Die Operation zielt auf das Rabatt-System auf DF-Servern und hat BRB, PicPay und ehemalige Führungskräfte unter den Zielen

Am Freitag starteten die Behörden eine Operation gegen mehrere Einrichtungen, die mit mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang stehen, die mit Gehaltsabzügen für Beamte im Bundesbezirk (DF) verbunden sind. Die Untersuchung, die von der Staatsanwaltschaft des Bundesbezirks und der Territorien geleitet wird, konzentriert sich auf mögliche Verstöße im Zusammenhang mit Gehalts- und Rentenzahlungen für Regierungsangestellte. Diese Operation beinhaltet Durchsuchungen und Beschlagnahmen, die im Bundesbezirk, Curitiba und São Paulo gegen die Bank von Brasília (BRB), das Wirtschaftssekretariat des Bundesbezirks, die digitale Bank PicPay und das Institut für soziale Sicherheit des Bundesbezirks (IPREV) durchgeführt werden.

Die Operation wird von der Stellvertretenden Generalstaatsanwaltschaft und der Verbraucherschutzverfolgungsbehörde (Prodecon) innerhalb der Staatsanwaltschaft zusammen mit der Sondergruppe zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (Gaeco) koordiniert.Diese Gruppen haben die Untersuchung des mutmaßlichen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit Gehaltsvorschüssen für aktive und pensionierte Staatsbedienstete durchgeführt, die vom BRB verwaltet werden.

Im Februar fand das Bundesbezirksrechnungshof Hinweise darauf, dass eine von PicPay in Rechnung gestellte "Gehaltsvorschussgebühr" gegen die Anforderung für kostenlose Operationen dieser Art verstoßen könnte. Nach der Entscheidung des Gerichts hat diese "Gehaltsvorschussgebühr" wirtschaftliche Merkmale von Kreditkosten, was auf eine offensichtliche Nichteinhaltung der Vorschriften hindeutet. Während derselben Anhörung identifizierte das Rechnungshof Probleme mit der Aufsicht der Regierung des Bundesbezirks und ordnete die Aussetzung solcher Abzüge an, bis der Vorschuss als optionale Quellensteuer neu klassifiziert wurde, wobei diese Abzüge einer zulässigen Marge unterliegen.

PicPay gab eine Erklärung ab, in der jede Unregelmäßigkeit in den genannten Operationen bestritten und Vorwürfe unlauterer Gebühren zurückgewiesen wurde. Es betonte seine robuste Corporate-Governance-Struktur, Risikomanagement und Compliance-Mechanismen, die mit den besten Marktpraktiken und regulatorischen Standards in Einklang stehen. Das Unternehmen erklärte, dass der Vorausbetrag direkt für Kunden über ihre Karten auf Anfrage über die App verfügbar war, ohne Vermittler oder Verbände und ohne solche Gebühren in dieser Modalität.

Unter den untersuchten Parteien sind der ehemalige Wirtschaftsminister des Bundes, Ney Ferraz, der ehemalige Präsident der BRB, Paulo Henrique Costa, der bereits in einer anderen Untersuchung verhaftet wird, und Eduardo Chedid Simões, ein Direktor von PicPay, der zuvor von der parlamentarischen Untersuchungskommission des Nationalen Instituts für soziale Sicherheit (CPMI-INSS) angeklagt wurde.

Nach den Ermittlungen soll die Gruppe ein Dekret aus dem Jahr 2024 genutzt haben, um direkte Abzüge aus dem Gehalt der Beamten zu erleichtern. Finanzielle Verpflichtungen wurden als "Gebühren" dargestellt, während Beträge im Zusammenhang mit Gehaltsvorschüssen von der Gehaltsliste abgezogen wurden. Die Staatsanwaltschaft untersucht mögliche Verbrechen gegen die Volkswirtschaft, betrügerische Werbung in den Verbraucherbeziehungen, Dateneinführung und -änderung in öffentlichen Verwaltungssystemen, aktive und passive Korruption, organisierte Kriminalität und Geldwäsche.

Diese Untersuchung folgt auf die Feststellung von Unregelmäßigkeiten durch das Rechnungshof des Bundesbezirks in Bezug auf den Gehaltsvorschussdienst, der den Mitarbeitern von GDF angeboten wird. Nach Angaben der Kontrollstellen gab es einen signifikanten Anstieg der Abzüge im Zusammenhang mit diesem Service, was zur Aussetzung neuer Operationen dieser Art führte und zu den Untersuchungen führte, die zur Operation Juros Zero führten.