Millionen verschoben, RBI betrogen? Die neuen Vorwürfe in der Causa Signa

Die bayerische Polizeibehörde hat bestätigt, dass bei der Untersuchung der Finanzgeschäfte der Immobiliengruppe Signa Vorwürfe wegen Veruntreuung von über 300 Millionen Euro und potenziellen Betrugs gegen die Raiffeisen Bank International (RBI) aufgedeckt wurden.

Nach den neuesten Erkenntnissen wurden die internen Finanzierungsmethoden innerhalb von Signa untersucht, wobei die Ermittler die Struktur des Unternehmens als "Staubsauger" bezeichneten, da die Mittel zwischen den Tochtergesellschaften verschoben wurden.

Der staatliche saudi-arabische öffentliche Investitionsfonds (PIF) investierte 187 Millionen Euro in dieses Projekt, das der Angeklagte angeblich missbraucht hat, indem er das Geld an Signa Prime weitergeleitet hat, das es im April 2022 ausgegeben hat. In einem anderen Aspekt der Untersuchung wurde der Fokus auf den "Alten Gebäude" -Teil des Projekts verlagert, in dem der Angeklagte angeblich Kreditbetrug begangen hat. Im August 2022 wurden 120 Millionen Euro von einer deutschen Firma überwiesen, die an dem Kauf der Immobilie interessiert war. Der Plan war, das Gebäude zu renovieren und anschließend an die Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) als Mieter zu vermieten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte Signa jedoch nicht die Absicht, die Immobilie zu verkaufen oder in Einzelhandelsflächen umzuwandeln, sondern stattdessen Büroräume zu entwickeln. Die Gelder wurden angeblich für eine Kapitalerhöhung über die Signa Holding verwendet, die von den Ermittlern als verdeckte Brückenfinanzierung bezeichnet wurde. Gleichzeitig initiierte Benko im Juni 2022 Gespräche mit der RBI über ein Darlehen in Höhe von 120 Millionen Euro für das alte Gebäude. Während dieser Gespräche fragte die Bank, ob Signa nach der Renovierung den Besitz der Immobilie behalten würde.

Bis Weihnachten wurde das Darlehen genehmigt, obwohl die Bedingungen verlangten, dass der Leasingvertrag mit GKK ohne vorherige Genehmigung der RBI aktiv bleiben sollte. Ob der Kredit ohne den Leasingvertrag gewährt worden wäre, bleibt unklar, wobei der Bankier darauf hindeutet, dass dies wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Weitere Beweise deuten darauf hin, dass die Kündigung des Leasingvertrags bereits beschlossen worden war. Ende September erhielt GKK die Mitteilung über seine Räumung, und im Dezember wurde es über die geplante Umwandlung des Gebäudes in Büroräume informiert.

Er verspätete es, sie über die Entscheidung zu informieren, selbst als die Gelder ausgezahlt wurden.