Vorcaro je imel dostop do tajne poravnave 500 milijonov rupij med Masterjem in Caixo.

Preiskava Daniela Vorcara, nekdanjega lastnika banke Banco Master, se je znatno razširila po objavi dokumentov zvezne policije (PF), ki razkrivajo nove povezave, ki vključujejo Huga Mottaja, predsednika zbornice poslancev.

Dokumenti vključujejo sporočila, najdena na Vorcarovem telefonu, ki kažejo na interakcije med Mottom in nekdanjim bančnim direktorjem v zvezi s posojilom v višini najmanj 22 milijonov brazilskih realov, odobrenim podjetju v lasti Bianca Medeiros, sestre Luane Motta, žene predsednika zbornice.

Po poročilih policije ta sporočila kažejo, da se je Motta obrnil na Vorcara, da bi razpravljal o kreditni operaciji. Sredstva naj bi bila uporabljena za nakup zemljišča v João Pessoa, kjer je načrtovan nepremičninski projekt. Transakcija je bila že evidentirana v trgovskem registru Paraíbe. Ko je bil vprašan o tej zadevi, je Motta zanikal, da je zahteval posojilo, vendar je trdil, da je bila operacija izvedena zakonito. Poudaril je, da družba, odgovorna za financiranje, trenutno izpolnjuje svoje plačilne obveznosti brez težav. Vendar pa zvezna policija še naprej ocenjuje, ali obstajajo zadostni elementi za poglobitev preiskave v zvezi z Mottom.

Ena od raziskanih hipotez vključuje morebitne povezave med posojilom in parlamentarnim amandmajem, ki ga je predlagal Motta o naložbah v ogljične kredite, tema, ki bi lahko koristila podjetjem, povezanim z družino Vorcaro.

Poleg izdaje posojila dokumenti poudarjajo tudi potovanje, ki ga je Motta opravil v Lizbono junija 2024, v spremstvu senatorja Ciro Nogueire (PP-PI). Po preiskavi je Vorcaro zagotovil zasebni letalo za potovanje in pokril stroške bivanja v luksuznem hotelu v Lizboni.

Vendar so preiskovalci odkrili sporočila, ki kažejo, da je Vorcaro uredil rezervacije za Ciroja in Huga v hotelu Four Seasons, skupaj z dokumentacijo, ki povezuje plačila z obdobjem njihovega obiska.

Po razkritju teh dokumentov je Motta izrazil podporo nepristranski in nepristranski preiskavi.

Medtem drugi vidik preiskave razkriva, da je imel Vorcaro dostop do zaupne revizije zveznega javnega tožilstva (MPF), ki je vključevala 500 milijonov realov med Banco Master in Caixa Asset, podružnico Caixa Econômica Federal, ki upravlja investicijske sklade.

Tehniki družbe Caixa Asset so transakcijo opredelili kot tvegano in atipično, pri čemer so opazili pomanjkanje jasnosti, učinkovitosti in doslednosti podatkov banke Banco Master, poleg pomembnih tveganj za finančno zdravje operacije.

Preiskava kaže tudi na vpletenost posrednika, znanega kot Luiz Phillipi Mourão ("Sicário"), ki je bil aretiran med tretjo fazo operacije Compliance Zero in naj bi mesečno zaslužil približno milijon reais za pridobivanje informacij in spremljanje tajnih preiskav.

Poročila kažejo, da je Mourão obvestil Vorcara o obstoju "obvestila o dejstvu" in mu svetoval, naj pregleda dokument, da bi preprečil, da bi postal uradna policijska preiskava.

Zvezna policija preiskuje tudi, ali je zvezni uslužbenec v Maranhãoju nezakonito dostopal do notranjih sistemov MPF. Preiskovalci še vedno ne morejo ugotoviti, ali je prišlo do nepooblaščenega dostopa, okvare sistema ali nepravilnega pooblastila.

Preiskava je še vedno v teku, zvezna policija še vedno analizira tri Vorcarove mobilne telefone in približno 60 elektronskih naprav, zaseganih med operacijo Compliance Zero.