsnetzwerk verbunden sind, angeklagt. Die Aktion erfolgt angesichts der verstärkten Bemühungen der nigerianischen Behörden, die finanziellen Netzwerke von aufständischen Gruppen, die in den nordöstlichen und nordzentralen Regionen operieren, zu stören.
Gemäß dem Terrorismusverhütungs- und -verbot-Gesetz 2022 und dem breiteren Sanktionsrahmen Nigerias sind Finanzinstitute und Kapitalmarktbetreiber gesetzlich verpflichtet, schnell auf Sanktionslisten zu reagieren, die vom NSC herausgegeben wurden, um den Fluss illegaler Gelder durch das formale Finanzsystem zu blockieren. In seiner Richtlinie beauftragte die SEC die CMREs, alle mit den benannten Personen und Einrichtungen verbundenen Gelder, Vermögenswerte und wirtschaftlichen Ressourcen ohne vorherige Ankündigung sofort zu identifizieren und einzufrieren. Die Betreiber wurden angewiesen, dem Sekretariat des Nigeria-Sanktionskomitees detaillierte Compliance-Berichte, einschließlich Informationen über eingefrorene Vermögenswerte und alle versuchten Transaktionen, einzureichen.
Darüber hinaus verlangte die Kommission von allen regulierten Unternehmen, verdächtige Transaktionsberichte direkt bei der nigerianischen Financial Intelligence Unit (NFIU) für weitere Untersuchungen einzureichen. Die SEC betonte, dass alle Fälle von Namensübereinstimmungen bei Finanztransaktionen, die vor oder nach der Ausgabe der Sanktionsliste auftreten, als verdächtig gemeldet werden müssen. Regulierte Unternehmen wurden auch angewiesen, alle Geschäftsbeziehungen mit den sanktionierten Parteien zu verbieten und die Kontos, die mit ihnen verbunden sind, laufend zu überwachen. Die Nichteinhaltung dieser Richtlinien wird schwerwiegende Folgen haben.
Die SEC warnte, dass die Nichteinhaltung eine Verletzung des Investitions- und Wertpapiergesetzes 2025 und der Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche / Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (AML / CFT) der SEC darstellt.
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