ON
← Zurück zum Feed
CBI-Richter lehnt die Klage der Schwester von Nirav Modi ab, sagt, der Angeklagte könne keine Untersuchung diktieren
India🏛️ PolitikMittevor 6 Tagen

CBI-Richter lehnt die Klage der Schwester von Nirav Modi ab, sagt, der Angeklagte könne keine Untersuchung diktieren

Ein Gericht in Mumbai hat Purvi Modi, die Schwester des flüchtigen Diamantenhändlers Nirav Modi, abgelehnt, über eine Videokonferenz vor dem Central Bureau of Investigation (CBI) zu erscheinen. Das Gericht betonte, dass ihre physische Anwesenheit für detaillierte Vernehmungen und die Prüfung umfangreicher Unterlagen im Zusammenhang mit dem Fall erforderlich war. Purvi, die als Angeklagte Nummer 31 in der Anklage des CBI aufgeführt war, hatte zuvor versucht, eine Genehmigung in dem Fall zu erhalten, ähnlich wie ihr Ehemann Maiank Mehta. Das Gericht stellte fest, dass sie nicht auf eine Mitteilung des Ermittlungsbeamten im Juni 2022 reagiert hatte, die auf eine mangelnde Zusammenarbeit hinwies. Das CBI argumentierte, Purvi sei eine Begünstigte des mutmaßlichen Betrugs und habe der Untersuchung nicht geholfen, so dass sie persönlich befragt werden müsse.

Nach Angaben der Polizei erhielt der Ex-Richter Ganpat Singh Bhandari am 28. Juli einen WhatsApp-Videoanruf von einer unbekannten Nummer. Der Anrufer, der in Polizeiuniform gekleidet war, identifizierte sich als ein in Mumbai stationierter CBI-Offizier.

Er informierte Bhandari, dass in Mumbai eine Hawala-Transaktion im Wert von ₹50 Crore erkannt worden war, von der ₹40 Lakh angeblich in Bhandaris Konto bei der State Bank of India (SBI) eingezahlt wurden. Der Anrufer drohte dann, Bhandari zu verhaften, wenn er nicht mit der Untersuchung kooperierte, und warnte, dass die Nichteinhaltung rechtlicher Konsequenzen für ihn und ein Familienmitglied haben könnte.

Als Bhandari am Mittwoch versuchte, eine Einzahlung in der SBI-Zweigstelle Johri Bazaar zu tätigen, wurde der Bankmanager von der ungewöhnlichen Transaktion misstrauisch. Nach der Befragung und dem Erlernen des Kontexts stoppte der Manager die Überweisung und riet Bhandari, dass die Aktivität Teil eines Cyber-Betrugs zu sein schien. Dies veranlasste Bhandari, seinen Neffen Ravindra Singh Mohanaut zu kontaktieren, der dann eine formelle Beschwerde bei der Polizeiwache Jyoti Nagar einreichte.

Die Polizei bestätigte, dass sie die Beschwerde am Mittwoch erhalten und Bhandaris Aussage aufgenommen hatten. Ein Polizeioffizier, Gunjan Verma, erklärte, dass es den Behörden gelungen sei, rund 14 Lakh aus den betrügerischen Überweisungen einzufrieren. Sie untersuchen derzeit den verbleibenden Betrag, um festzustellen, wie die Gelder bewegt und anschließend abgehoben wurden. Die Polizei untersucht auch die Bankkonten, die an den Transaktionen beteiligt sind, um die Täter hinter dem angeblichen Cyber-Betrug zu identifizieren.

In einer weiteren Rechtssache, die den flüchtigen Diamantenhändler Nirav Modi betrifft, wird das breitere Problem des digitalen Betrugs und die Herausforderungen für die Strafverfolgung in solchen Fällen hervorgehoben. Ein Gericht in Mumbai lehnte kürzlich eine Anfrage von Purvi Modi, der Schwester von Nirav, ab, sich an einer CBI-Untersuchung per Videokonferenz zu beteiligen. Das Gericht betonte, dass die physische Anwesenheit für eine gründliche Befragung unerlässlich ist, insbesondere angesichts der Komplexität des Falles, der umfangreiche Dokumentation und finanzielle Aufzeichnungen beinhaltet. Nirav Modi wird zusammen mit seinem Onkel Mehul Choksi beschuldigt, einen massiven Betrug in Höhe von ₹ 13,850 crore bei der Punjab National Bank (PNB) zu orchestrieren.

Der Skandal, der im Jahr 2018 aufgedeckt wurde, beinhaltete unautorisierte Verpflichtungsbriefe (LoUs), die von PNB-Beamten ausgestellt wurden und es dem Duo ermöglichten, ausländische Kredite ohne ordnungsgemäße Sicherheiten zu erhalten. Der Gesamtverlust für PNB wurde auf ₹ 6,498 Crore geschätzt, und der Fall ist noch nicht abgeschlossen, da Modi weiterhin gegen die Auslieferung aus dem Vereinigten Königreich kämpft.

2 Berichte

Hindustan Times logoHindustan TimesUnabhängigMitteFaktentreue 85Objektivität 80vor 11 Tagen
CBI-Richter lehnt die Klage der Schwester von Nirav Modi ab, sagt, der Angeklagte könne keine Untersuchung diktieren

Ein Gericht in Mumbai hat Purvi Modi, die Schwester des flüchtigen Diamantenhändlers Nirav Modi, abgelehnt, über eine Videokonferenz vor dem Central Bureau of Investigation (CBI) zu erscheinen. Das Gericht betonte, dass ihre physische Anwesenheit für detaillierte Vernehmungen und die Prüfung umfangreicher Unterlagen im Zusammenhang mit dem Fall erforderlich war. Purvi, die als Angeklagte Nummer 31 in der Anklage des CBI aufgeführt war, hatte zuvor versucht, eine Genehmigung in dem Fall zu erhalten, ähnlich wie ihr Ehemann Maiank Mehta. Das Gericht stellte fest, dass sie nicht auf eine Mitteilung des Ermittlungsbeamten im Juni 2022 reagiert hatte, die auf eine mangelnde Zusammenarbeit hinwies. Das CBI argumentierte, Purvi sei eine Begünstigte des mutmaßlichen Betrugs und habe der Untersuchung nicht geholfen, so dass sie persönlich befragt werden müsse.

Tendenz-Einschätzung (Mitte): Der Artikel enthält eine sachliche Darstellung eines Gerichtsverfahrens, das einen bedeutenden Fall von Finanzbetrug betraf, ohne offensichtlich voreingenommene Ausdrucksweise, einseitige Beschaffung oder Auslassungen, die auf eine klare ideologische Neigung hindeuten könnten.

Warum Faktentreue (85): The article accurately reports the court's rejection of Purvi Modi's plea, citing legal grounds related to the necessity of her physical presence for detailed questioning. It provides context about her status as an accused and references the CBI's opposition. While it does not include a primary sour

Warum Objektivität (80): The article presents the facts in a neutral manner, reporting both sides of the argument (Purvi's request and the CBI's opposition). However, there is a slight editorial tilt towards the CBI's position, as it emphasizes the court's agreement with the agency without explicitly noting any potential bi

The Print logoThe PrintUnabhängigMitteFaktentreue 50Objektivität 60vor 6 Tagen
CBI legt die Anklage in der Twisha-Fälle vor

Das Central Bureau of Investigation (CBI) hat ein Anklageblatt im Twisha-Fall eingereicht, was eine bedeutende rechtliche Entwicklung in der laufenden Untersuchung darstellt. Der Fall beinhaltet Vorwürfe gegen Personen, die mit prominenten politischen Persönlichkeiten verbunden sind, obwohl spezifische Details im Kurzbericht noch nicht bekanntgegeben wurden. Die Einreichung zeigt an, dass formelle Anklagen vorbereitet und dem Gericht vorgelegt wurden, was zu weiteren Gerichtsverfahren führen könnte.

Tendenz-Einschätzung (Mitte): Der Artikel berichtet über eine verfahrensrechtliche Maßnahme, ohne offen eine politische Seite zu begünstigen. Er stellt die Tatsache dar, dass das CBI ein Anklageformular eingereicht hat, aber er gibt keine Kommentare zu den Vorzügen des Falles oder den politischen Implikationen und hält einen neutralen Ton bei.

Warum Faktentreue (50): The article reports that the CBI has filed a charge sheet in the Twisha case, but no primary source document is available for verification. Factuality is limited due to lack of direct evidence, though it aligns with potential cross-source consensus if other media outlets also report the same action.

Warum Objektivität (60): The article presents the information neutrally, stating only that the CBI has filed a charge sheet. There is no evident bias or emotional language, though the brevity of the report may suggest a lack of depth.

Wie jede Seite berichtete

Dasselbe Ereignis, gruppiert nach der politischen Ausrichtung der berichtenden Medien.

Wie jede Seite berichtete

Unterstütze unabhängige, biasbewusste Nachrichten und schalte den Social-Puls, das Community-Voting und alle weiteren Unterstützer-Funktionen frei.

Unterstützer werden

Weltweite Berichterstattung

Dasselbe Ereignis, wie es in anderen Ländern berichtet wurde.

Weltweite Berichterstattung

Unterstütze unabhängige, biasbewusste Nachrichten und schalte den Social-Puls, das Community-Voting und alle weiteren Unterstützer-Funktionen frei.

Unterstützer werden

Faktencheck

Zentrale faktische Aussagen und wie viele Quellen sie bestätigen bzw. bestreiten.

Faktencheck

Unterstütze unabhängige, biasbewusste Nachrichten und schalte den Social-Puls, das Community-Voting und alle weiteren Unterstützer-Funktionen frei.

Unterstützer werden

Halte die Nachrichten ehrlich.

ObjectiveNews ist leserfinanziert und werbefrei – wir zeigen dir den Bias, statt ihn zu verstecken. Unterstütze unabhängigen Journalismus für 4 €/Monat.

Unterstützer werden

Ähnliche Themen