Velik finančni škandal je pretresel Madžarsko: bivši guverner centralne banke je bil aretiran

Nekdanji guverner madžarske centralne banke Gyorgy Matolcsy je bil v sredo pridržan kot del velike preiskave o finančnih kršitvah med njegovim mandatom. Obtožniki trdijo, da je mreža fundacij, ustanovljenih pod njegovim vodstvom, povzročila znatno finančno škodo državi. Aretacijo so opravili zgodaj zjutraj. Oblasti so zaslišale Matolcsyja in nekaj drugih osumljencev. Njegov odvetnik, Pal Batki, je potrdil aretacijo za Reuters, obtožbe pa je opisal kot zapleten niz obtožb, ki jih obrambna ekipa še ni v celoti pregledala. Preiskava se osredotoča na mrežo fundacij in družb, ki jih je ustanovila centralna banka, ko je bil Matolcsy na čelu.

Oblasti preiskujejo, kako je bilo od začetka leta 2025 prek teh subjektov preusmerjenih več kot 266 milijard forintov, približno 817 milijonov dolarjev. Tožilci trdijo, da je ta preusmeritev povzročila posebno hudo finančno škodo. Preiskava se je začela po tem, ko je državni revizijski urad izdal poročilo, v katerem je opozoril na vprašljive naložbe, ki jih je izvedla fundacija, povezana z Madžarsko narodno banko in Optima Investment Ltd., ki je upravljala sredstva fundacije. Po izjavah tožilca so bili za dva dodatna posameznika sproženi mednarodni nalog za aretacijo. Matolcsy je med zaslišanjem zavrnil izjavo.

Batki je opozoril, da so obtožbe proti njegovemu stranki vključevale resne gospodarske goljufije, ki so povzročile znatne finančne izgube, in uporabo ponarejenih zasebnih dokumentov. Odvetnik je izjavil, da tožilci zahtevajo, da je Matolcsy pridržan pred sojenjem, in da se pričakuje sodna odločitev o tej prošnji v tem tednu. V zvezi s tem je Komisija ugotovila, da je bila v skladu s členom 107 (3) (c) PDEU in členom 107 (3) (b) PDEU, ki se nanašajo na državno pomoč, v skladu s členom 107 (3) (c) PDEU, določena pomoč, ki je bila dodeljena v skladu s členom 107 (3) (c) PDEU. Javna sredstva, pridobljena iz dobičkov banke zaradi menjalnega tečaja, so bila dodeljena tem subjektom. Dne 28. februarja 2025, pred zadnjim delovnim dnem mandata Matolcsyja, je zasebni kapitalski sklad, ki ga zastopa Optima, podpisal pogodbo o posojanju vrednostnih papirjev.

Tožilstvo meni, da je ta pogodba izmišljena. Trdijo, da je bil njen namen prenos nadzora nad premoženjem fundacije na krog posameznikov, nad katerimi bi Matolcsy ohranil vpliv tudi po prenehanju funkcije. Ta dogovor naj bi njemu in njegovemu sinu omogočil, da bi sredstva vložili v osebni dobiček. 5 milijard evrov, po nekaterih poročilih. Preiskave so se osredotočile na finančne transakcije in posel z nepremičninami, ki vključujejo javni denar, od katerih so mnoge povezane z Adamom Matolcsyjem, sinom nekdanjega guvernerja. Mreža fundacij naj bi bila ustanovljena kmalu po tem, ko je Matolcsy prevzel funkcijo leta 2013.

V septembru je bil kot osumljenec zaslišan v zvezi z ločenim postopkom, ki je vključeval Erste Group in domnevno zlorabo položaja. Politični premiki na Madžarskem so pospešili nadzor nad prejšnjo administracijo. Predsednik vlade Peter Magyar, ki je na aprilskih volitvah premagal Viktora Orbana, je vztrajal, da je treba temeljito preučiti predhodno upravljanje centralne banke. Njegova vladajoča stranka je za ta namen ustanovila parlamentarni odbor. Pod vodstvom Matolcsyjevega naslednika Mihalyja Varge je banka vložila kazenske tožbe zaradi kršitve zaupanja, slabega upravljanja, goljufije in zlorabe pooblastil.

V maju so madžarski tožilci in policija zasegli približno 92 milijard forintov, enakovrednih 300 milijonom dolarjev, v gotovini in vrednostnih papirjih. Ta zaseg je bil del preiskave pranja denarja, povezane z fundacijami, ustanovljenimi pred leti. Matolcsy je pred tem zagovarjal te dogovore, saj je aprila navedel, da centralna banka nima zakonskih pooblastil, da bi se vmešala v poslovanje fundacij, ker delujejo neodvisno. Vendar pa tožilci trdijo, da so bili objekti uporabljeni za preusmeritev državnih sredstev. Sodni postopki se nadaljujejo, medtem ko sodišča ocenjujejo prošnjo za nadaljnje pridržanje.

V primeru je več osumljencev izven Matolcsyja, vključno s sodelavci, katerih identitete so trenutno predmet mednarodnih nalogov. Skupna vrednost sredstev, ki jih preiskujemo, znaša več sto milijonov dolarjev, kar predstavlja pomemben del zgodovinskih rezerv centralne banke. Sodelovanje družinskih članov pri odločitvah o naložbah je pritegnilo posebno pozornost revizorjev in organov kazenskega pregona. Predstavniki obrambe poudarjajo, da pravne zapletenosti zahtevajo čas za ustrezno analizo, preden se odzovejo na posebne obtožbe.

Medtem vlada trdi, da je odgovornost za pretekle finančne prakse bistvena za ponovno vzpostavitev zaupanja v nacionalne institucije. Zavarovana sredstva ostanejo v pridržanju, dokler ne pride do nadaljnjih sodnih odločb. Nobenih novih informacij glede statusa dveh oseb, ki so predmet mednarodnih nalogov za aretacijo, ni bilo, čeprav njihova vključitev v širšo preiskavo kaže na obsežno usklajevanje med domačimi in potencialno tujimi organi. Časovna razporeditev dogodkov poudarja bližino končne transakcije do konca mandata Matolcsyja.

Podpis pogodbe o posojilih vrednostnih papirjev samo nekaj dni pred odhodom iz funkcije je postal osrednja točka za tožilce, ki trdijo, da nameravajo ohraniti nadzor. Revizorji so opozorili na nepravilnosti pri pretoku javnih sredstev v zasebna omrežja, kar je v uradnih poročilih opisano kot sistematično. Kombinacija ugotovitev revizije in poznejših policijskih ukrepov je pripeljala do trenutnega vala pridržanj in zasegov premoženja. Opazovalci trga ugotavljajo obseg finančnih razlik, ki jih je razkrila revizija. Medtem ko so začetni podatki navajali 266 milijard forintov preusmerjenih sredstev, poznejše ocene kažejo na višje skupne izgube.

Razlike med različnimi prijavljenimi zneski odražajo tekočo naravo postopka forenznega računovodstva. Ne glede na končno izračunano odškodnino ključna trditev ostaja, da je bilo z javnim premoženjem manipulirano v zasebne namene. Sodišče bo odločilo, ali bo Matolcsy ostal v priporu.