Die Europäische Staatsanwaltschaft verwickelt Aldama in ein Netzwerk, das 27,9 Millionen Euro nach Portugal verschleppt hat
Die Europäische Staatsanwaltschaft hat Víctor de Aldama zusammen mit anderen Geschäftsleuten in ein mutmaßliches Schema verwickelt, das etwa 27,9 Millionen Euro auf portugiesische Bankkonten zur Wäsche illegaler Gewinne im spanischen Kohlenwasserstoffsektor geleitet hat. Dies wurde durch ein Dekret vom 20. Juli aufgedeckt, das El País mit Richter Santiago Pedraz teilte, das Teil einer Untersuchung über einen potenziellen Betrug in Höhe von 182 Millionen Euro in der Kohlenwasserstoffindustrie ist. Aldama wurde zuvor festgenommen und in Untersuchungshaft gehalten, wurde aber freigelassen, nachdem er mit der Untersuchung im Zusammenhang mit dem "Koldo-Fall" zusammengearbeitet hatte, in dem er eine befristete Strafe von 4,5 Jahren erhielt. Der Bericht zeigt, dass zwischen 2022 und 2024 Gelder von spanischen Unternehmen, Canary Islans, Salamanca Casel, Fuelmar Hidrocarburos und Obaiol 3000, an spanische Unternehmen überwiesen wurden, die angeblich im Rahmen eines organisierten Steuerhinterziehungsschemas von drei anderen Unternehmern unter der Leitung von Aldama organisiert wurden.
Eine portugiesische Untersuchung hat aufgedeckt, wie ein mit dem spanischen Geschäftsmann Víctor de Aldama verbundenes Steuerbetrugsschema rechtswidrige Gelder durch Portugal beförderte. Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) hat dem spanischen nationalen Gericht mitgeteilt, dass ihre portugiesische Delegation eine offene Untersuchung zur Geldwäsche eingereicht hat, bei der Aldama eine zentrale Rolle spielt. Die Untersuchung ist mit einem umfassenderen Steuerbetrugsschaden im Zusammenhang mit dem Kohlenwasserstoffhandel verbunden, der derzeit von Richter Santiago Pedraz geprüft wird. 9 Millionen Euro gingen vom spanischen Bankkonto in das portugiesische Bankensystem ein. Diese Gelder wurden an portugiesische Unternehmen weitergeleitet, die mit dem Kohlenwasserstoffsektor in Verbindung stehen.
Nach Angaben der EPPO sind diese Unternehmen, Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos und Obaoil 3000, mit einem kriminellen Netzwerk unter der Leitung von Aldama und seinem Mitarbeiter Claudio Rivas verbunden. Die Untersuchung legt nahe, dass diese Unternehmen Scheinfirmen in Portugal benutzten, um angebliche Zahlungen für Lieferungen zu leisten, ohne die Mehrwertsteuer (IVA) zu deklarieren. Dies erlaubte ihnen, illegale Gewinne zurück nach Spanien zu leiten. 9 Millionen wurden auf spanische Bankkonten zurückgegeben, während rund 3 Millionen an britische Kryptowährungsmakler geschickt wurden. Zusätzliche Summen wurden auf Konten in Polen, Frankreich, Belgien, Litauen, Italien, Deutschland und Uruguay verteilt. 8 Millionen wurden während der Untersuchung beschlagnahmt.
Die EPPO stellt fest, dass der Geldfluss in Spanien begann, durch zwei portugiesische Unternehmen ging und dann nach Spanien zurückgeleitet wurde, was den Verdacht auf eine Geldwäsche erweckte. Unter den beteiligten portugiesischen Unternehmen ist Atmosferaudaz, im Besitz von Aldama. 4 Millionen Euro von spanisch verbundenen Unternehmen wie Salamanca Fuel Center, Casmar Hidrocarburos SL, Trasportes la Ribersa Carmar SL und Canary Islands Fuel Company.
Trotz der Beteiligung dieser portugiesischen Einrichtungen stellt die EPPO fest, dass keine der untersuchten Personen in Portugal finanziell profitiert hat, was bedeutet, dass dort kein Steuerbetrug stattgefunden hat. Die Organisation kam jedoch zu dem Schluss, dass spanische Kraftstoffhandelsunternehmen portugiesische Scheinfirmen ausgenutzt haben, um IVA-Erklärungen zu umgehen und illegale Gewinne an Spanien zurückzugeben. , und Aroundpages Lda. Diese Einrichtungen erhielten nach Angaben der EPPO Gelder von spanischen Unternehmen, führten jedoch wenig oder keine wirtschaftliche Tätigkeit aus, wobei die Finanzflüsse nicht mit den kommerziellen Operationen übereinstimmten.
Salamanca Fuel Center, eines der wichtigsten spanischen Unternehmen, startete im November 2022 und wurde vom spanischen Staatsbürger Javier Sequi Alemany ab März 2023 geleitet.
Diese Enthüllung erfolgte kurz nachdem der Oberste Gerichtshof die Vollstreckung der Haftstrafe von Aldama wegen seiner Zusammenarbeit bei der Aufdeckung von Verbrechen einer kriminellen Gruppe unter der Leitung des ehemaligen Verkehrsministers José Luis Ábalos und des Berater Koldo García ausgesetzt hatte.
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Die Europäische Staatsanwaltschaft hat das spanische Nationalgericht darüber informiert, dass eine portugiesische Ermittlung gegen Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Geschäftsmann Víctor de Aldama im Gange ist. Die Untersuchung legt nahe, dass Gelder aus Steuerbetrug im spanischen Kohlenwasserstoffsektor durch portugiesische Scheinfirmen übertragen wurden. Zwischen 2022 und 2024 gingen rund 27,9 Millionen Euro von spanischen Konten in portugiesische Banken ein, die mit Aldama und seinem Mitarbeiter Claudio Rivas verbunden waren. Von diesem Betrag kehrten rund 9 Millionen Euro nach Spanien zurück, 3 Millionen gingen an britische Kryptowährungsmakler und 3 Millionen Euro wurden in andere Gerichtsbarkeiten verteilt. Portugiesische Behörden beschlagnahmten fast 11,8 Millionen Euro in Portugal.
Tendenz-Einschätzung (Mitte): Der Artikel präsentiert sachliche Informationen über eine grenzüberschreitende Finanzuntersuchung, an der eine prominente Persönlichkeit (Víctor de Aldama) beteiligt ist, nimmt jedoch keine klare ideologische Haltung ein.
Warum Faktentreue (100): The article provides detailed and specific information about the investigation into Víctor de Aldama, the amount of money involved (27.9 million euros), the time frame (2022–2024), and the companies involved. These details align closely with the primary source documents and are well-sourced.
Warum Objektivität (100): The article remains objective throughout, presenting the findings of the European Prosecution Office without bias or emotional language. It reports the facts as they were presented in the primary sources.
El MundoUnabhängig🔒MitteFaktentreue 100Objektivität 100vor 5 Tagen
Die Europäische Staatsanwaltschaft hat Víctor de Aldama zusammen mit anderen Geschäftsleuten in ein mutmaßliches Schema verwickelt, das etwa 27,9 Millionen Euro auf portugiesische Bankkonten zur Wäsche illegaler Gewinne im spanischen Kohlenwasserstoffsektor geleitet hat. Dies wurde durch ein Dekret vom 20. Juli aufgedeckt, das El País mit Richter Santiago Pedraz teilte, das Teil einer Untersuchung über einen potenziellen Betrug in Höhe von 182 Millionen Euro in der Kohlenwasserstoffindustrie ist. Aldama wurde zuvor festgenommen und in Untersuchungshaft gehalten, wurde aber freigelassen, nachdem er mit der Untersuchung im Zusammenhang mit dem "Koldo-Fall" zusammengearbeitet hatte, in dem er eine befristete Strafe von 4,5 Jahren erhielt. Der Bericht zeigt, dass zwischen 2022 und 2024 Gelder von spanischen Unternehmen, Canary Islans, Salamanca Casel, Fuelmar Hidrocarburos und Obaiol 3000, an spanische Unternehmen überwiesen wurden, die angeblich im Rahmen eines organisierten Steuerhinterziehungsschemas von drei anderen Unternehmern unter der Leitung von Aldama organisiert wurden.
Tendenz-Einschätzung (Mitte): Der Artikel präsentiert sachliche Informationen über eine rechtliche Untersuchung, die einen Geschäftsmann und mutmaßliches finanzielles Fehlverhalten betrifft.
Warum Faktentreue (100): The article accurately summarizes the European Prosecution Office’s involvement in the hydrocarbon case, citing the 27.9 million euro figure, the timeframe, and the role of Víctor de Aldama. The content matches the primary source documents and does not introduce any new or unsupported claims.
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El PaísUnabhängig🔒ProgressivFaktentreue: keine offizielle Quelle/Info erkanntObjektivität 45vor 5 Tagen
Die Europäische Staatsanwaltschaft hat aus Portugal Informationen erhalten, aus denen hervorgeht, dass Victor de Aldama und andere Geschäftsleute angeblich zwischen 2022 und 2024 27,9 Millionen Euro von Kohlenwasserstoffunternehmen zur Geldwäsche durch in Portugal ansässige Scheinfirmen umgeleitet haben.Die Europäische Staatsanwaltschaft, die für die Sicherung von EU-Mitteln zuständig ist, hat sich nun in den von dem nationalen Gericht untersuchten "Kohlenwasserstofffall" eingeschaltet und dem Richter Santiago Pedraz Daten über die portugiesische Untersuchung verdächtiger Transfers übermittelt.
Tendenz-Einschätzung (Progressiv): Der Artikel beschreibt die Handlungen von Geschäftsleuten als illegale finanzielle Aktivitäten, die Geldwäsche durch Scheinfirmen beinhalten, was mit den zunehmenden Bedenken hinsichtlich Korruption und wirtschaftlicher Transparenz übereinstimmt.
Warum Faktentreue: keine offizielle Quelle/Info erkannt
Warum Objektivität (45): The tone is formal but lacks balance, focusing primarily on the legal implications and financial aspects of the case. There is no attempt to provide multiple perspectives or contextualize the situation beyond what is reported.
Die Europäische Staatsanwaltschaft hat einen Richter über die Beteiligung von Aldama an einem Programm zur Geldwäsche von 27,9 Millionen Euro in Portugal unterrichtet. Diese Entwicklung bezieht sich auf laufende Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Finanzverbrechen und potenzieller Korruption. Der Fall unterstreicht die internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Geldwäsche. Die Europäische Staatsanwaltschaft spielt eine Schlüsselrolle bei der Untersuchung solcher grenzüberschreitenden kriminellen Aktivitäten.
Tendenz-Einschätzung (Mitte): Der Artikel enthält einen Sachbericht über die Europäische Staatsanwaltschaft, in dem ein Richter über die mutmaßliche Beteiligung von Aldama an Geldwäsche informiert wird.
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