EXKLUSIV: EFCC beschuldigt ehemalige Geschäftsführer der Raffinerie in Port Harcourt und Warri der Geldwäsche

Die EFCC hat mehrere hochrangige Beamte der Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL) und ihrer Tochtergesellschaften sowie wichtige Auftragnehmer als Verdächtige bei der angeblichen Misswirtschaft dieser Gelder identifiziert.

Die Untersuchung konzentriert sich auf Vorwürfe krimineller Verschwörung, Vertrauensverletzung, Umlenkung öffentlicher Gelder, wirtschaftliche Sabotage, Amtsmissbrauch und Geldwäsche. Zu den Beamten, die untersucht werden, gehören ehemalige und aktuelle Geschäftsführer der Raffinerien sowie Führungskräfte von NNPCL und seiner Tochtergesellschaft, der NNPC Engineering and Technical Company Limited (NETCO).

Die EFCC behauptet, dass trotz der massiven Investitionen in die Sanierungsprojekte nur minimale Anzeichen für entsprechende Verbesserungen der betrieblichen Effizienz der Raffinerien vorliegen, was darauf hindeutet, dass ein erheblicher Teil der zugeteilten Mittel missbraucht oder veruntreut worden sein könnte.

Unter den Personen, die Gegenstand der Untersuchung sind, befinden sich ehemalige und derzeitige Beamte der NNPCL, darunter der ehemalige Finanzvorstand Umar Isa und die ehemaligen Geschäftsführer der Raffinerie Port Harcourt, Ahmed Dikko und Ibrahim Onoja, sowie der Geschäftsführer der Raffinerie Warri, Tunde Bakare. Die EFCC hat ausführliche Interviews mit über 30 leitenden Beamten der NNPCL und mehr als 50 Vertretern von Auftraggebern und Subunternehmern geführt, die an den Sanierungsprojekten der Raffinerie beteiligt waren.

Die Ermittler untersuchten die Beschaffungsverfahren, analysierten Zahlungsaufzeichnungen, untersuchten Bankkonten und suchten Informationen von Aufsichtsbehörden wie der Corporate Affairs Commission (CAC), der Central Bank of Nigeria und Geschäftsbanken. Ihre Ergebnisse deuten auf weit verbreitete Verstöße gegen Beschaffungsprotokolle, fragwürdige Genehmigung von Zahlungen und mutmaßliche Manipulation von Vertragsprozessen hin, die alle von Beamten auf verschiedenen Ebenen des Managements erleichtert wurden.

Der ehemalige Geschäftsführer der Port Harcourt Refining Company, Ahmed Adamu Dikko, steht einer Anklage in 12 Punkten gegenüber, während sein Kollege bei der Warri Refining and Petrochemical Company, Jimoh Olasunkanmi Yisawu, in acht Punkten angeklagt wurde. Die Anklagepunkte besagen, dass beide Männer ihre Position missbraucht haben, indem sie Erlöse aus illegalen Aktivitäten gewaschen, Konten verwendet haben, um illegale Gelder zu verbergen, und große Bargeldtransaktionen durchgeführt haben, die gegen das Gesetz zur Geldwäsche (Vorbeugung und Verbot) von 2022 verstoßen.

375 Millionen für eine Immobilie in Abuja und das Zurückhalten von N100 Millionen, die von einem Auftragnehmer, Ebenco Global Link Limited, auf einem Fidelity Bank-Konto erhalten wurden, obwohl bekannt war, dass es sich um Gelder aus rechtswidrigen Aktivitäten handelte.

Die EFCC hat auch Vermögenswerte im Wert von N983,9 Millionen, 227.030 US-Dollar und drei Grundstücke an Dikko verfolgt, die er angeblich nicht angemessen berücksichtigt hat. Die Untersuchung hat ergeben, dass bestimmte Beamte, darunter Dikko, die erforderlichen Verfahren umgangen haben, indem sie direkte Zahlungen an Auftragnehmer aus vorläufigen Summen genehmigt haben, anstatt über bestimmte Kanäle wie Tecnimont zu gehen. Diese Handlungen haben ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Integrität des Managements, das die Projekte zur Sanierung der Raffinerie beaufsichtigt, aufgeworfen.

Die Untersuchung der EFCC hat die Kontrolle über die wiederholten Versuche der Regierung, die in Schwierigkeiten geratenen Raffinerien Nigerias wiederzubeleben, verstärkt, die trotz erheblicher öffentlichen Investitionen konsequent weit unter ihrer installierten Kapazität betrieben wurden. Mit einer kombinierten installierten Kapazität von 445.000 Barrel pro Tag haben die vier staatlichen Raffinerien - zwei in Port Harcourt, eine in Kaduna und eine in Warri - ihre betrieblichen Ziele nicht erreicht. Die Ergebnisse der EFCC legen nahe, dass die mangelnde Verbesserung der Leistung der Raffinerien eher auf die fehlerhafte Zuweisung von Mitteln als auf technische oder logistische Herausforderungen zurückzuführen ist.

Im Zuge der Fortsetzung der Untersuchung konzentriert sich die EFCC weiterhin auf die Rückforderung zusätzlicher Vermögenswerte und die Verfolgung rechtlicher Schritte gegen diejenigen, die sich des finanziellen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit dem Sanierungsprogramm der Raffinerie schuldig gemacht haben.