Der ehemalige CM Vijayan sagt, dass seine Hände sauber sind; leugnet Hawala-Deals

Der ehemalige Ministerpräsident von Kerala, Pinarayi Vijayan, leugnete während einer Pressekonferenz in Thrissur am Samstag jegliche Beteiligung an Hawala-Geschäften und behauptete, dass seine Hände und die seiner Tochter T Veena und anderer Familienmitglieder sauber seien. Er lehnte insbesondere Ansprüche im Zusammenhang mit einer Geldwäsche-Untersuchung ab, die von der Vollstreckungsbehörde (ED) eingeleitet wurde. Vijayan erklärte, dass Veena mit der Untersuchung kooperiert habe und sich verpflichtet habe, der Agentur alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Ermittlungen der ED wurden im Rahmen des Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche eingeleitet, nachdem die Staatsanwaltschaft eine Beschwerde des Serious Fraud Investigation Office eingereicht hatte. Bei Durchsuchungen in Veenas Wohnsitz im Mai wurden Berichten zufolge handschriftliche Notizen beschlagnahmt, die angeblich detaillierte Geldtransfers nach Dubai enthielten. Diese Dokumente waren nach Angaben der ED mit potenziellen illegalen finanziellen Aktivitäten verbunden. Vijayan äußerte Skepsis gegenüber den Methoden der ED und stellte fest, dass die Agentur normalerweise Informationen über ihre offizielle Website verbreitet, anstatt Pressemitteilungen zu veröffentlichen.

Er wies darauf hin, dass in der jüngsten Pressemitteilung sein Name und sein Titel, formerehemaliger Ministerpräsident, enthalten seien, als ob sie für den Fall relevant wären. er fragte, was auf mögliche Voreingenommenheit oder Falschdarstellung in der Kommunikationsstrategie der Agentur hindeutet. Darüber hinaus forderte Vijayan die Glaubwürdigkeit bestimmter Medienberichte in Frage, insbesondere einer, der behauptete, dass die von Veena erhaltenen Gelder auf das Konto ihres Mannes, Mohammed Riyas, einem ehemaligen Staatsminister, überwiesen worden seien. Er forderte die Beweise für solche Behauptungen zu kennen und deutete an, dass die Medien ihn aufgrund seiner politischen Stellung möglicherweise ins Visier nehmen. er fragte und betonte seine Wahrnehmung einer gezielten Kampagne.

Die ED hat Veena und Mitglieder des CMRL-Boards im Rahmen der laufenden Untersuchung wiederholt befragt. Am 18. August wurden in Kozhikode neue Durchsuchungen durchgeführt, die sich auf Personen konzentrierten, die in Veenas handschriftlichen Aufzeichnungen genannt wurden, und auf die Person, die verdächtigt wurde, ihr eine SIM-Karte zur Verfügung gestellt zu haben, die für internetbasierte Anrufe verwendet wurde. Bei früheren Durchsuchungen wurden Berichten zufolge digitale Geräte mit einem Foto einer SIM-Karte gefunden, die unter dem Namen einer anderen Person registriert war, was weitere Fragen zur Art der untersuchten Transaktionen aufwirft. Vijayan betonte, dass Veena keine wesentlichen Vermögenswerte besaß und dass die fraglichen Beträge relativ bescheiden waren.

Er argumentierte, dass der Fokus auf sie nicht den breiteren Kontext des Falles überschatten sollte, von dem er glaubte, dass er politisiert wurde. Seine Kommentare folgten einer Reihe von öffentlichen Erklärungen der ED, einschließlich der jüngsten Pressemitteilung, in der die Ergebnisse der Durchsuchungsoperationen detailliert dargelegt wurden.

Vijayan hält fest, dass seine Familie an keiner illegalen finanziellen Aktivität beteiligt war.